监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式发出 [1] - 会议在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过了关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期未满足业绩考核目标 [1] - 部分激励对象因离职原因已不符合激励资格 [1] - 同意对上述不得归属的第二类限制性股票合计3508万股按作废处理 [1] 公告披露 - 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》 [2]

致：成都运达科技股份有限公司 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事项的 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都运达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司本次实施2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-035 成都运达科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"运达科技"）于 2025 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计 划"）等相关规定，公司拟将 350.8 万股已获授但尚未归属的第二类限制性股票 进行作废。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月17日召开，7名董事全出席[1] 股票处理 - 因未达业绩目标和激励对象离职，合计作废350.8万股第二类限制性股票[2][3] - 该议案已获相关会议通过，无需再提交股东大会审议[3]

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件 方式发出。 2．召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2025 年 6 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-034 成都运达科技股份有限公司 3．会议的参加人数：本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4．会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5．会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。 成都运达科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 17 日 1．审议通过《关于作废部分已授予尚未归属 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-032 成都运达科技股份有限公司 二、对外担保的进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司广东省分行签订《保证合同》，为子公 司广州运达智能科技有限公司提供担保，主要担保条款如下： 1．担保金额：本金余额最高额为人民币叁仟伍佰柒拾伍万元整。 2．担保期限：债务履行期限届满之日后三年止。 3．担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、 损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费 （或仲裁费）保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 4．担保方式：连带责任担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2024 年 9 月 9 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 本次担保的具体情况 ...

股份解除质押 - 控股股东运达创新解除质押924万股，占其所持6.29%，占总股本2.08%[1] 股东持股及质押情况 - 截至2025年6月6日，运达创新持股14680.9324万股，质押6478万股[1] - 截至2025年6月6日，控股股东及其一致行动人持股15209.7981万股，质押6478万股[1] 风险说明 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险[3]

成都运达科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度利润分配，公司 本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每 10 股分红金额÷10 股，即 25,137,014.40 元=433,396,800 股×0.580000 元÷10 股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10 股现 金红利 =实 际 现金 分红 总 额 / 总股 本 =25,137,014.40 元 ÷ 443,918,600 股 × 10=0.566252 元/股。 综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施 后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权 除息价格=股权登记日收盘价-0.0566252 元/股。 成都运达科 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2024 年度股东大会之 法律意见书 致：成都运达科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都运达科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《成都运达科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-029 成都运达科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2025 年 4 月 19 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2025 年 5 月 9 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼会议室以现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公司总股本 443,918,600 股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总 数为 433,396,800 股。股东 ...