公司董事会会议 - 第五届第十五次董事会会议于2025年8月20日召开 采用现场与通讯结合方式 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入全部来源于电子元器件制造业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为137亿元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入43.01亿元 同比增长13.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8822.67万元 同比盈转亏 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.59亿元 [1] - 基本每股收益为-0.1753元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入43.01亿元，同比增长13.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损0.88亿元，同比大幅下降311.68% [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1.59亿元，同比下降1,464.72% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，较上年同期改善46.66% [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产187.08亿元，较上年度末增长10.90% [4] - 归属于上市公司股东的净资产50.04亿元，较上年度末下降1.64% [4] - 加权平均净资产收益率为-1.69%，同比下降2.43个百分点 [1][2] 股东结构 - 控股股东夏信德持股26.25%，其中质押股份1,370万股 [4] - 前十大股东中包含多家私募基金及投资机构，合计持股比例超过10% [4][5] - 股东李克文通过信用证券账户持股950万股，合计持股1,255.67万股 [6] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司实际控制人及控股股东报告期内未发生变更 [6] - 公司计划不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十五次会议于2025年8月20日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事九人 实际出席董事九人 由董事长夏信德主持 [1] - 监事及相关高级管理人员列席会议 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会一致认为2025年半年度报告全文及摘要符合法律法规要求 [1] - 报告内容被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及交易所相关规定 [2] - 不存在募集资金违规使用情形 未发生变相改变资金投向行为 [2] - 未发现损害股东利益的情况 [2] 日常关联交易事项 - 公司与夯实科技（广州）有限公司及广州市虎头新能源科技有限公司发生交易 [2] - 交易内容涉及提供服务及销售商品 属日常生产经营需要 [2] - 关联董事夏信德 甄少强 夏杨女在表决时回避 [2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 [2] 信息披露渠道 - 详细内容均披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 [2] - 公告编号为2025-031 [1]

会议基本情况 - 会议于2025年8月20日以现场与通讯结合方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 参与表决3人 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过通讯及邮件方式发出 由监事会主席刘小国主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 报告符合法律行政法规及证监会、深交所相关规定 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金实际投入项目与承诺一致 未改变资金使用计划 符合监管要求 [2] - 不存在损害股东利益的情形 [2] 日常关联交易预计 - 监事会全票通过2025年度日常关联交易预计议案 [2] - 关联交易为生产经营及业务发展所需 不会对关联方形成重大依赖 [2] - 交易不影响公司独立性 决策程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 信息披露 - 相关公告详情详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2][3] - 备查文件为第五届监事会第十三次会议决议 [3]

