公司公告核心内容 - 立中集团发布关于"立中转债"强制赎回的公告 [2] - 强制赎回价格为100.39元/张 [2] - 赎回截止日期为2025年12月16日收市后 [2] 市场情况与风险提示 - 当前"立中转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股 [2] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]

公司治理与重大事项 - 公司董事会于2025年11月14日以现场和通讯相结合的方式召开会议 [1] - 会议审议了关于提前赎回"立中转债"的议案 [1] 公司财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [1] - 公司当前市值为163亿元 [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年11月17日召开，7名董事全部出席[2] - 《关于提前赎回“立中转债”的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 转债情况 - 2025年9月29日至11月17日，“立中转债”触发有条件赎回条款[3] - “立中转债”转股价格2025年11月14日起由18.66元/股调为18.65元/股[3] - 公司董事会同意行使“立中转债”提前赎回权，授权管理层处理相关事宜[3]

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-094 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于提前赎回"立中转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"立中转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 与赎回价格存在较大差异，特别提醒"立中转债"持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已满足《募 集说明书》中 "立中转债" 有条件赎回条款约定的触发条件，即：公司股票在 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 的 130%（含 130%）。前述期间内公司发生转股价格调整事项："立中转 ...

债券发行 - 2023年8月14日发行89980.00万元可转换公司债券[17] 赎回情况 - 2025年11月17日审议通过提前赎回“立中转债”议案[23] - 截至该日赎回已取得现阶段必要批准[24][25] 价格调整 - 2025年11月14日起转股价格由18.66元/股调整为18.65元/股[21]

可转债发行与上市 - 公司于2023年7月27日发行可转换公司债券899.80万张，募集资金89,980.00万元[4] - 公司可转债于2023年8月16日在深交所挂牌上市，简称“立中转债”，代码“123212”[5] 转股价格调整 - “立中转债”初始转股价格为23.57元/股，截至核查意见出具日为18.65元/股[6][13] - 2023年11月16日转股价格由23.57元/股调整为23.55元/股[7] - 2024年5月20日转股价格由23.55元/股调整为23.42元/股[8] - 2024年6月5日因2023年度利润分配，转股价格由23.42元/股调整为23.30元/股[9] - 2024年7月5日转股价格向下修正为19.09元/股[9] - 2025年11月14日起，“立中转债”转股价格由18.66元/股调整为18.65元/股[17] 赎回相关 - “立中转债”有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3,000.00万元时，公司有权赎回[14] - 2025年9月29日至11月17日，公司股票价格满足“立中转债”有条件赎回条款触发条件[16] - “立中转债”赎回价格为100.39元/张（含税），其中当期应计利息约0.39元/张[18] - 赎回对象为截至2025年12月16日收市后登记在册的全体“立中转债”持有人[19] - “立中转债”自2025年12月12日起停止交易，12月17日起停止转股，12月17日为赎回日[22][23] - 2025年12月22日发行人资金到账，12月24日赎回款到达持有人资金账户[23] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[23] - 2025年11月17日公司董事会审议通过提前赎回“立中转债”议案[28] - 保荐机构对立中集团提前赎回“立中转债”事项无异议[30] 其他 - 可转债转股期为2024年2月2日至2029年7月26日[6] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[15] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“立中转债”交易情况[25]

公司项目进展 - 双氟磺酰亚胺锂为公司子公司山东立中新能源材料有限公司的二期规划项目 [1] - 该项目目前尚未建成 [1]

公司产能与合资合作 - 子公司山东立中新能源材料有限公司现拥有六氟磷酸锂产能1万吨 [1] - 公司近日与昆仑新材签署合资合作协议 拟引入其作为山立新的战略投资者 [1] - 合作旨在提升六氟磷酸锂产能利用率 拓宽产品市场空间 [1] 液态电池材料发展 - 合作将借助昆仑新材的资本注入、技术赋能和市场导入 [1] - 目标是加速六氟磷酸锂等液态电池电解质材料的技术迭代 [1] - 计划优化成本并提升盈利能力 [1] 固态电池业务布局 - 公司将依托昆仑新材在固态电解质领域的技术优势和客户资源开展深度合作 [1] - 山立新将与昆仑先端通过研发、试制、销售及股权投资等方式合作 [1] - 合作重点包括固态电池硫化物电解质和氧化物电解质业务 [1] 产品商业化与市场拓展 - 合作旨在推动山立新硫化锂产品从实验室成果到商业化应用的快速转化 [1] - 各方将共同争取与相关固态电池企业签订战略或业务合作协议 [1] - 目标是携手推进在固态电池材料领域的业务发展 [1]

现有产能与市场地位 - 公司子公司山东立中新能源材料有限公司现拥有六氟磷酸锂产能1万吨 [2] - 公司拟引入昆仑新材作为山立新的战略投资者以提升产能利用率并拓宽市场空间 [2] 液态电池电解质业务发展 - 合作旨在借助昆仑新材的资本注入、技术赋能和市场导入 加速六氟磷酸锂等液态电池电解质材料的技术迭代 [2] - 合作目标为优化成本并提升盈利能力 [2] 固态电池业务布局 - 公司将依托昆仑新材在固态电解质领域的技术优势和客户资源开展深度合作 [2] - 山立新将与昆仑先端通过研发、试制、销售及股权投资等方式合作开发硫化物和氧化物电解质业务 [2] - 合作旨在推动山立新硫化锂产品从实验室成果向商业化应用快速转化 [2] - 各方将共同争取与相关固态电池企业签订战略或业务合作协议以推进在固态电池材料领域的发展 [2]

现有业务与产能 - 子公司山东立中新能源材料有限公司现拥有六氟磷酸锂产能1万吨 [1] - 拟引入昆仑新材作为战略投资者以提升六氟磷酸锂的产能利用率和拓宽产品市场空间 [1] 战略合作与技术发展 - 与昆仑新材签署合资合作协议，将借助其资本注入、技术赋能和市场导入加速液态电池电解质材料技术迭代并优化成本 [1] - 将依托昆仑新材在固态电解质领域的技术优势和客户资源，就固态电池业务开展深度合作 [1] 未来业务规划 - 子公司将与昆仑新材全资子公司昆仑先端合作，研发、试制、销售硫化物和氧化物电解质，推动硫化锂产品从实验室到商业化应用的快速转化 [1] - 各方将共同争取与相关固态电池企业签订战略或业务合作协议，推进在固态电池材料领域的业务发展 [1]