| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 号 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会部分 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事臧立国先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，臧立国先生申请辞去 公司第五届董事会董事及相关董事会专门委员会职务。辞去上述职务后将继续在 公司担任其他职务。 臧立国先生原任期届满之日为 2026 年 5 月 14 日，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。臧立国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利 影响。 截至本公告披露日，臧立国先生直接持有公司股份 5,425,140 股，占公司总 股本的 0.85%；通过委托管理方式拥有公司股份 2 ...

| 证券代码：300428 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-081 号 | | --- | --- | | 债券简称：立中转债 债券代码：123212 | | 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 10 月 30 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 30 日（星期四）上午 9: ...

天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 律师见证法律意见书 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 | | | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 律师见证法律意见书 二零二五年十月 6、公司本次股东会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的 数据； 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所成玉洁律师、刘宇蓬律师列席了贵 公司 2025 年 10 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），就本次股东会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1、公司现行有效的公司章程； 2、公司于 2025 年 10 月 15 日刊登于巨潮资讯网的第五届 ...

公司信息 - 立中集团证券代码为300428，债券代码为123212[1] 人事变动 - 2025年10月30日召开职工代表大会，选举孙杰武为第五届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 孙杰武1977年出生，2013年毕业于河北大学工商管理专业[5] - 2023年4月24日被选为第五届监事会职工代表监事[5] - 截至公告披露日直接持有公司股份2000股，与大股东无关联关系[5]

会议信息 - 公司2025年10月15日公告10月30日召开“立中转债”第一次债券持有人会议[9] - 会议于10月30日上午10时在河北保定公司会议室召开[9] 参会情况 - 3名债券持有人及代理人参会，代表7150张债券，面值715000元，占比0.0795%[11] 表决结果 - 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意7150张，占比100%[16] 会议有效性 - 会议召集、出席人员、表决程序及结果均合法有效[10][14][18][19]

资金募集 - 公司于2023年8月2日收到可转换公司债券募集资金净额8.88亿元[3] 项目投入 - 截至2025年10月27日，墨西哥立中项目承诺投资6亿元，实际投入5.93亿元，占比98.88%，余额816.54万元[6] 现金管理 - 2025年10月30日董事会同意墨西哥立中用不超900万闲置资金现金管理[24] - 产品期限不超12个月，含协定存款、大额存单等[10] - 所得收益用于募投项目，公司将控风险[14][19]

中原证券股份有限公司 签署日期：二零二五年十月 关于 立中四通轻合金集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之 核查意见 保荐机构 截至 2025 年 10 月 27 日，公司募集资金使用情况如下表： 2 单位：万元 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为立中 四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"）2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关 规定和要求，对立中集团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： | | | 募集资金 | 截至 年 2025 月 日募集资 27 | | 10 | 募投项目实际 投入金额占承 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项 ...

2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》 的规定。 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 "立中转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《立中四通轻合金集团股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规 则》"）的规定，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了"立中转债"2025 年第一次债券持有人会议，本次债 券持有人会议相关情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次："立中转债"2025 年第一次债券持有人会议 1 决权的公司债券 7,150 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 0.0795%。 其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 1 人，代表有表决权的公司债券 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见，具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 一、审议《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公 司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意调整第五届董事会审 计委员会及第五届董事会战略委员会部分成员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下： | 专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 唐炫、张建行、臧立国 | 唐炫、张建行、孙杰武 | | 战略委员会 | 臧永兴、臧立国、张建行 | 臧永兴、臧永建、张建行 | 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 ...

中原证券股份有限公司 关于 立中四通轻合金集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之 核查意见 保荐机构 签署日期：二零二五年十月 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为立中 四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"）2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关 规定和要求，对立中集团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证监会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意立中四通轻合金集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1460 号），立中集团向不特定对象发行 89,980.00 万元可转换为公司 A 股股票的 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 89 ...