增长公司业绩表现 - 特一药业上半年净利润3800.77万元 同比增长1313.23% [1] - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12% [1] - 天娱数科上半年净利润2362.01万元 同比增长453.67% [1] - 苏州固锝上半年净利润4370.21万元 同比增长310.28% [1] - 赛诺医疗上半年净利润1384.16万元 同比增长296.54% [1] - 润丰股份上半年净利润5.56亿元 同比增长205.62% [1] - 国电南自上半年净利润1.59亿元 同比增长197.03% [1] - 锐捷网络上半年净利润4.52亿元 同比增长194% [1] - 中晶科技上半年净利润2573.66万元 同比增长144.05% [1] - 中材科技上半年净利润9.99亿元 同比增长114.92% [1] - 蓝特光学上半年净利润1.03亿元 同比增长110.27% [1] - 亿道信息上半年净利润1141.36万元 同比增长96.02% [1] - 乾照光电上半年净利润6923.42万元 同比增长88.04% [1] - 瑞联新材上半年净利润1.66亿元 同比增长74.22% [1] - 绿田机械上半年净利润1.4亿元 同比增长64.36% [1] - 麦加芯彩上半年净利润1.1亿元 同比增长48.83% [1] - 交建股份上半年净利润1.13亿元 同比增长48.66% [1] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [1] - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46% [1] - 汇顶科技上半年净利润4.31亿元 同比增长35.74% [1] - 全志科技上半年净利润1.61亿元 同比增长35.36% [1] - 柏楚电子上半年净利润6.4亿元 同比增长30.32% [1] - 赣能股份上半年净利润4.38亿元 同比增长29.39% [1] - 稳健医疗上半年净利润4.92亿元 同比增长28.07% [1] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [1] - 华森制药上半年净利润5395.05万元 同比增长14.27% [1] - 高新发展上半年净利润6692.3万元 同比增长14.06% [1] - 上海家化上半年净利润2.66亿元 同比增长11.66% [1] - 杭叉集团上半年净利润11.21亿元 同比增长11.38% [2] - 东阿阿胶上半年净利润8.18亿元 同比增长10.74% [2] - 北矿科技上半年净利润5431.19万元 同比增长10.59% [2] - 弘信电子上半年净利润5399.31万元 同比增长9.85% [2] - 华测检测上半年净利润4.67亿元 同比增长7.03% [2] - 三星医疗上半年净利润12.30亿元 同比增长6.93% [2] - 江中药业上半年净利润5.22亿元 同比增长5.80% [2] - 华菱线缆上半年净利润6364.11万元 同比增长4.74% [2] - 会稽山上半年净利润9387.71万元 同比增长3.41% [2] 扭亏公司业绩表现 - 莱绅通灵上半年净利润6060.94万元 同比扭亏 [2] - 云南锗业上半年净利润2214.98万元 同比扭亏 [2] - 山东钢铁上半年净利润1252.58万元 同比扭亏 [2] 下降或亏损公司业绩表现 - 中天火箭上半年净利润394.46万元 同比下降80.74% [2] - 柳化股份上半年净利润344.28万元 同比下降78.01% [2] - 洽洽食品上半年净利润8864.16万元 同比下降73.68% [2] - 航锦科技上半年净利润1372.44万元 同比下降58.38% [2] - 太平鸟上半年净利润7771.16万元 同比下降54.61% [2] - 阿特斯上半年净利润7.31亿元 同比下降41.01% [2] - 中国石化上半年净利润214.83亿元 同比下降39.8% [2] - 敷尔佳上半年净利润2.3亿元 同比下降32.54% [2] - 派林生物上半年净利润2.36亿元 同比下降27.89% [2] - 亿纬锂能上半年净利润16.05亿元 同比下降24.9% [2] - 金冠电气上半年净利润4233.7万元 同比下降17.16% [2] - 合兴股份上半年净利润1.07亿元 同比下降16.98% [2] - 电投产融上半年净利润4.59亿元 同比下降13.41% [2] - 天坛生物上半年净利润6.33亿元 同比下降12.88% [2] - 华利集团上半年净利润16.71亿元 同比下降11.06% [2] - 中油工程上半年净利润4.7亿元 同比下降10.87% [2] - 崇达技术上半年净利润2.22亿元 同比下降6.19% [3] - 新华百货上半年净利润8600.81万元 同比下降2.52% [3] - 卓胜微上半年净亏损1.47亿元 同比转亏 [3] - 鹏辉能源上半年净亏损8822.67万元 同比转亏 [3] - 一品红上半年净亏损7354.22万元 同比转亏 [3] - 中兵红箭上半年净亏损4071.48万元 同比转亏 [3] - 三未信安上半年净亏损2938.58万元 同比转亏 [3] - 安源煤业上半年净亏损2.9亿元 [3] - 科大讯飞上半年净亏损2.39亿元 [3] - 吉视传媒上半年净亏损2.32亿元 [3] - 南京化纤上半年净亏损8893.17万元 [3] - 广生堂上半年净亏损6668.81万元 [3] - 楚天龙上半年净亏损3976.88万元 [3]

日常关联交易概述 - 公司预计2025年度与夯实科技发生锂电池产品销售关联交易金额10,000万元 2025年1-6月已发生2,529.94万元 上年发生金额820.20万元 [1] - 公司预计2025年度与虎头新能源发生锂电池产品销售关联交易金额5,000万元 2025年1-6月已发生338.45万元 上年发生金额207.46万元 [1] - 2024年度夯实科技关联交易实际发生额820.20万元占同类业务比例0.10% 虎头新能源关联交易实际发生额207.46万元占同类业务比例0.03% [1] 关联方基本情况 - 夯实科技成立于2020年8月 注册资本559.71万元 主要股东为日照鲲鹏股权投资基金合伙企业持股42.63%及李彪持股28.38% [2] - 夯实科技2024年度资产总额1,104.35万元 净资产-427.54万元 营业收入1,049.18万元 净利润-426.55万元 [3] - 虎头新能源成立于2023年8月 注册资本20,000万元 股权结构为广州市虎头电池集团持股60%及公司持股40% [3][4] - 虎头新能源2024年度资产总额5,083.94万元 净资产4,416.75万元 营业收入624.32万元 净利润-584.31万元 [5][6] 交易定价与协议 - 关联交易定价原则均参考市场价格协商确定 遵循公允定价原则 [6] - 交易协议根据生产经营实际需求签订 [6] 交易目的与影响 - 关联交易系为满足公司业务发展及正常生产经营需要 [6] - 交易以市场公允价格为基础 不会影响公司独立性 [6] 保荐机构意见 - 本次关联交易事项已通过公司董事会审议及独立董事专门会议同意 [6] - 保荐机构对日常关联交易预计事项无异议 [6]

财务表现 - 上半年营业收入43.01亿元 同比增长13.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8822.67万元 上年同期盈利4167.9万元 [1] - 基本每股收益-0.1753元 [1]

财务表现 - 2025年半年度营业收入43.01亿元，同比增长13.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8822.67万元，同比由盈转亏 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

会议安排 - 2025年8月11日通知监事参加第五届监事会第十三次会议，8月20日召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，参与表决3人[2] 审议议案 - 审议《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，赞成占比100%[2] - 审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，赞成占比100%[4] - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，赞成占比100%[5]