立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级管理人员薪酬方案、评 估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及 《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《立中四通 轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第一条 为进一步规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"） 和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）指定联络 人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、 本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规 或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，过半数 成员不得在公司担任除董事以外的其他职务且不得与公司存在任何可能影响其 独立客观判断的关系。其中独立董事2名且至少有1名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地督促、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 - 1 - ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 印章管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 印章管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 印章管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）印 章管理制度，明确印章的保管和使用审批权限，根据《国务院关于国家行政机 关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司印章管 理参照本制度执行。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、法定代表人印章、财务章、合同 专用章、授权代表人签字章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含 电子章）。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行政部门 的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 内部控制制度 | 第一章 | 内部控制的基础 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计基础工作内部控制制度 10 | | 第三章 | 资金管理制度 16 | | 第四章 | 存货内部管理制度 20 | | 第五章 | 固定资产管理制度 24 | | 第六章 | 往来款项内部控制制度 29 | | 第七章 | 在建工程、无形资产管理制度 32 | | 第八章 | 长、短期借款内部控制制度 35 | | 第九章 | 收入管理制度 38 | | 第十章 | 成本费用控制制度 41 | | 第十一章 | 利润分配管理制度 45 | | 第十二章 | 财务报告管理制度 47 | | 第十三章 | 投资管理制度 50 | | 第十四章 | 应收、应付票据管理制度 52 | | 第十五章 | 发票及财务票据的管理制度 54 | | 第十六章 | 预算管理制度 56 | | 第十七章 | 对外担保管理制度 60 | | 第十八章 | 会计电算化管理制度 62 | | 第十九章 | 员工管理制度 65 | | 第二十章 | 工资管理制度 73 | | 第二十一章 | 绩效考核管理 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 - 1 - 立中四通轻合金集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议（以下简称"可转换公司债券持有人会议"）的组织和行 为，界定可转换公司债券持有人的权利和义务，保障可转换公司债券持有人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《可转换公司 债券管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定和《立中四通轻合金 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情 况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《立中四通轻合金集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换 公司债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公 司债券" ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步完善立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞 争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和 业务规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 总裁工作细则 1 立中四通轻合金集团股份有限公司 总裁工作细则 立中四通轻合金集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为促进立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构规范化，提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《立中四通轻合金集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本细则。 第二条 公司总裁、副总裁（以下称"总裁、副总裁"）及其他高级管理人 员除应按《公司法》、公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使 管理职权并承担管理责任。 第三条 公司应与总裁、副总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确 彼此间的权利义务关系。 第四条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁机构 第五条 公司总裁机构设总裁一名，副总裁若干名。公司可以根据生产经营 发展的需要，设其他高级管理人员。 总裁由董事长提名，董事会聘任或者解聘；公司副总裁、财务负责人等高级 管理人员，由总裁提名，董事会聘任或者解聘。 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为加强立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简 称"《减持股份指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《立中四通轻合金集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管 ...