| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-036 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 常州强力电子新材料股份有限公司 监 事 会 2023年 9 月 22日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 张卯女士，1988 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。现任常州强力电子新 材料股份有限公司董事长秘书兼工会主席。2020 年 7 月 31 日至今，任公司职 工代表监事。 截至本公告日，张卯女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，为保证监事会 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨立 作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人常州强力电子新材料股份有限公司第四届董 事会提名为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会 ...

4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月09日（星期一）下午3：00 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第二十三次会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2023年10月09日 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州强力电子新材料股份有限公司董事会现就提名 范琳 为常州强力 电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州强力电子新材料股份有限公司董事会现就提名 吕伟 为常州强力 电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入1,500,000,000元，同比增长15%[1] - 公司主营业务包括电子化学品、光刻胶、光阻等电子化工材料的研发、生产和销售[1] - 公司在电子化学品、光刻胶、光阻等领域保持技术领先优势，持续加大研发投入[1] - 公司积极推进市场拓展和产品结构优化，在新能源、5G、半导体等领域实现业务增长[1] - 公司加强内部管理，持续提升运营效率，毛利率和净利率均有所提升[1] 财务情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年上半年营业外收入为536,359.19元，主要来自废旧物资销售收入[1] - 公司2023年上半年营业外支出为157,108.33元，主要为固定资产报废损失[1] - 公司2023年上半年其他收益为8,773,527.29元，主要为与日常活动相关的政府补贴[1] - 公司2023年上半年资产处置收益为715,684.15元，主要来自出售固定资产收益[1] 资产负债情况 - 公司2023年上半年固定资产账面价值为1,217,857,282.74元，占总资产的32.51%，较上年末增加11.95个百分点[2] - 公司2023年上半年在建工程为542,759,293.99元，占总资产的14.49%，较上年末增加1.75个百分点[2] - 公司2023年上半年长期借款为455,717,738.27元，占总资产的12.17%，较上年末增加11.90个百分点[2] - 公司2023年上半年以公允价值计量的金融资产期末余额为175,806,885.88元[3] 募集资金使用情况 - 公司2023年上半年募集资金投入9,057.09万元，累计投入58,632.67万元，尚未使用的募集资金余额为28,544.81万元[4] - 公司2023年上半年承诺投资项目"年产12,000吨环保型光引发剂、年产50,000吨UV-LED高性能树脂等相关原材料及中试车间项目"投资进度为65.73%[4] - 公司2021年1月12日使用募集资金4,812.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[57] - 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金结余为285,448,145.79元,包括银行定期存款、大额存单、证券公司理财产品和银行活期存款[57] 衍生品投资情况 - 报告期内公司进行了15,000万元的券商理财产品投资、6,000万元的银行理财产品投资、5,000万元的自有资金券商理财产品投资和13,700万元的自有资金银行理财产品投资[59] - 报告期内公司进行了1,278.94万元的远期结售汇合约投资,期末投资金额为252.17万元,占公司报告期末净资产的0.13%[60] - 公司外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性交易,并制定了相关管理制度和风险控制措施[63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 公司根据外部金融机构的市场报价评估已投资衍生品的公允价值[72] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[74] - 公司报告期内不存在委托贷款[75] 子公司经营情况 - 公司主要子公司常州强力先端电子材料有限公司2023年上半年营业收入为7.49亿元，净利润为2.93亿元[78] - 公司子公司绍兴佳英感光材料科技有限公司2023年上半年营业收入为7,489万元，净利润为556万元[78] - 公司子公司常州强力光电材料有限公司2023年上半年营业收入为2,153万元，净利润为2,152万元[80] - 公司子公司常州强力昱镭光电材料有限公司2023年上半年营业收入为368万元，净利润为349万元[82] - 公司子公司长沙新宇高分子科技有限公司2023年上半年营业收入为1,097万元，净利润为627万元[84] 环境保护情况 - 公司及子公司均已取得排污许可证[96] - 主要污染物包括废水(COD、氨氮、总磷)和废气(甲苯、甲醇、非甲烷总烃、颗粒物、二氯甲烷)，排放浓度和总量均符合相关标准[96][97][98] - 公司持续加大环保投入，采取多项污染防治措施，确保环境保护责任[96][97][98] - 公司未发生重大环境违法违规事件[96] - 公司积极履行社会责任，注重环境保护和可持续发展[96][97][98] 风险因素 - 电子化学品行业被列为国家重点扶持的行业，市场需求扩大、技术进步及政策支持为行业发展带来良好机遇[87] - 行业竞争加剧可能导致公司盈利能力降低的风险，公司将持续跟踪行业动态并及时调整发展策略[87] - 新产品新技术研发存在不确定性风险，公司将持续加大研发投入并优化工艺[88] - 环保监管趋严可能对公司生产经营产生不利影响，公司将持续提升环保治理水平[89] - 公司规模扩张可能带来管理风险，公司将优化管理体系提升运营效率[90] - 可转债募投项目存在实施进度和效益不达预期的风险，公司将积极推进项目建设[91] - 宏观经济形势变化可能导致资产减值风险，公司将及时调整发展策略[92] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[167] - 公司报告期内未发生违规

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 08 月 18 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2023 年 08 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事六名， 实际出席董事六名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序 符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事已认真、独 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 会计师事务所聘任制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据中 国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所、选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，由股东大会最后决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师 事务所开展任何业务。 （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： （一）董事会审计委员会； 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司， 2023 年新增与关联方湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖 北联昌"）的日常关联交易，公司及控股子公司拟向湖北联昌采购产品、商品， 合同金额不超过人民币 900 万元。 基于公司及控股子公司日常经营需要，本次新增 2023 年度公司及控股子公 司与湖北联昌的日常关联交易，具体情况如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | | | | | | 实际发 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | ...

| | | 占用方与 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度 6 月占用累 | 1- 2023 | 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 计发生金额 | 1-6 | 月占用 | 1-6 月偿还 | 月 30 日占 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关 | | | | | 资金的利息 | 累计发生金 | | | | | | | | 系 | 目 | 金余额 | （不含利 | | （如有） | 额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 ...