广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人昝廷全作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-061 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会 议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四十一次会议审议，决 定召开2023年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年8月31日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的相关规定， 我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断的立场，现就公司第四届董事会第四十一次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见 经核查，我们认为：公司第四届董事会将于 2023 年 8 月 30 日任期届满，进行换届 选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举暨提名董事 候选人的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第五届董事会相 关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，符合《公司法》《公司章程》 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所列情形。我 们同意对第五届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该议 案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资料 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-059 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届 董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审 批。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并 于 2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会董 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名宋小宁先生为广州鹏辉能 源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人南俊民作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名昝廷全先生为广州鹏辉能 源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名南俊民先生为广州鹏辉能 源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下： 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （投资者电话交流会） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 地点 广州鹏辉能源科技股份有限公司七楼会议室 上市公司参与 人员姓名 董事长：夏信德先生 总裁：甄少强先生 董事会秘书：鲁宏力先生 财务负责人：潘丽女士 独立董事：宋小宁先生 保荐代表人：徐焕杰先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 至 17:00 在互动易"云访 谈"（http://irm.cninfo.com.cn）举行了 2022 年度业绩网上说明 会。本次业绩说明会采用网络方式举行，公司与投资者交流的主要内 容如下： 1、公司发展战略是怎样的？ 答：2023 年，公司继续推进"351 战略"，希冀"公司在未来三 到五年，年复合增长率 50%以上，跨越三百亿营收，成为储能市场首 选电池供应商"。同时公司继续坚持三大业务板块发展策略：做优消 费，稳固 20 ...

收入和利润增长 - 营业收入同比增长50.14%至24.95亿元[10][12] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长101.46%至1.82亿元[12] - 公司营业总收入同比增长50.1%至24.95亿元，上期为16.62亿元[32] - 营业利润同比增长127.7%至2.34亿元[42] - 净利润同比增长124.1%至2.12亿元[42] - 归属于母公司净利润增长101.4%至1.82亿元[42] - 基本每股收益从0.21元增至0.42元[44] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长45.4%至19.97亿元，上期为13.74亿元[32] - 研发费用同比增长77.4%至1.12亿元[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加27.46%，从1.87亿元增至2.39亿元[49] - 支付的各项税费大幅增长135.48%，从3020.54万元增至7113.11万元[49] - 支付其他与经营活动有关的现金增长112.00%，从5711.29万元增至1.21亿元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长153.77%至1838.28万元[10][12] - 投资活动产生的现金流净额同比减少357.70%[11] - 筹资活动产生的现金流净额同比增加118.55%[11] - 销售商品提供劳务收到现金增长21.7%至13.93亿元[45] - 经营活动现金流入增长23.8%至15.09亿元[45] - 购买商品接受劳务支付现金增长8.4%至10.59亿元[45] - 收到的税费返还减少28.6%至2577.48万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1838.28万元，相比去年同期的-3418.59万元改善明显[49] - 投资活动现金流出大幅增加313.40%，从1.25亿元增至5.17亿元[49] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长332.20%，从1.17亿元增至5.04亿元[49] - 取得借款收到的现金增长95.30%，从3.84亿元增至7.50亿元[49] - 偿还债务支付的现金增长75.07%，从1.76亿元增至3.08亿元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额增长118.50%，从2.00亿元增至4.37亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额为6.84亿元，较期初7.09亿元减少3.45%[49] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少63.12%[10] - 其他非流动资产增加135.24%[10] - 长期借款较年初增加83.95%[10] - 公司货币资金期末余额为13.47亿元人民币，较年初12.62亿元增长6.7%[28] - 交易性金融资产期末余额为1357.65万元人民币，较年初3681.35万元下降63.1%[28] - 应收账款期末余额为20.14亿元人民币，较年初18.81亿元增长7.1%[28] - 应收款项融资期末余额为7.72亿元人民币，较年初3.31亿元大幅增长133.2%[28] - 存货环比下降6.6%至24.36亿元，上季度为26.08亿元[30] - 合同资产环比下降51.1%至1209万元，上季度为2475万元[30] - 短期借款环比下降14.9%至6.84亿元，上季度为8.04亿元[30] - 应付票据同比增长22.5%至21.74亿元，上期为17.75亿元[30] - 长期借款同比增长84.0%至11.62亿元，上期为6.32亿元[39] - 在建工程同比增长26.3%至5.59亿元，上期为4.42亿元[30] - 其他非流动资产同比增长135.2%至10.37亿元，上期为4.41亿元[30] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.0%至41.55亿元，上期为39.56亿元[39] - 总资产较上年度末增长9.67%至132.87亿元[12] 股东结构和持股情况 - 最大股东夏信德持股比例为28.65%，持股数量132,145,444股，其中限售股101,039,394股[22] - 股东夏仁德持股比例为5.72%，持股数量26,406,491股，无限售条件[22][24] - 股东李克文持股比例为3.24%，持股数量14,940,139股，其中质押6,900,000股[22] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.57%，持股数量11,866,206股[22] - 中国邮政储蓄银行－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金持股比例为1.94%，持股数量8,936,411股[22] - 广发基金管理－社保基金四二零组合持股比例为1.21%，持股数量5,595,280股[24] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为4.30%[12] - 投资收益从75.28万元增至401.07万元[42]