新产品和新技术研发 - 公司取得2项发明专利证书，分别为声学成像检测仪和设备故障声源定位方法[2] - 专利为自主研发，应用于声学成像仪产品[3] 未来展望 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，增强核心竞争力等[3]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书，名为基于深度学习理论的设备故障声源定位方法[2] - 该技术应用于公司电力设备声学成像系列产品[3] 其他新策略 - 取得专利利于完善知识产权保护体系、发挥自主优势、增强核心竞争力[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入64,509.04万元，较上年同期下降44.08%[4][5][7] - 2024年营业利润-34,303.12万元，较上年同期增长21.06%[4][6] - 2024年利润总额-34,252.06万元，较上年同期增长25.48%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-33,621.09万元，较上年同期增长26.73%[4][6] - 2024年末总资产177,799.26万元，较期初下降35.65%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益122,888.41万元，较期初增长28.36%[4][8] - 2024年末股本50,852.03万元，较期初增长40.55%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.42元，较期初下降8.68%[4][8] 财务数据变化原因 - 营业收入下降主因是子公司银川卧龙于2023年12月出售后不再纳入合并报表范围[7] - 净利润增长主因是原子公司银川卧龙于2023年12月出售后不再纳入合并报表范围，且2023年出售该子公司亏损11,296.96万元[7]

行政处罚 - 2024年4月3日公司收到厦门证监局《行政处罚决定书》[5] 股东情况 - 杨成持有公司股份27,039,835股，占比5.32%[8] - 杨成质押2000万股公司股份给厦门红相智能科技有限公司[10] 赔偿事项 - 杨成自愿承担8000万元民事赔偿[9] - 2024年4月收到杨成赔偿承诺[5] 关联交易 - 2025年年初至公告披露日与杨成无其他关联交易[14] - 2025年1月24日关联交易经审议通过[6] - 关联交易为公司获利益交易，豁免股东大会审议[6] - 关联交易未构成重大资产重组，无需部门批准[7]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项“一种有载分接开关振动包络相关分析方法”发明专利证书[2] - 专利申请日为2022年2月16日，授权公告日为2025年1月14日[2] - 专利技术应用于公司电力设备状态检测监测[3] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，增强核心竞争力[3]

红相股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《红相股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，在认真审阅了拟提交第六届 董事会第六次审议的《关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定暨关联交易的 议案》等相关文件后，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就相 关议案发表审核意见如下： 本次关联交易事项有利于帮助公司有效化解风险、维护公司以及投资者的合 法权益，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，亦不 存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董 事会第六次会议审议，在公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事需回避表 决。 （以下无正文。） （本页无正文，为《红相股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会 议审核意见》之签署页） 杨翼飞 黄 悦 刘 洋 2025 年 1 月 24 日 ...

会议情况 - 红相股份第六届董事会第六次会议于2025年1月24日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》7票同意[3] - 《关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定民事赔偿额暨关联交易的议案》6票同意，关联董事杨力回避[4] 其他事项 - 2024年4月公司收到实控人杨成民事赔偿承诺[3]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-003 红相股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：实际控制人杨成先生自愿承担未来上市公司可能产生 的一定民事赔偿额，有利于帮助公司有效化解风险、维护公司以及投资者的合法 权益。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联 股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本事项。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 红相股份有限公司监事会 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》第 一百五十条"监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召 开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通 知召开会议"，公司《监事会议事规则》第七条"监事可以提议召开临时监事会 会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事 由时，可以口头、电 ...

2024年业绩预计数据 - 2024年预计归属上市公司股东净利润亏损2.9亿 - 3.9亿元，上年同期亏损4.59亿元[3] - 2024年预计扣非净利润亏损2.96亿 - 3.96亿元，上年同期亏损5.13亿元[3] - 2024年预计营业收入6.1亿 - 6.7亿元，上年为11.54亿元[3] - 2024年预计扣除后营业收入6亿 - 6.6亿元，上年为11.33亿元[3] - 2024年非经常性损益对净利润影响约600万元，上年同期为5451.34万元[7] 2024年资产减值情况 - 2024年预计对星波通信商誉计提减值准备约1.54亿元[6] - 公司以1.86亿元收购如皋项目债权并承担不超7213.71万元债务，2024年预计对该收款权计提约7000万元资产减值损失[6][7] 2024年业务板块情况 - 2024年电力设备新签合同金额和电力板块销售收入同比下降[7] - 2024年通信板块因市场需求、成本等因素利润空间被压缩[5][7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年报披露[4][9]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-165 红相股份有限公司 关于第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 24 日，公司通过公司 OA 系统及公司 内部张贴方式，将公司 2022 年限制性股票激励对象名单及职位予以公示。公示 期内，公司监事会未接到任何对公司 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象提 出的异议。公司于 2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2022-048）、《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 的自查报告》（公告编号：2022-049)。 3、2022 年 7 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"《激励计划（草案）》"）及其摘要。根据 2022 年第一次临时 ...