| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十五次会议审议，决定于 2023 年 11 月 22 日下午 15：00 召开 2023 年第三次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

红相股份有限公司 第一条 为进一步完善红相股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构及 公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件以及《红相股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 11 月 2 日以邮件等方式发出第五届监事会第十九次会议通知，于 2023 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经 全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为反映《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规章制度的最新要 求，同时受"红相转债"转股的影响，2022 年 8 月 26 日至 2023 年 10 ...

红相股份有限公司 关联交易决策制度 红相股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保护公司、 股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法 规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； (三) 由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董 事除外 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公 司 58,500.00 万元可转换公司债券于 20 ...

红相股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作指引》"）及其他有关法律法规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 1 红相股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据公司的实际 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有 限公司100%股权的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理挂牌转让相关事宜的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川 变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，并以评估值67,617.83万 元作为首次挂牌底价。如果首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最 终未能成交，公司董事会及其董事会授权人士将根据市场情况以及公司实际情况 采取延期、降低转让底价、变更受让条件后重新挂牌等方式，对方案进行调整。 上述具体内容请详见公司于2023年10月9日在 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司将基于谨慎性原则及相关规定将对2023年半年度报告及2023年第三 季度报告的有关数据进行更正。根据测算，涉及的科目调整请详见本回复公告问 题一回复。 2、根据《如皋项目相关债权收购与债务承担协议》，在上述债权债务转让至 上市公司名下时，项目公司向银川变压器做出的各种抵押、质押等担保性措施和 权益将一并转让至上市公司名下；同时，在办理前述相应权益转让时，公司还将 追加如皋项目公司转让收益权、电费收益权的质押，以确保项目公司收入优先用 于偿还本债权债务，前述权益质押期限不早于债权债务清偿完毕的时间。按照谨 慎性原则初步测算，极端情况下，若以电费收入作为唯一方式清偿上述全部债权 债务，则保守估计在扣除日常运维费用等运营成本后，净现金流量按10 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公 司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"红相转债"，债券代码"123044"。 2022 年 7 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 153.30 万股第一类限制性股票的授予登记工作。公司总股本由截至 2022 年 6 月 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网上披露了《关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告》（公告 编号：2023-037）、《关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告》 （公告编号：2023-069）、《关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示 性公告》（公告编号：2023-089）。 2023 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知 书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 ...