立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称 "《指引 5 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司信息披露管理办 法的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中有 关人员或外部中介机构不履行或者不正确履行职责、义务或其它个人原因，造成年 报披露信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、财 务负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，正 确履行信息披露义务，确保信息披露的公平性，以维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理（2025 年修订）》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第四条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 市值管理制度 1 立中四通轻合金集团股份有限公司 市值管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 市值管理制度 - 1 - 第一章 总则 第一条 为加强立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经 营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的证券投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保 证投资资金安全和有效增值，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的 ...

| 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-070 号 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》。具体情 况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》（2025 年修 订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟增 加商品期货套期保值业务额度。具体情况如下： 公司及控股子公司拟继续开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场功 能，合理应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企 业健康持续运行。 具体情况如下： 1．交易金额 公司及控股子公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实 际需要，拟将公司开展套期保值业务中投入的资金（保证金）总额由不超过 5.8 亿元增加至不超过 7.1 亿元，交易额度由不超过 74.5 亿元增加至不超过 94.5 亿元。 一、公司增加商品期货套期保值业务额度业务的目的 公司及控股子公司主要原材料为铝（含 ADC12 铝合金）、铜、硅、碳酸锂等 相关产品，其价格受市场波动的影响较大。公司及控股子公司拟继续开展套期保 值业务，充分利用期货市场功能，合理应对原料价格波动给经营带来的不利影响， 提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 二、公司增加商品期货套期保值业务额度业务的基本情况 2．交易方式 公司及控股子公司拟开展的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于增加商品期货套期保值业务额度的公告 | 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2025-068 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 2、交易金额：根据业务实际需要，拟将公司开展套期保值业务中投入的资 金（保证金）总额由不超过 5.8 亿元增加至不超过 7.1 亿元，交易额度由不超过 74.5 亿元增加至不超过 94.5 亿元。 3、交易方式：公司套期保值的品种仅限于与公司及控股子公司生产经营有 关的铝（含 ADC12 铝合金）、铜、硅、碳酸锂等原材料相关的期货等衍生品品种， 交易工具包括但不限于期货、期权合约，公司将在经监管机构批准、具有相应业 务资质的期货交易所等场内外金融机构开展商品期货套期保值业务。 4、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会 第二十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 5、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务以正常生产经营为基础 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-069 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定于 2025 年 10 月 30 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）上午 10:00； （2）网络 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 | 证券代码：300428 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-067 号 | | --- | --- | | 债券代码：123212 债券简称：立中转债 | | 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国 证监会于2024年12月27日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》、2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十五次会议于2025年10月14日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2025年10 月10日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人， 实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。 此次会议由监事会 ...