本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式发出第五届监事会第十八次会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开 符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监 事投票表决，会议审议并通过以下议案： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司监事会 红相股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管 理人员发出，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 表决结果：赞成 5 票， ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1559 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 一、会议召开情况 4、股权登记日：2023 年 10 月 23 日（星期一） 1、 ...

一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度 申请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司卧龙电气银川变压器 有限公司（以下简称"银川变压器"）、宁夏银变科技有限公司（以下简称"银变 科技"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为银川变 压器、银变科技分别在不超过人民币 9.32 亿元、1.5 亿元的授信额度范围内提供 担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司、 各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023- 033）。 二、担保进展情况 2023 年 7 月，为进一步担保银川变压器、银变科技的债务清偿，兴业银行 股份有限公司银川分行（以下简称"兴业银行银川分行"）与公司、银川变压器、 盐池县华秦太阳能发电有限公司（以下简称"盐池华秦"）签署了多份担保协议， 其中包括与银川变压器 ...

| | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 10 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-098）。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 1 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件三）委托 他人出席现场会议； 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 1 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于对红相股份有限公司的关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）第五届董事会第 二十二次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌 转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式 转让全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权（以下简称"本次挂牌 转让"或"本次交易"）。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过、尚需履行公开挂牌转让程序， 公司所持银川变压器股权存在质押担保情况，本次交易的实施尚需取得质权人的 同意并可能涉及募集资金投资项目的变更，尚需履行募集资金投资项目的审议程 序，前述所列事项能否实现均存在不确定。由于受让方尚未确定 ...

中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对红相股份有限公司关注函财务问题的核查意见报告 容诚专字[2023]361Z0740 号 关于红相股份有限公司 关注函财务问题的核查意见报告 容诚专字[2023]361Z0740 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) （1）审计报告显示，截至 2023 年 7 月 31 日，银川变压器其他应收款余额为 4,454.76 万元，较年初增长 132.07%。请按款项性质说明其他应收款大幅增长的原因。请审计机 构核查并发表明确意见。 （3）审计报告显示，2023 年 1 至 7 月，银川变压器对新能源电站资产计提减值准 备 2,650.00 万元。请说明相关资产的减值迹象、减值准备计提依据和计算过程、减值 1 准备计提是否充分。请审计机构核查并发表明确意见。 （4）审计报告显示，2022 年度，因《金寨二期 100MW 光伏电站升压站和外线建设 工程承包合同》工程结算金额确认事宜所引起的纠纷，子公司银川卧龙供应商中建三 局第三建设工程有限责任公司于2022年8月15 日向法院申请诉前财产保全，根据（2022） 宁 0104 财保 478 号文件，银川卧龙 2022 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 《关于对红相股份有限公司的关注函》 所涉及问题的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 2023 年 10 月 11 日，我们收到贵部下发的《关于对红相股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2023〕第 299 号），针对上述函件所列的问题，经认真仔细 核查，现就对贵部所提出的问题回复如下： 问题二：公告显示，本次挂牌转让资产挂牌底价以中企华出具的《评估咨询 报告》的评估值为基准，截至评估咨询基准日（2023 年 7 月 31 日），银川变压器 母公司净资产账面值为 59,066.97 万元，评估值为 67,617.83 万元，评估增值率为 14.48%。2017 年 1 月 16 日，你公司披露的中企华出具的《厦门红相电力设备股 份有限公司拟购买卧龙电气银川变压器有限公司全部股权项目评估报告》（中企 华评报字(2016)第 4379 号，以下简称《评估报告》）显示，收益法评估后银川变 压器的股东全部权益价值为 113,084.71 万元，资产基础法评估后的净资产评估值 为 46,521.91 万元，两者相差 66,562.80 万元，差异率为 143.08%，评估结论采用收 ...

| | | 债券代码：123044 债券简称：红相转债 红相股份有限公司 关于接受控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保事项为公司控股子公司为公司申请借款提供担保，控股子公 司已履行其内部审议程序。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度 事宜的议案》，其中公司 2023 年的授信额度为 150,000 万元。 在上述授信额度范围内，并依据公司签署的《授信总合同》（编号：HX 授 字（2023）第 001 号），公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行 （ 以 下 简 称 " 浦 发 厦 门 分 行 "） 签 署 了 《 融 资 额 度 协 议 》（ 编 号 ： B ...