权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 以430,691,200股为基数分红，每10股派0.45元（含税），共19,381,104元（含税）[3][4] - 扣税后QFII、RQFII等每10股派0.405元[4] - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日2024年5月28日[5] 其他 - 对2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格进行调整[9]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师以现场和实时视频方式出席了成都运达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相 关事项进行见证。 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：成都运达科技股份 ...

股份信息 - 公司总股本444,713,000股，有表决权股份430,691,200股[4] - 出席股东代表148,459,571股，占比34.4701%[4] - 中小股东代表1,000股，占比0.0002%[4] 议案表决 - 各议案同意148,458,571股，占比99.9993%[6][9][13][16][20][23][26] - 各议案反对1,000股，占比0.0007%[6][9][13][16][20][23][26] - 中小股东反对1,000股，占比100%[34] 决议情况 - 议案经三分之二以上审议通过[34] - 律师认为股东大会决议合法有效[35] 备查文件 - 包含2023年度股东大会决议[36] - 包含2023年度股东大会法律意见书[36]

回购方案 - 回购资金3000 - 5000万元，价格不超8元/股[1] 回购进展 - 2024年2月8日首次回购2820000股，占比0.63%[2] - 截至2024年5月6日累计回购6119800股，占比1.38%[3] - 最高成交价6元/股，最低4.04元/股，成交30001107.19元[3] 其他情况 - 回购符合方案，对财务等无重大影响[4][5] - 相关主体无买卖股票情形[6] - 回购股份存专用账户，全注销总股本将变[9]

回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超8元/股[2] - 回购期限自方案通过日起3个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购6119800股，占比1.38%[3] - 最高成交价6元/股，最低4.04元/股[3] - 成交总金额30001107.19元（不含费用）[3]

公司基本信息 - 公司名称为成都运达科技股份有限公司，股票代码为300440[19] - 公司注册地址为成都高新区康强四路99号，办公地址也在同一地点[20] - 公司网址为www.yd-tec.com，电子信箱为ir@yunda-tec.com[20] 公司财务表现 - 公司营业收入为11.85亿元，较上年同期增长30.06%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长137.00%[2] - 公司2023年度净利润为59,632,768.34元[27] - 2023年营业收入为118.5亿元，同比增长30.06%；归属于上市公司股东的净利润为9.69亿元，同比增长137.00%[21] 公司业务及市场 - 公司主营业务为轨道交通智能系统和解决方案的研发、生产和销售[29] - 公司产品销售主要集中在铁路市场和城市轨道交通市场，销售收入占比分别为99.90%、99.74%、99.91%[4] - 公司是一家轨道交通智能系统供应商，产品线布局全面，覆盖多个应用场景，业务遍布国内50多个城市[48] 公司研发项目 - 公司主要研发项目包括智慧培训研发项目，旨在提高培训效率和质量，解决现场问题[64][65] - 公司智慧车辆段研发项目旨在提升公司产品在轨道交通领域的竞争力，实现智能化场段综合管控[68][69] - 公司智能货运研发项目旨在保障铁路货物运输安全、提高运输效率，通过物联网技术实现感知层到应用层的互联互通[71] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员严格按照规定的程序选举或聘任产生，不存在在其他企业中担任其他职务的情况[126] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司规定的薪酬管理办法确定，独立董事工作津贴为每人每年8万元，监事津贴为每人每年1.2万元[4] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：钟清宇、廖斌、韩风险离任，高琛光因个人原因申请辞职[130],[131],[132] 公司社会责任 - 公司及子公司未受环保处罚，认真执行环保法律法规，自觉履行生态环境保护社会责任[177] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台[179] - 公司实施人才战略，尊重和保护员工权益，提供具有吸引力和竞争性的福利体系[180]

独立董事履职 - 任期为2017年10月至2023年7月[2] - 2023年参加6次董事会会议，现场1次，通讯4次，委托1次[4] - 2023年出席2次股东大会[4] 意见发表 - 2023年多次对公司相关事项发表同意独立意见[4][5] 会议审议 - 2023年4月10日审议通过关联交易议案[9] - 2023年7月3日审议通过选举第五届董事会董事候选人议案[10] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[10] - 2023年5月30日审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》[11] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[9]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月17日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] 会议地点 - 会议地点在成都高新区康强四路99号公司A座二楼会议室[5] 议案通过条件 - 议案9为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；其余为普通决议，需过半数以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:30 - 16:30[9] - 登记地点在成都高新区康强四路99号公司董事会办公室[9] 临时提案 - 单独或合计持3%以上股份股东，可在会前十天书面提交临时提案给董事会[9] 投票代码 - 普通股投票代码为"350440"，投票简称为"运达投票"[15]

未来展望 - 制定2024年度财务预算报告[1] - 力争2024年取得较好经营业绩[2] 新策略 - 加强市场开拓提升份额[2] - 虚化事业群制夯实事业部制[2] - 聚焦利润现金流改善账款管理[2] - 持续整合平台部门支持业务[2] - 探索内部创业机制[2] - 推行多元化治理下经营责任制[3] 其他说明 - 财务预算为内控指标非盈利预测[3] - 预算实现受市场等因素影响有不确定性[3]

财务状况 - 本报告期营业收入为46,931,728.15元，同比增长22.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,346,811.07元，同比增长26.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-67,219,946.15元，同比增长34.94%[4] - 公司流动资产合计为1,863,978,429.72元，其中应收账款1,017,062,200.46元，存货351,224,471.46元[20] - 公司非流动资产中固定资产为83,225,276.10元，长期股权投资为945,893.35元[20] - 公司流动负债合计为759,321,512.61元，较上期减少209,120,230.09元[21] 资金流动 - 非流动性资产处置损益为7,704.00元，政府补助为1,035,426.69元[5] - 应交税费减少74.09%，库存股增加57.94%[7] - 财务费用减少81.57%，信用减值损失增加224.21%[8] - 收回投资收到的现金增加37.60%，投资支付的现金减少51.50%[8] - 公司在手订单达到9.93亿元[19] - 成都运达科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,344,065,030.36元，较上期增长257,947,165.03元[21] - 成都运达科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为209,392,144.86元，较上期增长1.45%[25] - 投资活动现金流出小计为40,883,971.03元，较上期减少52.34%[26] - 筹资活动现金流入小计为60,000,000.00元[26] 利润情况 - 公司营业收入为4,693.17万元，同比增长22.99%[19] - 公司净利润为-1,934.68万元，同比增长26.55%[19] - 公司净利润为-19,514,445.52元，较上期减少7,712,789.96元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-19,346,811.07元，较上期减少7,008,832.06元[23] - 公司每股基本收益为-0.0435元，较上期减少0.0157元[24] - 公司每股稀释收益为-0.0435元，较上期减少0.0157元[24]