保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月一次[3] - 保荐代表人列席董事会2次[3] - 保荐代表人列席监事会2次[4] - 保荐机构现场检查3次[4] - 保荐机构发表独立意见7次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，2024年12月24日[4] 合规问题与整改 - 2024年4月30日，中原证券因富耐克项目保荐问题收警示函并完成整改[9] - 2024年5月27日，保荐的零点有数因业绩预告披露不准收监管函[9] - 2024年10月17日至2025年4月16日，被暂停债券承销业务，正推进整改[9]

会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过25项议案[6] - 2024年召开董事会13次，审议通过46项议案[6] 独立董事履职 - 独立董事各会议出席率达100%，累计现场工作15个工作日[6][7][8][10] 资金与审计 - 2024年募集资金使用程序合法，续聘容诚为审计机构[14][17] 报告与事项合规 - 定期报告及内控报告审议披露合规，财务数据真实[16] - 多项事项符合规定，未损害公司和股东利益[11][12][15][18]

会议出席 - 2024年董事会应出席11次，现场出席11次[5] - 2024年股东大会出席2次[5] - 2024年薪酬与考核等委员会均现场全勤出席[6][7] 报告审核 - 审核2023 - 2024年多份报告及内控自评报告[13] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] 事项审议 - 认为2023年度利润分配合规[15] - 审议关联交易未发现损害利益情形[8][9] - 核查担保事项符合公司及股东利益[10] - 审议闲置募集资金现金管理程序合法[11]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议25项议案；董事会13次，审议46项议案[5] - 2024年提名等委员会及独立董事专门会议均现场全勤出席[7][8] 审计与报告 - 2024年续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[18] - 独立董事审核多份报告[16][17] 事项合规 - 独立董事认为利润分配、关联交易、担保事项合规[12][13][19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价范围涵盖公司及所属公司主要业务和事项[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额5%≤错报＜10%[7] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜利润总额5%[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 制度体系建设 - 公司按法规要求设计与建立内部控制制度与体系[17] - 公司建立股东会、董事会、监事会和经理层及独立董事工作制度[28] - 公司制定章程明确各层级职权范围[28] - 公司在董事会下设立审计委员会监督审计、内控体系[28] 公司独立性 - 公司拥有独立采购和销售系统[31] - 公司高级管理人员专职在公司工作领薪酬[32] - 公司拥有独立财务部门、核算体系和会计制度[35][36][37] 具体业务制度 - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[41] - 公司财务部内设内部复核岗位规范财务核算管理[42] - 公司制定采购、资金、存货等管理制度规划采购与付款业务[44] - 公司建立完备成本费用控制制度并按备用金规定执行[44] - 公司制定销售与收款相关制度且执行效果较好[44] - 公司对各环节风险进行识别、计量、评估与监控[47] - 公司制定薪酬及员工福利管理制度管控人力资源风险[50] - 公司制定筹资与投资相关制度确保业务有效执行[52] 募集资金情况 - 2024年度公司募集资金存放和使用合规[54]

募集资金情况 - 2021年9月向特定对象发行17,203,107股A股，每股18.02元，募集资金总额309,999,988.14元，净额294,031,310.98元[1] - 2023年8月2日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额899,800,000.00元，净额888,258,971.70元[5] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金专户余额34,096,094.97元，2023年为181,179,775.91元[4][7] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金专户余额为0，2023年为62,098,305.51元[4][7] - 2024年，2021年募集资金大额定期存单到期420,000,000.00元，利息770,833.33元，存款利息295,738.67元[4] - 2024年，2023年募集资金存款利息收入1,066,226.17元[7] - 2024年，2021年募投项目使用95,159,844.50元，购买大额定期存单360,000,000.00元，手续费2,822.47元[4] - 2024年，2023年募投项目使用120,084,654.20元，手续费63,042.37元[7] - 募集资金总额为31000万元，本年度投入9515.98万元，累计投入31192.01万元[17] - 募集资金总额为89,980.00万元，本年度投入12,008.47万元，累计投入82,848.30万元[21] 项目投资情况 - 新型轻量化铝合金材料制造项目承诺投资总额11400万元，累计投入11477.54万元，进度100.68%，2024年6月达预定可使用状态，2024年度净利润1111.74万元[17] - 年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目承诺投资总额10000万元，本年度投入9515.82万元，累计投入10111.92万元，进度101.12%，原计划2024年12月完成，现延期至2025年6月[17] - 偿还上市公司债务承诺投资总额8000万元，累计投入8005.69万元，进度100.03%，2021年10月达预定可使用状态[17] - 支付本次交易相关税费及中介机构费承诺投资总额1600万元，累计投入1596.87万元，进度100.00%，2021年10月达预定可使用状态[17] - 墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目投资进度89.88%，原计划2024年12月完成，现延期至2025年12月[21] - 免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目投资进度100.06%，预计2024年12月达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目投资进度100.35%，预计2024年12月达预定可使用状态[21] 资金使用调整及管理 - 2023年9月28日，公司缩减新型轻量化铝合金材料制造项目使用募集资金规模，将10000万元剩余募集资金投资于年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目[19] - 募集资金到位前，公司用自筹资金支付新型轻量化铝合金材料制造项目3523.36万元，支付本次交易相关税费及中介机构费566.87万元，募集资金到位后置换[19] - 2023年10月31日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月；2024年11月1日，同意使用不超过3300万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[19] - 2023年8月24日，公司同意使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - 2024年11月1日，公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] 账户情况 - 2021年和2023年公司及子公司分别开设募集资金专项账户并签署监管协议[9][10] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金已使用完毕，专项账户已销户[9] - 截至2024年12月31日，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已销户[19] 其他 - 累计变更用途的募集资金总额为10000万元，比例为32.26%[17]

资金使用 - 公司2025年4月18日通过用不超33亿闲置自有资金现金管理议案[2][4] - 投资主体含公司及子公司，产品为短期保本型理财[5][6] - 授权有效期至下一年度董事会批准新额度止[6] 风险防控 - 公司依内控管理制度防范投资风险[9] - 多部门及机构负责审核、审计与监督[9][15]

内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[3] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[3] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[3] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准[6] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[11][12] - 内部控制评价基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[51] 内部控制建设 - 内部控制评价范围涵盖公司及其所属公司主要业务和事项[2] - 公司按法规要求设计与建立内部控制制度与控制体系[13] - 公司建立法人治理结构，明确各层级在内部控制中的职责[23] - 公司设立符合业务规模和经营管理需要的组织结构[25] 制度建设 - 公司制定总裁、财务、人事等多项管理制度[21][22] - 公司建立成本费用、销售与收款等控制制度[38] 资金与评价 - 2024年度公司募集资金存放和使用合规[48] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[52] - 公司《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[52]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失-2672.06万元[3] - 2024年度计提信用减值损失14763.32万元[3][4] - 2024年度各项资产减值转回合计12091.26万元[9] - 减值转回增加2024年净利润和净资产10431.64万元[9] 决策相关 - 2025年4月18日会议审议通过计提减值损失议案[2] - 审计、董事会、监事会均认为计提符合规定[12][13][14] - 计提资产减值损失经容诚会计师事务所审计[10]

业绩相关会议 - 2024年4月25日审议2024年第一季度报告等议案[3] - 2024年8月28日审议2024年半年度报告及其摘要等议案[3] - 2024年10月24日审议2024年第三季度报告议案[3] 其他会议 - 2024年共召开8次监事会会议[2] - 2025年监事会将依法监督并加强自身学习[8]