股权激励计划授予情况 - 公司实施股权激励计划 授予股票期权总计1,560万份 占公司股本总额的3.10% [2] - 首次授予部分覆盖319名激励对象 授予1,460万份股票期权 占比93.59% [2] - 预留部分授予100万份股票期权 占比6.41% [2] 激励对象分配结构 - 董事、高级管理人员及外籍员工共获授58.2万份期权 占授予总量的3.73% [2] - 任何单一激励对象通过全部有效激励计划获授股票累计不超过公司股本总额1% [2][3] - 公司全部有效期内股权激励计划所涉股票总数累计不超过股本总额20% [2] 实施机制说明 - 激励对象放弃的权益份额可在其他激励对象间分配调整或直接调减 [3] - 调整后单一激励对象获授股票仍不超过公司总股本1% [3] - 董事会薪酬与考核委员会及律师事务所需对计划发表专业意见 [3]

股权激励计划合规性审查 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [1] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [1] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程或公开承诺进行利润分配的情形 [1] 激励对象合规要求 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [1] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚或采取市场禁入措施 [1] - 激励对象不存在《公司法》规定不得担任公司董事或高级管理人员的情形 [1] 股权激励计划结构 - 全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超过公司股本总额的20% [1][2] - 预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [1] - 激励对象为董事及高级管理人员时已列明姓名、职务及获授数量 [1][2] 计划披露完整性 - 股权激励计划包含实施目的、激励对象确定依据及范围说明 [2] - 明确披露拟授予权益数量占股本总额比例及预留权益占比 [2] - 详细说明有效期、授权日确定方式、可行权日及锁定期安排 [2] 定价与行权机制 - 股票期权授予价格及行权价格确定方法符合《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条规定 [4] - 未采用规定方法时已对定价依据及方式作出说明并由独立董事、独立财务顾问核查 [4] - 明确激励对象获授权益及行使权益的条件包括绩效考核指标 [4] 计划调整与会计处理 - 规定权益数量及行权价格在利润分配、配股等情形下的调整方法和程序 [4] - 披露股权激励会计处理方法及股票期权公允价值确定方法 [4] - 说明实施股权激励计提费用对公司经营业绩的影响 [4] 计划变更与终止条款 - 明确控制权变更、合并分立及激励对象职务变更、离职等情形下的实施规则 [4] - 规定公司与激励对象权利义务及纠纷解决机制 [4] - 设置权益回购注销和收益收回程序的触发标准、操作流程及完成期限 [6] 绩效考核与期限合规 - 绩效考核指标客观公开且符合公司实际情况有利于提升竞争力 [6] - 股票期权授权登记日与首次解除限售日间隔不少于1年 [6] - 每期可行权比例未超过获授股票期权总额的50% [6] 中介机构意见与审议程序 - 监事会就股权激励计划有利于公司持续发展发表意见且无损害股东利益情形 [7] - 律师事务所出具法律意见书确认计划内容及程序符合《股权激励管理办法》 [7] - 公司未为激励对象提供财务资助且计划无损害公司利益或违反法律法规情形 [8]

股票期权激励计划目的 - 完善公司治理机制并提升公司整体价值 [1] - 构建发展分享机制以推动战略目标实现 [1] - 完善薪酬激励体系并贯彻精英文化理念 [1] - 加强激励计划执行计划性并确保实现业绩指标 [1] 考核原则与范围 - 考核评价坚持公正公平公开原则并与工作业绩挂钩 [2] - 考核指标与公司中长期发展战略及年度经营目标结合 [2] - 考核范围涵盖董事高级管理人员核心员工及其他关键员工 [2] 考核组织职责 - 董事会负责制订修订办法并授权薪酬与考核委员会领导考核工作 [2] - 人力资源中心负责具体实施考核并对薪酬与考核委员会负责 [2] - 人力资源财务等部门负责考核数据搜集并确保数据真实可靠 [2] 公司层面业绩考核指标 - 2025年营业收入考核目标不低于10000亿元 [2] - 2025-2026年营业收入合计考核目标不低于22000亿元 [2] - 预留部分若2025年9月30日后授予则2025-2027年营业收入合计目标不低于34000亿元 [2] - 未达标则当期股票期权不得行权并由公司注销 [2] 个人层面绩效考核 - 个人绩效考核结果决定行权比例 [3][4] - 绩效合格及以上对应100%行权比例 需改善由委员会决定 不合格为0% [5] - 实际行权数量=计划行权数量×个人绩效系数 [5] 考核程序与周期 - 公司层面考核由薪酬与考核委员会负责 [5] - 个人层面考核由人力资源中心根据现行制度评估并提交报告 [5] - 考核期间为股票期权归属期前一会计年度 实行年度考核 [5] 考核结果管理 - 考核结果通知被考核人并可向人力资源中心申诉 [6] - 申诉后10个工作日内复核 若仍有异议可向委员会申诉 [6] - 最终考核结果由委员会在10个工作日内确定 [6]

