证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2024-011 债券代码：123044 债券简称：红相转债 红相股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 三十三次会议审议，决定于 2024 年 2 月 22 日下午 15：00 召开 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十三次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:1 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，如果公司受到中 国证监会行政处罚，且违法行为触及重大信息披露违法情形的，公司股票可能存 在终止上市风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届 董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审 计机构的公告》（公告编号：2023-152）。 2024 年 1 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司股票可能被终止上 市的风险提示性公 ...

红相股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公 1 1、证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 2、债券代码：123044 债券简称：红相转债 3、转股价格：人民币 7.08 元/股 4、转股期限：2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日 5、自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 30 日，红相股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能 触发转股价格向下修正条件。若触发条件， ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关 于公司股票交易被实施退市风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公 告》（公告编号：2023-043），公司股票于 2023 年 5 月 5 日（星期五）开市起 被实施退市风险警示，公司股票简称由"红相股份"变更为"*ST 红相"。若公 司出现《创业板股票上市规则》第 10.3.10 条第（一）至（六）项规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》，"已被实施财务类退市风险警示的公司，应当在其股票交易实际触及退市 风险警示情形相应年度次一会计年度结束后一个月内披露本公告，并在首次披露 风险 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理何东武先 生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，何东武先生申请辞去公司副总经理职 务。何东武先生辞去公司副总经理职务后，将不再在上市公司及其子公司中担任 任何职务。其离职不会影响公司经营管理的正常运行。根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，何东武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 何东武先生的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（即 2024 年 3 月 21 日）。截至本公告披露日，何东武先生持有公司股份数量为 624,224 股，占公 司截至 2024 年 1 月 12 日总股本的 0.17%。何东武先生离任后，在其原定任期内 和 ...

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 三、担保协议的主要内容 《最高额不可撤销担保书》（编号：551XY202304869101） 1、保证人：红相股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申 请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司合肥星波通信技术有限 公司（以下简称"星波通信"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围 内各级子公司为星波通信在不超过人民币 2.8 亿元的授信额度范围内提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 统一社会信用代码：91350200776007963Y 注册资本：361,757,985 元 成立日期：2005 年 7 月 29 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日 召开了第五届董事会第二十五次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关 于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-119）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得厦门 市市场监督管理局换发的《营 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"红相转债"（债券代码：123044）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日；最新转股价格为人民币 7.08 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 3,040 张"红相转债"完成转股（票面金额共计 304,000 元），合计转成 42,935 股"*ST 红相"股票（股票代码：300427）。 3、2023 年第四季度，"红相转债"回售数量为 511 张。 4、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,492,204 张，剩 余票面总金额为 549,220,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-166 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产权局颁发的发 上述发明专利为公司自主研发，该技术在公司 GIS 在线监测产品上应用。上 述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步 完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，增强公司 核心竞争力。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 明专利证书 1 项，具体情况如下： | 号的识别方法及终 | ZL 2020 1 | 第 | 6564239 | 号 | 2020 9 月 7 | 年 | 2023 月 | 年 | 12 | 19 | 发 明 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的 提示性公告》（公告编号：2023-037）、《关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证 报告的提示性公告》（公告编号：2023-069）、《关于再次延期披露会计差错更正专 项鉴证报告的提示性公告》（公告编号：2023-089）、《关于再次延期披露会计差错 更正专项鉴证报告的提示性公告》（公告编号：2023-112）。 2023 年 ...