会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年7月19日召开，九名董事全部出席[2] - 相关议案获100%赞成票通过[2] 项目建设 - 拟建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目，投资约18亿[2] - 拟建设年产1GWh半固态电池项目，投资约5亿[2] 其他说明 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3]

统一社会信用代码：91440101726811355L 经营范围：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元 器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造； 电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及 元器件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料 销售；其他电子器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备 制造；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；照明器具销售；电器辅件制造； 电器辅件销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电力行业 高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术进出口；货物进出口。 名称：广州鹏辉能源科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号 法定代表人：夏信德 注册资本：50334.3360万人民币 成立日期：2001年01月18日 营业期限：2001年01月18日至长期 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董 ...

产品性能 - 安全性能出色,采用全球独家的双防爆结构,可耐受8倍加速度24h反复冲击极端测试,通过严苛的热失控和针刺测试 [1][3] - 耐用性强,电子流通路径缩短30%,散热效率提升20%,内阻及功率性能行业领先,可实现超快充、强功率、体积小 [1][4] - 长寿命,电池循环超5000周,可高频使用10年 [1] - 宽温域,可实现-40度到65度使用,采用LTSC低温超导技术提升低温性能 [1][5] 制造端 - 制造中心位于河南驻马店,占地500亩 [5] - 采用Class 5高洁净车间,全面自动化制造系统,全面数字化管理 [2] - 日产能16万颗,已交付超2000万颗 [6][2] 知识产权 - 拥有25项专利技术,掌握大圆柱核心技术 [7] 公司大圆柱发展历程 - 2020年解决低温难题,2021年优化电子传输,2022年改善渗液难题,2023年解决膨胀问题,2024年通过极限热失控 [1] 应用场景 - 两轮车、户外电源、户用储能、HEV混动和12V/48V启动电源 [2]

权益分派 - 2023年度以501,030,624股为基数，每10股派现金红利0.6元（含税），共派30,061,837.44元（含税）[3][4][6] - 按总股本折算每股现金分红（含税）为0.0597131元/股[3] - 回购专用证券账户2,406,700股不参与本次权益分派[3][4][6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[7] - A股股东现金红利2024年5月28日划入资金账户[9][10] 其他 - 本次权益分派方案2024年5月17日获股东大会审议通过[4] - 分派后激励计划回购和授予价格相应调整[12]

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-029 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限 制性股票激励计划》（以下简称"公司第二期限制性股票激励计划"）的相关规定，公司 限制性股票回购注销事项涉及公司注册资本的变更，具体如下： 1、公司第二期限制性股票激励计划 5 人因个人原因主动离职，根据公司第二期限 制性股票激励计划第十二条第二款中"激励对象因主动离职、协议解除、劳动合同到期 不愿与公司续签等导致劳动关系终止或解除，且未对公司造成负面影响，其已获授但尚 未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销"的规定，上述 人员已不符合 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日决议召集2023年度股东大会，4月27日公告通知[5] - 2023年度股东大会于2024年5月17日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东8名，代表有表决权股份146,051,947股，占总股本29.0109%，占表决权股份总数29.1503%[12] - 参加网络投票股东13名，代表有表决权股份13,428,930股，占总股本2.6674%，占表决权股份总数2.6803%[13] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[18][19] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[20] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》：同意159,472,177股，占比99.9945%[22] - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[24] - 《关于申请授信融资额度的议案》：同意159,398,668股，占比99.9485%[25] - 《关于公司担保额度预计的议案》：同意159,333,568股，占比99.9076%[26] - 《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》：同意27,292,533股，占比99.9462%[26] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》：同意27,286,033股，占比99.9224%[29] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意159,472,177股，占比99.9945%[30] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》：同意159,472,677股，占比99.9949%[33] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》：同意157,607,847股，占比98.8255%[34] 其他 - 公司有表决权股份总数为501,030,624股，已剔除回购账户中公司股份2,406,700股[12] - 股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[16] - 股东大会表决采用现场与网络投票结合，对中小股东表决情况单独计票[17] - 本所律师认为股东大会召集、召开程序等均符合规定[10][15]

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-028 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月17日 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表有表决权的股份 159,480,877 股，占公司 有表决权股份总数的 31.8306%。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入69.32亿元，同比下降23.54%[3] - 公司2024年一季度实现收入15.97亿元，同比下降36.00%[3] - 2023年四季度公司毛利率下滑11.15%[3] - 2024年一季度公司毛利率环比增长5.26%[3] - 2026年预计营业总收入将达到13200百万元，较2023年增长90%[8] - 2026年预计净利润为744百万元，较2023年增长1027%[8] - 2026年预计每股收益为1.42元，较2023年增长1478%[8] - 2026年预计市净率为1.70，较2023年下降35%[8] - 2026年预计总资产周转率为0.73，较2023年增长46%[8] 其他 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[14] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[14] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担投资风险[14] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，未考虑个别客户的特殊情况[14] - 未经授权刊载或转发本报告的，公司将保留追究法律责任的权利[15]

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-027 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯 网刊登了（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年度股东大会的通知》，本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现 将公司2023年度股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六次会议审议，决定召 开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月17日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： | 鹏辉能源 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010- | 6083 8888 | | 保荐代表人姓名：徐焕杰 | 联系电话：010- | 6083 8888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司内控自我评价报告，发行人有效 | | | 执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | ...