富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （傅江） 各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 本人傅江，中国国籍，1964 年出生，法学硕士学位，律师。历任四川省经济 律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师，四 川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，成都高新区人民检察院专家咨询委员 会委员。2014 年 5 月至 2020 年 5 月任成都振芯科技股份有限公司独立董事； 2017 年 3 月至 2022 年 6 月任成都唐源电气股份有限公司独 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-018 富临精工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知于 2024年4月21日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2024年4月26日在公 司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会 议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》规定。 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 2023年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议 事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责， 促进了公司的规范化运作。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了 ...

富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了富临精工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于富临精工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | ...

会议召开 - 2023年召开10次董事会、2次股东大会[3] - 召开2次薪酬与考核、提名委员会会议[5] 关联交易 - 2023年7月为子公司贷款担保[11] - 8月转让部分无形资产给子公司[12] - 12月子公司增资扩股[12] 人事变动 - 2023年7月聘任阳宇为总经理[15] - 12月通过股权激励议案[18] 报告披露 - 2023年按时披露半年、三季度报告[13] 其他 - 2023年未换会计师事务所[14] - 董事及高管薪酬按规发放[17] - 2024年独董继续履职建言[21]

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-025 富临精工股份有限公司 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议以及 2021 年 5 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。第二类限制性股票主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 2、首次授予价格：4.64 元/股； 3、授予人数及数量：本次激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共计 147 人，授予数量 960.50 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,903.2248 万股的 1.30%，占拟授出权益总数的 64.23%；预留授予第二类限制性股票激励对 象共计 43 人，授予数量 100.00 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,90 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-027 富临精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十三次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月20日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络 ...

会议与决策 - 2023年召开18次董事会[2] - 2023年召开6次股东大会，含5次临时和1次年度[9] - 2023年7月20日完成第五届董事会和监事会换届选举[26] 业绩数据 - 2023年营业收入576,126.59万元，较上年降21.58%[14] - 2023年净利润-54,272.50万元，较上年降184.12%[14] - 2023年扣非净利润-64,818.05万元，较上年降193.21%[14] - 报告期末总资产910,299.57万元，较年初增9.23%[14] - 报告期末净资产401,865.49万元，较年初减16.06%[14] - 汽车零部件业务营收29.53亿元，同比升19.63%[14] - 锂电正极材料业务营收28.08亿元，同比降42.44%[14] 产能情况 - 汽车零部件业务车载电驱动减速器年产能50万台[21] - 汽车零部件业务动力总成线年产能24万台[21] - 汽车零部件业务差速器年产能93万台套[21] - 变速箱电磁阀年产能900万只[22] - GDI泵壳年产能400万只[22] - 减速器齿轴年产能80万套[22] - 减速器壳体年产能18万套[22] - CDC减振器外置电磁阀年产60万台（240万件）[22] - CDC减振器内置电磁阀年产30万台（120万件）[22] - 电子主水泵年产能300万台[22] - 电子油泵年产能90万台[22] - 热管理集成模块年产能15万套[22] - 江西升华磷酸铁锂年产能14万吨[22] 项目投资与建设 - 2023年4月24日审议通过投资建设年产10万吨前驱体生产项目[4] - 宜春基地投建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目[22] - 研究计划在射洪市投资建设前驱体生产项目[23] 资金运作 - 为芯智热控提供不超1亿元财务资助，最高担保额不超2.1亿元[25] - 芯智热控原有股东及新引入投资方共同增资1.301亿元[25] - 向芯智热控转让无形资产共计7495万元[25] 权益分派 - 2022年年度权益分派，每10股派现金股利2元（含税），派发现金红利2.44亿元[29]

