| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-035 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 相关制度全文已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。 特此公告。 常州强力电子新材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行了修订。 本次修订的制度如下： | 序号 | 制 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为常州强力电子新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事 会第二十二次会议相关议案发表如下独立意见： 常州强力电子新材料股份有限公司独立董事 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见 经核查，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》以及公司 《募集资金管理及使用制度》等规定的要求，不存在违规存 放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况。 我们一致认可公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 二、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 经核查，我们一致同 ...

二、关于公司对外担保情况的独立意见 常州强力电子新材料股份有限公司独立董事 有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关要求， 我们作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对报告期内非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况进行了认 真的核查，现发表相关说明及独立意见: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况。 （此页无正文，为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事有关控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页） 独立董事： 王 兵（签字） 刘剑文（签字） 范 琳（签字） 2023 年 8 ...

公司可以根据需要在董事中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为 独立董事依法履职提供必要保障。 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运 行，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面 的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《公司章程》、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则、本规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，在董事会中发挥参与决 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(深证上 〔2022〕14 号)的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元 可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 901.00 万元后的募 集资金为 84,099.00 万元，另减律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换 公司债券直接相关的外部费用（含税）172.90 万元，加上可抵扣的增值税 60.73 万元后,公 司本次募集资金净额为 83,986.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届监事会第二十次会议通知于 2023 年 08 月 18 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2023 年 08 月 29 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监 事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法 规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的 相关公告。 表决结果：[3 票]同 ...

常州强力电子新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性运 作文件及《公司章程》的有关规定，作为常州强力电子新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对第四届董事会第 二十二次会议相关议案发表如下事前认可意见： 一、关于新增2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 1、因日常经营需要，公司及控股子公司预计 2023 年向关联方湖北联昌新材 料有限公司采购产品、商品，预计合同金额不超过人民币 900 万元。前述关联交 易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，实行市场定价。 该业务符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循客观公平、平等自愿、 互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中 小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 王 兵（签字） 刘剑文（签字） 范 琳（签字） 2、公司应遵照《深圳证券交易 ...

公司基本信息 - 证券代码 300429，证券简称强力新材；债券代码 123076，债券简称强力转债 [1] - 2023 年 05 月 09 日 15:00 - 17:00 通过“强力新材投资者关系”微信小程序举办 2022 年度网上业绩说明会 [3] - 上市公司接待人包括董事长钱晓春、总裁吕芳诚等 [3] 可转债相关 - 可转债存续时间为 2020 年 11 月 19 日至 2026 年 11 月 18 日，目前无下调转股价计划和安排，如有会及时披露 [3] - 可转换债券已于 2020 年 12 月 4 日上市 [6] 行业竞争应对 - 秉持创新驱动理念，培育技术研发核心竞争力，布局新产品知识产权保护，保持主营业务领先地位 [3] - 协同产业链推进新产品产线应用评价，全方位提质增效，提升产销竞争力 [3] 技术储备情况 - 公司及子公司均为高新技术企业，2018 - 2022 年获多项专利金奖、科技进步一等奖等 [4] - 截至 2022 年 12 月 30 日，研发人员 184 人，占比 16.48%；2022 年研发投入 9464.14 万元，占营业收入比例 10.62% [4] - 已向中国国家知识产权局申请专利 510 项，授权 223 件；向多地申请专利并获多项授权 [4] 净利润负值原因及扭亏措施 - 受宏观经济影响下游客户需求减少，运营费用上升，2022 年计提各类资产减值损失 102,400,933.64 元，导致净利润为负 [4] - 未来将加速新产品开发、优化现有技术，强化销售、完善全球渠道，合理布局生产规划、提升品质安全，全方位降本增效 [4] 光刻胶领域优势 - 主营业务为光刻胶用电子化品，在 PCB 干膜及显示光刻胶领域有丰富分子设计与创新经验 [5] - 具有单体功能性评价等系列有竞争力的研发、生产和检测技术，已向中国国家知识产权局申请专利 510 项，授权 223 件 [5] 其他业务情况 - 干膜光刻胶增感剂产品线丰富，部分产品已销售，有新的产品正在研发 [5] - 2022 年度计提各项资产减值损失合计 102,400,933.64 元，减少净利润 100,042,121.51 元，减少归属于上市公司股东的净利润 86,201,205.18 元 [5] - 因宏观经济环境影响下游需求减少，并购公司营业收入下降 [5] - 目前暂无股份回购计划，未来将拓展业务，以业绩回报投资者 [5][6] - 产能情况详见 2022 年年度报告第三节管理层讨论与分析相关内容 [6]

