一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。 二、股东分红回报规划制定原则 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在满足公司正常经营所需 资金的前提下，公司充分考虑股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求， 采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应 当优先采用现金分红进行利润分配。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法 权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章 ...

公司在任独立董事南俊民先生、宋小宁先生、昝廷全先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，电池产业竞争加剧，虽劣质产能及低质企业加速出清，但仍无法遏制价格内卷狂潮， 电芯价格已经逼近甚至跌破企业生产成本。面对危机与挑战，公司突围制胜，向上跃升，公司实现 营收 796,050.73 万元，比上年同期增加 14.83%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为-25,245.57 万元，同比下降 685.72%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润-32,145.80 万元，同比下降 654.32%。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。 主要财务指标完成情况： | 单位：人民币元 | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 7,960,507,262.13 | 6,932,475,479.75 | 14.83% | | 归属母公司股东的净利润 | -252,455, ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-010 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以 及公司的发展和生产经营需求，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司担保额 度预计的议案》，鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银 行金融机构以及其他机构新增申请总计不超过人民币 100 亿元（或等值外币）综合授信 融资额度，并由公司为下属公司提供担保、下属公司为公司合并报表范围内公司提供担 保、或公司与下属公司一起互保，同时公司授权董事长夏信德先生及其授权人士在担保 额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权有效 期为股东大会通过之日起一年。公司新增担保额度详细情况见下表： | | | 担保方 | | 截至 2025 | | | | --- | --- ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州鹏辉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简称"本公 司或"公司"）2024 年（以下称"报告期"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 本公司内部控制的目标是合理保证经营的合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年 度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪 酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度 新酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-011 （一）2024 年董事薪酬情况 在公司领取薪酬的董事。 2、2025 年薪酬标准 独立董事按独立董事津贴办法发放。董事长夏信德先生的基本工资为（税前）50 万 元/年，绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。非独立董事兰凤崇先生在其 任期内的薪酬为 12 万元/年（税前），按季度发放。 （三）履行的审批程序 公司 ...

关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东夏信德先 生函告，获悉夏信德先生所持有的本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押/ | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 冻结/拍卖 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 等数量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 夏信德 | 132,145,444 | 26.25% | 13,700,000 | 10.3 ...

文章核心观点 近日湘乡鹏辉能源科技有限公司成立，由鹏辉能源旗下广州鹏辉智慧能源技术有限公司全资持股 [1] 公司信息 - 湘乡鹏辉能源科技有限公司法定代表人为曾俊峰，注册资本50万元 [1] - 湘乡鹏辉能源科技有限公司经营范围包含储能技术服务、物业服务评估等 [1] - 湘乡鹏辉能源科技有限公司由鹏辉能源旗下广州鹏辉智慧能源技术有限公司全资持股 [1]

文章核心观点 广州鹏辉智储技术有限公司成立，由鹏辉能源旗下公司全资持股 [1] 公司信息 - 广州鹏辉智储技术有限公司近日成立，法定代表人为曾俊峰，注册资本50万元 [1] - 公司经营范围包含机械电气设备制造、安全系统监控服务、物业管理等 [1] - 公司由鹏辉能源旗下广州鹏辉智慧能源技术有限公司全资持股 [1]

文章核心观点 源正鹏辉（北京）能源有限公司近日成立，由鹏辉能源等共同持股 [1] 公司信息 - 源正鹏辉（北京）能源有限公司法定代表人为唐沁，注册资本500万元 [1] - 公司经营范围包含电子专用材料研发、制造、销售及其他电子器件制造等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由鹏辉能源等共同持股 [1]