| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 红相股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第五 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-153）；于 2023 年 12 月 22 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2023-159）。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间： （2）网 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-165 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权进展暨完成工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易剩余转让价款人民币 162,350,426 元（占转让价款的 49%）尚 未完成支付，根据《股权转让合同》约定，交易对方应在 2024 年 3 月 31 日前全 部支付至公司指定收款账户。 2、公司及子公司盐池县华秦太阳能发电有限公司为银川变压器及其下属公 司申请综合授信或融资提供了担保及反担保措施，截至本公告披露日，该等担保 措施尚未全部解除，根据《股权转让合同》约定，交易对方及银川变压器应在交 割日后 3 个月之内通过置换担保条件、清偿债务等方式解除公司及盐池县华秦 太阳能发电有限公司提供的全部担保措施。 3、截至本公告披露日，如皋项目标的债权所涉项目公司股权质押担保变更 至公司名下的手续尚未办理完成 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1971 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 关于"红相转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 红相股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关规定，以及《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于"红相转债"回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-154）、《关于 "红相转债"回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-156）及《关于红相转 债回售的第三次提示性公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司所持银川变压器股权存在质押担保情况，相关解除质押手续正在办 理过程中，最终能否全部办理完成存在不确定性，本次交易能否顺利完成尚存在 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况概述 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会及"红 相转债"2023 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于与浙江时代金泰环保 科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流 动资金的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的 《关于公开挂牌转让卧龙电气银川 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于"红相转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123044 2、债券简称：红相转债 3、回售价格：101.386 元人民币/张（含息、税） 4、回售条件满足日期：2023 年 12 月 11 日 5、回售申报期：2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日 6、发行人资金到账日：2023 年 12 月 27 日 7、回售款划拨日：2023 年 12 月 28 日 8、投资者回售款到账日：2023 年 12 月 29 日 9、回售申请期间，"红相转债"将暂停转股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日于巨潮资讯网披露的《关于回售期间"红相转债"暂停转股的公告》 （公告编号：2023-155）； 10、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售。 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于"红相转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123044 2、债券简称：红相转债 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意， 公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"红相转债"，债券代码"123044"。"红相转债"转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日，目前处于转股期。 公司于 2023 年 11 月 24 日召 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 5 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于"红相转债"回售的第二次提示性公告 特别提示： 1、债券代码：123044 2、债券简称：红相转债 3、回售价格：101.386 元人民币/张（含息、税） 4、回售条件满足日期：2023 年 12 月 11 日 5、回售申报期：2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日 6、发行人资金到账日：2023 年 12 月 27 日 7、回售款划拨日：2023 年 12 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 8、投资者回售款到账日：2023 年 12 月 29 日 9、回售申请期间，"红相转债"将暂停转股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日于巨潮资讯网披露的《关于回售期间"红相转债"暂停转股的公告》 （公告编号：2023-155）； 10、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售。 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2023-158）。 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管 理人员发出，于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...