证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-076 富临精工股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | | | 质押到期 | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | | 日 | | 日 | | | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 四川富临 实业集团 | 是 | 9,370,000 | 2.52% | 0.77% | 否 | 否 | 年 2024 | | 12 | 2025 | 年 12 | 中 信 证 券 股 份 有 限 | 生产经营资 金需要 | | 有限公司 | | | | | | | 月 5 | 日 | | 月 5 日 | | 公司 | | 2、本次股东股份解除质押基本情况 | | 是否 ...

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-075 富临精工股份有限公司 2024年11月20日，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公 告形式通知召开公司2024年第四次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下： 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月5日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月5日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于富临精工股份有限公司 康达股会字【2024】第 2291 号 致：富临精工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《富临精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2 ...

富临精工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十九次会议定 于2024年12月5日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2024年第四次临时 股东大会。公司已于2024年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发 布了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）， 现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 富临精工股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-074 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次 会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2 ...

股份解除质押 - 2024年11月20日控股股东富临集团解除质押1430万股，占其持股3.85%，占总股本1.17%[1] 股东持股及质押情况 - 安治富持股133099072股，比例10.90%，质押比例0%[2] - 富临集团持股371244012股，比例30.40%，解除后质押比例20.87%[2] - 股东及其一致行动人合计持股515840329股，比例42.25%，解除后质押比例15.02%[2] 风险及信息披露 - 控股股东质押股份无平仓风险，后续有风险将应对[4] - 公司持续关注控股股东股份质押情况并及时披露[4]

公司核心观点 - 富临精工计划通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过125,163.00万元，用于新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件、智能悬架系统关键零部件、机器人集成电关节、高效节能混动发动机关键零部件和智能工厂建设等项目 [1] 发行细节 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年 [1] - 票面利率由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定 [1] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息 [1] 转股条款 - 转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [2] - 债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东 [2] 发行方式 - 具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）确定 [2] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） [2] - 向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权 [2] - 现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定 [2] - 现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销 [2] 财务表现 - 2023年，公司实现营业收入57.61亿元，同比下降21.58%；归属于上市公司股东的净利润-5.43亿元，2022年为6.45亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.48亿元，2022年为6.95亿元；经营活动产生的现金流量净额3.05亿元，2022年为-1.86亿元 [3] - 2024年前三季度，公司实现营业收入58.83亿元，同比增长40.80%；归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比增长177.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，同比增长153.87%；经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，同比下降23.71% [3] 前次募资 - 前次募资系2022年，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）66,577,896股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币22.53元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,996.88元，扣除发行费用人民币26,632,603.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,473,367,393.68元 [4] 分红方案 - 2015年9月11日公告分红方案，每10股转增20股，除权除息日为2015年9月18日 [5] - 2020年5月22日，公告分红方案，每10股转增7股，除权除息日为2020年5月28日 [5] - 2022年5月24日，公告分红方案，每10股转增5股，除权除息日为2022年5月31日 [5]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股A股，募集资金总额1,499,999,996.88元，净额1,473,367,393.68元[14] - 截至2024年9月30日，募集资金全部使用完毕并完成专户销户[15] - 2022 - 2024年1 - 9月累计使用募集资金总额148987.43万元，2022年使用8064.05万元，2023年使用8917.29万元，2024年1 - 9月使用6006.09万元[32] - 协定存款利息累计收益1425.92万元[22] 资金用途变更 - 2022年6月24,959万元投入年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目，占前次募集资金总额16.64%[19] - 2023年4月20,000.00万元永久补充流动资金，约占募集资金净额13.33%[20] - “智能热管理系统”项目24959万元变更用于“年产6万吨新能源锂电正极材料”项目[25] - “智能悬挂系统”项目募集资金投入从27300万元变更为7300万元[25] 项目效益情况 - 电驱动减速项目截止日累计产能利用率85.33%，累计实现效益169.46万元，未达预计效益[35] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目截止日累计产能利用率56.54%，累计实现效益2920.71万元，未达预计效益[35] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目截止日累计产能利用率65.86%，累计实现效益5152.46万元，未达预计效益[35] - 智能悬挂系统项目截止日累计产能利用率24.04%，平均净利润等指标未达预计[35]

债券发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金不超125,163.00万元[4][33] - 债券每张面值100元，期限六年，每年付息一次[5][6][8][9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[10] - 初始转股价格不低于公告日前二十和前一交易日股票均价[11] 转股及修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[16] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过，修正后价格不低于相关均价[16] 赎回与回售 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[20] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%可回售，募集资金用途重大变化有一次回售权利[22][24] 资金用途 - 新能源汽车电驱动系统等五个项目拟投入募集资金，总额125,163.00万元[36] 其他事项 - 发行不提供担保，方案有效期十二个月[34][39] - 公司拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，部分授权有效期12个月[47][48] - 拟于2024年12月5日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[49]

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-067 富临精工股份有限公司 富临精工股份有限公司 董事会 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开了第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关议案。《富临精工股份 有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已于 同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。 2024 年 11 月 19 日 公司本次发行相关公告的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股A股，发行价22.53元/股，募集资金总额14.9999999688亿元，净额14.7336739368亿元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金全部使用完毕并完成专户销户[2] - 2022 - 2024年1 - 9月使用募集资金分别为108,064.05万元、38,917.29万元、2,006.09万元[19] - 已累计使用募集资金总额148,987.43万元[19] - 募集资金协定存款利息累计收益1,425.92万元[10] 资金用途变更 - 2022年6月变更部分募集资金用途，24,959万元投入年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目，占总额16.64%[6] - 2023年5月变更部分募集资金用途，20,000万元永久补充流动资金，约占净额13.33%[8] - 变更用途的募集资金总额44,959.00万元，比例为29.97%[19] 项目效益情况 - 新能源汽车智能电控产业项目未达承诺效益，因资金变更、投资减少和产能逐步释放[12] - 年产6万吨和5万吨新能源锂电正极材料项目未达承诺效益，因行业波动、竞争加剧和碳酸锂跌价[12] - 新能源汽车智能电控产业项目截止日累计产能利用率24.04%，累计实现效益469.46万元，未达预计效益[23] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目截止日累计产能利用率56.54%，累计实现效益 - 42,920.71万元，未达预计效益[23] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目截止日累计产能利用率65.86%，累计实现效益 - 15,152.46万元，未达预计效益[23] 未来展望 - 2024年上述两个锂电项目产能利用率逐步提升，产销量企稳回升[12][25]