会议基本情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长夏信德主持 [1] - 会议通知经全体董事一致同意豁免时间要求 以口头及通讯方式送达 [1] 股票期权激励计划 - 审议通过2025年股票期权激励计划草案及摘要 赞成票7票 反对0票 弃权0票 通过率100% [1] - 计划旨在健全长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益与核心团队利益结合 [1] - 董事甄少强 鲁宏力因参与计划回避表决 [2] - 同步通过配套考核管理办法 赞成票7票 通过率100% [2] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括调整授予数量 行权价格等 [3][4] 员工持股计划 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 赞成票7票 反对0票 弃权0票 通过率100% [5] - 计划旨在建立利益共享机制 改善公司治理 提高员工凝聚力 [5] - 通过员工持股计划管理办法 规范计划实施流程 [5] - 提请股东大会授权董事会办理持股计划相关事宜 包括解释条款 调整计划等 [6][7] 后续安排 - 所有议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][5][6] - 定于2025年8月15日召开第一次临时股东大会 [7] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的相关公告 [2][3][5][6][7]

公司治理动态 - 鹏辉能源第五届第十四次董事会会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 [2] - 会议审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等文件 [2] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入全部来源于电子元器件制造业 占比100.0% [2] 市场数据 - 公司股票代码为SZ 300438 收盘价27.04元 [2]

员工持股计划概况 - 员工持股计划资金总额不超过3246.64万元 [1] - 股票来源为公司回购专用证券账户中的A股 合计不超过240.67万股 [1] - 购买回购股票价格为13.49元/股 [1] 参与对象与规模 - 参与对象包括股东员工 利益相关方 高级管理人员及核心员工 [1] - 总参与人数不超过57人 [1] 计划实施安排 - 员工持股计划存续期为36个月 [1] - 存续期自股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户公告之日起计算 [1]

员工持股计划概况 - 员工持股计划资金总额不超过3246.64万元 [1] - 股票来源为公司回购专用证券账户中的A股股份 [1] - 涉及股份数量不超过240.67万股 [1] 股票交易细节 - 员工购买回购股票价格为13.49元/股 [1] - 存续期为36个月 [1] - 计划自股东大会审议通过且最后一笔股票过户完成后起算 [1] 参与人员范围 - 参与对象包括公司股东员工、利益相关方、高级管理人员及核心员工 [1] - 总参与人数不超过57人 [1]

股票期权激励计划 - 公司拟向激励对象授予不超过1560万份股票期权，其中首次授予不超过1460万份 [1] - 股票期权授予价格为21.59元/股 [1] - 首次授予的激励对象总人数为319人 [1] - 股票期权有效期自授予之日起最长不超过48个月 [1]

股票期权激励计划 - 公司拟授予不超过1560万份股票期权 其中首次授予不超过1460万份 [1] - 授予价格为每股21.59元 激励对象总人数为319人 [1] - 股票期权有效期自授予之日起最长不超过48个月 [1]

激励计划规模 - 拟授予不超过1560.00万份股票期权，约占公司股本总额的3.10%[6] - 首次授予不超过1460.00万份，约占公司股本总额的2.90%，占拟授予权益总额的93.59%[6] - 预留授予不超过100.00万份，约占公司股本总额的0.20%，占拟授予权益总额的6.41%[6] 激励对象 - 首次授予激励对象共319人，占截至2024年12月31日公司全部职工人数的2.94%[7] - 董事、总裁甄少强获授股票期权32.4万份，占授予股票期权总数的2.08%，占公告日公司股本总额的0.06%[31] - 董事、董事会秘书鲁宏力获授股票期权9.9万份，占授予股票期权总数的0.63%，占公告日公司股本总额的0.02%[31] - 财务负责人潘丽获授股票期权9.9万份，占授予股票期权总数的0.63%，占公告日公司股本总额的0.02%[31] - 314名核心骨干获授股票期权1401.80万份，占授予股票期权总数的89.85%，占公告日公司股本总额的2.78%[31] 时间与价格 - 股票期权有效期最长不超过48个月[9] - 激励计划授予（含预留授予）股票期权的行权价格为21.59元/份[42] - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关工作，否则终止计划[11] 考核目标 - 首次授予与预留部分激励对象2025 - 2026年考核，第一个行权期2025年营业收入不低于100亿元，第二个行权期2025 - 2026年营业收入合计不低于220亿元[49] - 若预留部分2025年9月30日后授予，预留授予第一个行权期2025 - 2026年营业收入合计不低于220亿元，第二个行权期2025 - 2027年营业收入合计不低于340亿元[51] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数，累计不超公司股本总额的20%[7] - 激励对象获授本公司股票累计不超公司股本总额的1%[7] - 预留权益比例未超拟授予权益总额的20%[7] - 首次授予股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月[37] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[38] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[40] - 个人绩效合格或以上，个人业绩系数为100%；需改善时由薪酬与考核委员会决定；不合格时为0%[51] - 资本公积转增股本等，调整后股票期权数量和行权价格有相应计算公式[55][56] - 配股、缩股、派息时，调整后股票期权数量和行权价格有相应计算公式[55][56][57] - 本期激励计划首次授予股票期权需摊销的总费用为9847.70万元，2025年、2026年、2027年分别摊销2426.03万元、5708.60万元、1713.07万元[63] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更或终止，需经董事会审议通过[72][74] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更或终止，由股东大会审议决定[73][74]