关联交易金额 - 2024年度拟向中天洋采购天然气，预计金额不超7000万元[2] - 2024年度拟接受安达建设劳务服务，预计金额不超1000万元[2] - 2024年度拟接受桃花岛酒店等劳务服务，预计金额不超270万元[2] - 2024年年初至3月31日，向中天洋采购天然气已发生1167.13万元[5] - 2024年预计关联交易合计金额为8270万元[5] - 2023年向中天洋采购天然气实际发生2413.95万元，占预计47.02%[8] - 2023年接受安达建设劳务服务实际发生2459.78万元，占预计5.09%[8] - 2023年接受桃花岛酒店服务实际发生22.92万元，占预计2.98%[8] - 2023年日常关联交易实际发生4948.16万元，占预计9.12%[8] 关联方财务数据 - 截至2024年3月31日，中天洋总资产约26959万元，净资产约14935万元[9] - 2024年1 - 3月，中天洋营业收入约11681万元，净利润约1358万元[9] - 截至2024年3月31日，安达建设总资产约52533万元，净资产约7763万元[10][11] - 2024年1 - 3月，安达建设营业收入约15535万元，净利润约339万元[10][11] - 截至2024年3月31日，桃花岛酒店总资产约7105万元，净资产约1434万元[11] - 2024年1 - 3月，桃花岛酒店营业收入约1322万元，净利润约57万元[11] - 截至2024年3月31日，大都会酒店总资产约14059万元，净资产约11135万元[13] - 2024年1 - 3月，大都会酒店营业收入约1388万元，净利润约421万元[13] - 截至2024年3月31日，富临物业总资产约11057万元，净资产约1951万元[13][14] - 2024年1 - 3月，富临物业营业收入约3775万元，净利润约213万元[13][14] - 截至2024年3月31日，成都物业总资产约2901万元，净资产约670万元[14] - 2024年1 - 3月，成都物业营业收入约773万元，净利润约 - 30万元[14] 其他 - 富临能源持有中天洋100%股权，富临集团持有富临能源55.345%股权[10] - 2024年度预计日常关联交易为正常经营所需，遵循公允原则[20] - 独立董事认为2024年预计日常关联交易属正常业务，无损害利益情形[21] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项决策程序符合规定[21] - 日常关联交易议案需经公司股东大会审议通过方可实施[21] - 备查文件含公司第五届董事会第十三次会议决议[22] - 备查文件含公司第五届监事会第十次会议决议[22] - 备查文件含独立董事专门会议决议[22] - 备查文件含保荐机构出具的核查意见[22]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股，每股面值1元，发行价22.53元/股，募集资金总额1,499,999,996.88元，扣除费用后净额1,473,367,393.68元[9] - 募集资金专户初始金额150,000.00万元，净额147,336.74万元[10] - 2023年度募集资金总额为15亿元，本年度投入3.891729亿元，累计投入14.698134亿元[35] 资金使用与变更 - 已累计投入募集资金总额146,981.34万元，本年度使用38,917.29万元[10] - 2022年变更“智能热管理系统”募集资金用途，金额24,959万元，占募集资金总额150,000.00万元的16.64%[15][17][25][26] - 2023年变更“智能悬挂系统”部分募集资金用途，20,000.00万元永久补充流动资金，约占募集资金总额150,000.00万元的13.33%[18][26] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金34,800.83万元及已支付发行费用自筹资金166.63万元，共计34,967.46万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为4.4959亿元，比例为29.97%[35] 专户余额与管理 - 利息收入、手续费支出净额1,639.72万元，截至2023年12月31日专户余额1,995.12万元[10] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额355.40万元，累计利息净额1,639.72万元[23] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储，使用时履行审批手续[12] 项目投资与效益 - 新能源汽车智能电控产业项目截至期末投资进度为92.60%，2023年实现效益2421.42万元[35] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目截至期末投资进度为100.07%，2022年效益为 - 4.232014亿元[35] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目截至期末投资进度为100.00%，2021年效益为 - 5.621092亿元[35] - 新能源汽车智能电控产业项目未达预计效益，因项目处于爬坡阶段；锂电正极材料项目未达预计效益，因行业产能过剩、下游需求放缓[36]

会议召开 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事召集主持[5] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事参与讨论[6] 议案审议 - 2023年3月13日审议通过向控股子公司提供财务资助议案[14] - 2023年4月24日审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[14][17][20] - 2023年5月15日审议通过为控股子公司申请项目贷款提供担保议案[14] - 2023年1月6日审议通过聘任公司财务总监议案[18] - 2023年3月20日审议通过补选非独立董事议案[19] - 2023年7月4日审议通过董事会换届选举议案[19] - 2023年6月7日审议通过股权激励议案[22] 其他事项 - 2023年度按时披露《2022年年度报告》等报告[15] - 2023年度不涉及变更或豁免承诺情形[23] - 独立董事2023年度履职发挥应有作用[24] - 报告日期为2024年4月26日[25]