业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润96,871,841.81元[1] - 2023年度可供股东分配利润87,184,657.63元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.45元（含税），共分配19,381,104.00元（含税）[2] - 分配预案需经2023年度股东大会审议通过[6]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 聘用期为一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[7] 审计费用相关 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况及原因[9] - 以满足要求的所有事务所报价平均值为基准价计算得分[9] 解聘与改聘 - 解聘或不再聘任需提前10天通知[12] - 续聘审计委员会肯定性意见提交，否定性意见则改聘[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 审核改聘应约见前后任事务所并提交审议意见[13] - 改聘公告应披露前任情况、审计意见、变更原因及沟通情况[13] 监督与报告 - 审计委员会至少每年提交受聘事务所履职及自身监督报告[5] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形保持谨慎关注[5] - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告[13] - 审核委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 违规处理 - 审核委员会发现违规且后果严重报告董事会，董事会可通报批评责任人[15] - 股东大会决议解聘，违约经济损失由公司和相关责任人员承担[15] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[16] - 存在特定严重行为的事务所，经决议不再选聘[16]

会计政策变更 - 公司根据《会计准则解释16号》变更会计政策，2023年1月1日起施行[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东利益[4]

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 7 月出任成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾诚先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士学位，高 级经济师。曾任南昌缝纫机厂助理工程师，江西省经济委员会技术改造处工程师， 江西省经济贸易总公司副总经理、总经理（法定代表人），江西省工业投资公司 总经理（法定代表人），中国投资协会理事，上海申通地铁股份有限公司董事、 总经理、党委书记、副董事长兼任上海地铁融资租赁有限公司董事长、上海地铁 一号线 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-026 成都运达科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都运达科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第九次会议，在关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松回避表决的情况下，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的情况下审议通过了《关于预计 2024 年度日常关 联交易额度的议案》。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将 与控股股东运达创新（成都）投资有限公司（下称"运达创新"）下属公司发生日 常关联交易累计不超过 829.40 万元，主要为接受其提供的物业服务、食堂餐饮 服务。 | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | --- | 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | - ...

担保事项 - 2023年9月12日公司同意为子公司提供担保申请综合授信[2] - 近日为全资子公司成都货安担保，最高本金限额2000万元[3] - 担保期限三年，范围含本金、利息等，方式为连带责任担保[4][5] 担保数据 - 截至公告日公司及子公司对外担保总额13125万元[6] - 公司对子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例9.5%[6] 其他 - 公告发布日期为2024年4月18日[8]

成都运达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都运达科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：运达科技 股票代码：300440 信息披露义务人：横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募 证券投资基金 通讯地址：广州市黄埔区联和街道科丰路 262 号归谷科技园 C4 栋 1302-1303 权益变动性质：股份减少（减持） 权益变动报告书签署日期：2024 年 4 月 11 日 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | | | | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | | 释义 1 | | 第一节 | 信息披露义务人 2 | | | 一、信息披露义务人基本情况 2 | | | 二、在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股 | | 份 | 5%的情况 2 | | | 三、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系 3 | | 第二节 | 权益变动的目的及后续计划 4 | | | 一、本次权益变动的目的 4 | | | 二 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-018 成都运达科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好启航六号私募证券投资基 金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好启航 六号私募证券投资基金持有公司股份数量为 21,534,489 股，占公司总股本（剔除 公司回购专用账户中的股份数量 14,021,800 股后的股本 430,691,200 股，下同） 的 4.999984%，不再为公司持股 5%以上的股东。 成都运达科技股份有限公司（简称"公司"）于近日收到横琴广金美好基金 管理有限公司－广金美好启航六号私募证券投资基金（简称"广金美好基金"） 的通知，广金美好基金于 2024 年 4 月 11 日通过大宗交易方式减 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-017 成都运达科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 成都运达科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职 工代表监事高琛光先生提交的书面辞职报告，高琛光先生因个人原因申请辞去公 司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。高琛光先 生原定任期为 2023 年 7 月 19 日至第五届监事会任期届满之日（2026 年 7 月 18 日）止。截至本公告日，高琛光先生未持有公司股份。公司对高琛光先生任职期 间为监事会及公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 11 日召开职工代表大会，经与会职工 代表民主选举，同意补选刘洋女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代 表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 8.00 元/股， 本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-016 成都运达科技股份有限公司 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购 ...