| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 2 日以邮件方式发出 第五届监事会第十七次会议通知，于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 人。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及公司章程的规定。会议所作决议合法有效，经全体监事投票表决， 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的议案》 经审核，监事会认为：本次公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权（以下简称"本次出售资产事项"）符合国家相关法律法规、规范性文件的 规定，目前已履行的各项程 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十二次会议审议，决定于 2023 年 10 月 26 日下午 15：00 召开 2023 年第二次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

红相股份有限公司拟了解资产基础法下 卧龙电气银川变压器有限公司 股东全部权益价值项目 评估咨询报告 中企华评咨字(2023)第 6480 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二三年十月七日 红相股份有限公司拟了解资产基础法下卧龙电气银川变压器有限公司股东全部权益价值项目 评估咨询报告 声 明 一、委托人或者其他咨询评估报告使用人应当参照法律、行政法 规规定和评估咨询报告载明的使用范围使用评估咨询报告；委托人或 者其他评估咨询报告使用人违反前述规定使用评估咨询报告的，资产 评估机构及其资产评估师不承担责任。 本评估咨询报告仅供委托人、业务约定书中约定的其他评估咨询 报告使用人和法律、行政法规规定的评估咨询报告使用人使用；除此 之外，其他任何机构和个人不能成为评估咨询报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示评估咨询报告使用人应当正确 理解评估咨询结论，评估咨询结论不等同于咨询对象可实现价格，评 估咨询结论不应当被认为是对咨询对象可实现价格的保证。 二、咨询对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报 并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相 关当事人依法对其提 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申 请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司宁夏银变科技有限公司 （以下简称"宁夏银变"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各 级子公司为宁夏银变在不超过人民币 1.5 亿元的授信额度范围内提供担保。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司、各子公司为 子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-033）。 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：本项目执行周期较长，合作期限内可 能面临项目验收或资金支付滞后等合同未正常履行的风险，并可能面临国际贸 易政策、市场环境、政治、汇率等不可预计或不可抗力等因素的影响所造成的风 险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、合同履行对公司经营成果的影响：如能顺利实施，预计将对公司的业务 发展、2023 年度及以后年度经营业绩将有积极影响。公司将根据本合同实际履 行情况及企业会计准则的相关规定确认收入，最终利润贡献和相关财务数据的 确认以公司经审计的财务报告为准。 一、合同签署概况 二、交易对方概况 1、基本情况： 名称：Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica d ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以邮件方式向各位董事发出，于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"红相转债"转股价格的议案》 经审议，董事会认为：截至 2023 年 9 月 15 日收盘，公司股票已出现连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 15.83 元/股）的情形，已触发"红相转债"转股价格向下修正的条款。公司董事 会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司董事会决 定本次不向下修正"红相转债"转股价格，自本次董事会审议通过次一交易日（即 2023 ...

红相股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 红相股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023年9月） 第一章 总 则 第一条 为了适应红相股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件以 及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会 特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；战略委员会向董事会报告并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由六名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生；战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第五条 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于不向下修正"红相转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、截至 2023 年 9 月 15 日，红相股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.62 元/ 股的 85%（即 15.83 元/股）的情形，触发红相转债转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于不向下修正"红相转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正"红相转债"转股价格，自本次董事会审议通过次一交易日（即 2023 年 9 月 18 日）起，重新计算触发转股价格修正条款周期，若再次触发"红相转债" 的转股价格向下修正条款，届时公司将根据相关法律法规的规定，履行审议程序 及信息披露义务。 公司于 2023 年 ...

红相股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 红相股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）及其他有关法律法规及规范性文件以及《红 相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；提名委员会向董事会 报告并对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 ...

红相股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，做好内 幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等 证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等法律、法规及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法公开披露前，不 ...