会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月27日15:00召开[3] - 网络投票9月27日9:15 - 15:00进行[3][23][25] - 股权登记日为2024年9月23日[4] 会议地点 - 福建省厦门市思明区南投路3号观音山商务营运中心16号楼10楼[4] 会议提案 - 提案含总议案、终止2022年限制性股票激励计划等[29] 其他信息 - 议案1、2为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] - 授权委托期限至会议结束[29]

激励计划授予 - 2022年7月1日以7.17元/股授予194人686.80万股限制性股票[14] - 2022年7月22日第一类37人限制性股票上市，价格7.17元/股[16] - 授予后公司股份总数增至36,175.7263万股[16] 激励计划终止 - 2024年9月10日审议通过终止激励计划议案[16] - 因2022财报无法表示意见决定终止[19] - 需回购注销37人153.30万股第一类股票，价格7.17元/股[21] - 需作废157人533.50万股第二类限制性股票[23]

红相股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度加强应对能力[2] - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券部门负责舆情监测采集并上报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和证券部门处置，重大舆情工作组控制传播[6] 责任追究 - 违反保密义务者董事会有权处分[9] - 媒体编造传播虚假信息公司可追责[10]

合同业绩 - 4项通信电子产品合同总金额69069.80万元，本报告期履行金额分别为0元、2508万元、7480万元、0元[1] - 截至2023年底，合同1 - 4累计确认收入分别为15040万元、8877.91万元、6619.47万元、0元[5] - 2021 - 2023年各合同有不同营业收入、营业成本和毛利率[8] 财务数据 - 2023年应收账款账面余额8734万元，预计信用损失255.7万元；2022年账面余额6501.3万元，预计信用损失141.08万元[10] - 2023年公司存货期末账面余额54083.34万元，较年初下降34.95%[19] - 2023年公司存货跌价计提比例为10.68%，2022年为5.29%，2021年为4.69%[31] - 2023年公司在手订单为85734.00万元，较2022年下降45.07%[37] - 2023年末公司发出商品余额21573.52万元，占期末存货余额比例39.89%，较上年同期增长6.20%[32] - 截至2024年6月30日，公司发出商品已结转10051.49万元[33] - 2023年公司在建工程期末余额0万元，年初余额9281.45万元[41] - 2023年末公司预付款项余额1171.11万元，年初余额9641.27万元，较年初下降87.85%[48] - 报告期末受限货币资金余额779.71万元，年初余额10554.57万元，较年初下降92.61%[59] - 报告期末其他权益工具投资203.91万元，年初余额19394.35万元，较年初下降98.95%[62] - 其他流动负债中前期差错更正未结清往来款项期末余额为0，年初为7757.21万元[70] 业务布局 - 2023年12月转让银川卧龙100%股权，需重新规划江苏及如皋地区新能源业务布局[16] 政府补助 - 报告期内计入其他收益的政府补助3483.72万元，同比增长3.90%[73] - 2023年新增与资产相关政府补助200万元，为银川卧龙项目补助[74] - 2023年政府补助对净利润影响为2961.16万元[79] - 2023年政府补助对扣非后利润总额影响为1837.57万元[79] - 2023年政府补助对扣非后净利润影响为1561.94万元[79]

合同情况 - 4项通信电子产品合同总金额69069.80万元，本报告期履行金额分别为0元、2508万元、7480万元、0元[5] - 2021 - 2023年各合同分别确认不同金额收入及成本，有不同毛利率[8] - 2022 - 2023年各合同应收账款余额及坏账准备有变化[8] 项目情况 - 分布式光伏发电项目预计总容量300MWp，平台公司注册资本8000万美元，2022年底到资500万美元[14] - 2023年公司转让所持银川卧龙100%股权，需重新评估项目可行性和必要性[13] 存货情况 - 2023年存货期末账面余额54083.34万元，较年初下降34.95%，计提跌价准备6343.45万元[19] - 2023年电力板块存货期末余额25704.62万元，计提跌价比例20.25%[24] - 2023年通信电子板块存货期末余额28378.72万元，计提跌价比例10.68%[29] - 2023年末发出商品余额21573.52万元，占期末存货余额比例39.89%，较上年增长6.20%[33] 在建工程与预付款项 - 2023年末在建工程余额为0万元，年初余额9281.45万元，本期转入固定资产6645.47万元[41] - 2023年期末预付款项余额1171.11万元，较年初下降87.85%，主要因银川卧龙预付款项减少[55] 资金与投资 - 报告期末受限货币资金余额779.71万元，较年初下降92.61%[58] - 报告期末其他权益工具投资203.91万元，较年初下降98.95%，因出售银川变压器终止确认[61] 政府补助 - 2023年计入其他收益的政府补助3483.72万元，同比增长3.90%[69] - 2023年政府补助对净利润、扣非后利润总额、扣非后净利润有不同影响[75]

公司变更 - 2024年7月8日、7月26日分别召开会议通过变更注册资本等议案[3] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案登记[3] 公司信息 - 变更后注册资本为405,494,524元[3] - 法定代表人为杨力[3] - 统一社会信用代码为91350200776007963Y[3] - 成立日期为2005年7月29日[3] - 住所为厦门市思明区南投路3号1002单元之一[3]

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第六 届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年上半年经 ...

| 经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年初占 2024 | 年半年度占用 2024 | 2024 | 年半年度占 | 年半年度 2024 | 年 2024 | 月 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额(不含 | | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | | (如有) | 金额 | 余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | - | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 前大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 8 月 18 日以邮件等方式发出第六届监事会第二次会议通知，于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投 票表决，会议审议并通过以下议案： 红相股份有限公司监事会 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...