公司业绩与经营情况 - 公司2022年度业绩出现亏损，主要原因包括受宏观经济环境影响导致下游客户需求减少、公司各项运营费用上升，以及公司计提了大额资产减值损失[2] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致，所处行业不存在持续衰退或技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险[2] - 2022年公司实现营业收入30.91亿元，同比增长18.91%[10] - 公司光刻胶、光引发剂等电子化学品业务收入占比达到72.91%[10] - 公司持续加大研发投入，2022年研发费用为2.41亿元，占营业收入的7.79%[10] - 公司在电子化学品、新能源材料等领域持续推进新产品开发和市场拓展[10] - 公司通过并购等方式加快产业链布局，2022年完成对先先化工的控股[10] - 公司未来将持续聚焦电子化学品、新能源材料等领域，加大研发投入和市场开拓力度[10] 主要产品及市场分析 - 公司主营业务包括电子材料(PCB/LCD/半导体光刻胶专用电子化学品、OLED有机材料等)和绿色光固化材料(UV涂料、油墨、胶黏剂、3D打印等用途关键原材料)[19] - 光刻胶是利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等工艺将所需要的微细图形从掩模板转移到待加工基片上的图形转移介质[20] - 光刻胶主要用于微电子领域的精细线路图形加工，是微制造领域最为关键的材料之一[20] - 公司光刻胶专用电子化学品市场规模约50.5亿美元，其中PCB光刻胶市场约17.9亿美元，LCD光刻胶市场约13.2亿美元，半导体光刻胶市场约19.4亿美元[21] - 2026年全球光刻胶市场规模将达到62.7亿美元[21] - 2020年中国光刻胶市场规模约88亿元，预计2024年将超过140亿元[21] - 公司是国内少数布局光刻胶专用电子化学品的企业，技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类[4] - 公司OLED有机材料产品市场竞争性稍差，市场份额占比较小[4] 主要风险因素 - 公司面临的主要风险包括行业竞争加剧、新产品新技术研发、安全环保、管理、可转债募投项目实施、商誉减值等[3][4][5][6] - 公司生产过程中产生的污染物需要满足更严格的环保标准[4] - 可转债募投项目在实施过程中可能面临进度不达预期或无法实现预期效益的风险[5] - 公司每年均对商誉进行减值测试，报告期内存在商誉减值[6] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作[109] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东[109] - 公司董事会和监事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求[109] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效评价体系和薪酬制度[109] - 公司严格按照有关法律法规规定和公司章程的相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[109,110] - 公司已建立完善的内部控制制度，内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷[166] 环境保护与安全生产 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[177] - 公司及子公司拥有排污许可证[177] - 公司废气排放指标符合相关环保标准要求[180,181,182] - 公司废水排放指标符合相关排放标准[184,185] - 公司始终将安全生产放在首位，认真贯彻落实国家相关法律法规规范及公司各项规章制度，建立了完善的安全生产标准化管理体系[200] - 本年度公司未发生重大安全事故[200]

财务指标 - 营业收入为18,612.92万元，同比下降31.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-109.50万元，同比下降104.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-920.64万元，同比下降141.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为76.97万元，同比下降86.16%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为18.61亿元[12] - 公司2023年第一季度净利润为-10.95亿元[12] - 2023年第一季度营业利润为-1,356,636.22元[14] - 2023年第一季度净利润为-2,244,763.15元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为769,734.19元[16] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日总资产为376.57亿元[12] - 公司2023年3月31日总负债为183.16亿元[12] - 公司2023年3月31日货币资金为32.82亿元[12] - 公司2023年3月31日交易性金融资产为24.52亿元[12] - 公司2023年3月31日应收账款为11.43亿元[12] - 公司2023年3月31日存货为38.76亿元[12] - 公司2023年3月31日在建工程为74.98亿元[12] - 公司2023年3月31日商誉为14.32亿元[12] 其他财务数据 - 应收款项融资较期初增加56.69%，主要是销售回款收到票据增加[7] - 预付款项较期初增加83.35%，主要是针对原材料供需状况增补备库[7] - 短期借款较期初下降31.34%，主要是上年末部分短期借款到期归还[7] - 长期借款较期初增加84.55%，主要是本报告期新增长期借款[8] - 其他综合收益较期初下降80.76%，主要是汇率波动导致外币报表折算差额变动[8] - 专项储备较期初下降52.03%，主要是本报告期使用前期计提安全生产费[8] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-75,596,647.65元[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为85,003,577.74元[17] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为197,768,984.07元[17] - 2023年第一季度收到的税费返还为2,501,021.42元[16] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为8,240,480.87元[16] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为89,885,885.48元[16] - 2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为52,102,992.14元[16]