培训情况 - 2024年12月24日中原证券对立中集团相关人员进行持续督导专项培训[2] - 培训对象为持有立中集团5%以上股份的股东等[1] - 培训内容涉及股东减持新规等[4] - 培训实施人员编制讲义并提供学习资料[2][3] - 培训达到预期效果，人员掌握政策内涵[5]

合规情况 - 现场检查对应2024年度，时间为12月23 - 25日[2] - 公司章程、治理制度、内控、信披等均符合要求[2][3] - 关联交易、募资使用、重要事项等合规[3][4] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4]

融资情况 - 公司向特定对象发行17,203,107股A股，发行价18.02元/股，募资309,999,988.14元[2] - 扣除费用后，实际募资净额294,031,310.98元[2] 资金使用调整 - 2023年缩减“新型轻量化铝合金材料制造项目”募资规模10,000.00万元[5] - 将该项目剩余10,000.00万元投于“年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”[5] 账户处理 - 注销交通银行包头分行一募集资金专户[5][6]

政府补助金额 - 2024年8月7日 - 12月24日公司及子公司获政府补助累计61,283,500.05元[4] - 实际收到政府补助为55,708,852.74元[4] - 尚未收到的政府补助为5,574,647.31元[4] 补助对利润影响 - 政府补助预计使公司2024年度利润总额增加53,705,771.06元[4] - 政府补助中非经常性损益为48,267,997.88元[4] 部分子公司补助情况 - 天津新立中合金集团有限公司获雏鹰企业认定奖励10,000.00元[4] - 河北新立中有色金属集团有限公司获清苑区创新大赛奖励资金180,000.00元[4] - 立中四通轻合金集团股份有限公司获清苑区创新大赛奖励资金300,000.00元[4] 补助分类及入账情况 - 2024年8月7日 - 12月24日获补助中，与资产相关7,612,217.00元，与收益相关53,671,283.05元[14] - 2024年8月7日 - 12月24日获补助，2024年度入账确认为其他收益53,705,771.06元，确认为递延收益并预计以后年度分摊7,577,728.99元[14]

会议相关 - 立中四通轻合金集团第五届董事会第二十五次会议于2024年12月17日召开，7名董事全出席[2] 担保事项 - 控股股东天津东安兄弟为公司及子公司申请不超5亿综合授信担保，期限1年[3] 议案表决 - 《关于控股股东为公司申请综合授信担保暨关联交易的议案》3票同意通过[5] - 《关于修订公司<内部控制制度>的议案》7票同意通过[7] 制度修订 - 公司修订《内部控制制度》提升规范运作水平[6]

担保信息 - 控股股东为公司及子公司提供不超5亿元综合授信担保[2] - 授信期限1年，担保有效期与借款期限一致[2] - 公司无需提供反担保[2] 会议情况 - 第五届监事会第二十次会议于2024年12月17日召开[2] - 担保议案投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东信息 - 东安兄弟持有公司227,971,910股股份，占总股本35.99% [4] - 东安兄弟注册资本5000万元，臧永兴出资800万元，占比16% [6][7] 业绩数据 - 2024年9月30日东安兄弟净利润5251.99万元，资产总额171,572.92万元，净资产80,531.65万元[9] - 2023年12月31日东安兄弟净利润1291.71万元，资产总额209,869.98万元，净资产74,933.38万元[9] 担保与交易 - 控股股东为公司及子公司申请综合授信提供不超5亿元连带责任保证担保，授信期限1年[3] - 2024年初至公告披露日，除接受担保外公司未与关联方发生其他关联交易[15] 决策情况 - 2024年12月17日独立董事专门会议一致通过关联担保议案[16] - 2024年12月17日董事会以3票同意审议通过关联担保议案，关联董事回避表决[17] - 2024年12月17日监事会以3票同意审议通过关联担保议案[18] - 保荐机构认为关联交易符合公司和全体股东利益，决策程序合规，无异议[19]

控股股东信息 - 东安兄弟持有公司227,971,910股股份，占总股本35.99%，为控股股东[3] - 东安兄弟注册资本5000万元，臧永兴出资800万元，占比16% [6] - 2024年9月30日东安兄弟净利润5251.99万元，资产总额171,572.92万元，净资产80,531.65万元[8] 关联交易情况 - 关联交易于2024年12月17日经多会议审议通过，保荐机构无异议[3][13][14][15][17] - 2024年初至披露日，除接受关联方无偿担保外，公司未与关联方发生其他关联交易[12] 担保信息 - 控股股东为公司及子公司银行综合授信提供不超5亿元连带责任保证担保，期限1年[2]

内部控制制度 - 公司依据《公司法》等法律法规制定内部控制制度[7] - 建立健全内部控制制度有七个目标[8][9] - 内部控制考虑内部环境等五个基本要素[9] - 制定与修改制度遵循七个总体原则[12][13][15] 机构与人员设置 - 公司根据经营管理需要设置组织机构并配备人员[17] - 内部机构等设置应符合内控原则和目标[17] - 部门管理人员应具备六项基本条件[18][19][20][21] 风险评估与应对 - 风险评估按目标设定等程序进行[14] - 内部风险因素包括人员素质等[25] - 外部风险因素包括经济等[25] - 风险应对策略有回避等四种[22] 会计管理 - 会计年度自公历1月1日至12月31日[59] - 会计核算以人民币为记账本位币等[59] - 会计人员每年需有后续教育[54] - 会计岗位实行定期轮换制度[52] 资金管理 - 公司资金管理制度加强货币资金内控[82] - 现金使用符合国家规定，控制结算[84] - 银行账户按规定开立使用，定期检查[89] 存货管理 - 公司设置专门存货仓储管理部门和人员[105] - 财务部每月监督仓库存货核算等情况[105] - 仓库部门每月汇总领用材料上报财务[110] 固定资产管理 - 制定制度加强固定资产管理，明确定义[119] - 固定资产购置编制报告，明确程序[121] - 公司每年至少一次对固定资产盘点等[132] 在建工程与借款 - 在建工程长期停建预计3年不开工计提减值[162] - 满足条件时借款费用开始资本化[163] - 借款业务授权等人员应相互分离[177] 应收应付账款管理 - 应收账款会计至少每年核对一次[148] - 应付账款月末核对，采购部门每月核对[151] - 销售部清欠人员清收超期应收账款[148] 销售与收款管理 - 销售收入满足条件时确认[190] - 财务部根据货物及合同开具发票确认收入[194] - 销售部拟定回款计划，发货严格检验[195]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额8.998亿元，净额8.882589717亿元[2] 资金管理 - 2023年7月24日同意开设专户并签监管协议[3] - 制定管理办法规范资金管理[5] - 与保荐机构及银行签监管协议[5] 专户情况 - 截至公告日有四个专户，涉及三家银行[6] - 已注销三个专户，对应监管协议终止[6][7]