成都运达科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，明确总裁的责任及权利，规范公司总裁等高级管理人员的工作行 为，确保高级管理人员忠实履行职责、依法行使职权、勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《成都运达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名，主持公司的日常经营管理工作，对董事会负责。 公司设副总裁若干名，财务负责人一名，协助总裁工作。 总裁、副总裁和财务负责人以及董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员任职应具备相应的条件。具体在公司高级管理人 员招聘和签订聘用合同时明确。《公司章程》第九十九条关于不得担任董事的 情形、同时适用于公司高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任 除董事以外其他职务的人员，不得担任公司高级管理人员。 第四条 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任 总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人 数不得超过董事总数的二分之一。 第五条 总裁及其他高级管理人员 ...

成都运达科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 董事会审计委员会工作制度 （二○二五年七月七日公司第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时，审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权。。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员 ...

成都运达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及本制度的规定，及时、公平地披 露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信 息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件"或"重大事项"），并保证所披 露信息的真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外还 ...

执行委员会工作细则 （2025 年 7 月 7 日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行，根据《成都 运达科技股份有限公司章程》规定，公司设立执行委员会（以下简称"执委会"）， 作为公司董事会领导的常设经营管理决策机构，对董事会负责。 第二条 本规则是执委会的会议议事的行为准则，适用于全体执委会委员。 第二章 人员组成 第三条 执委会由执委会主任及其他委员组成，其中设主任一名，委员 4-6 名。执委会主任由公司董事会聘任或解聘。执委会委员由执委会主任提名，报公 司董事会批准。执委会委员在任职期间，由于个人原因提出不再担任执委会委员 或与公司的劳动关系终止或执委会主任认为其不适合担任委员，经执行委员会会 议同意并报董事会批准，可以退出执行委员会，不再担任执行委员会委员。 根据工作需要，经执委会委员提议，执委会主任同意后，其他专业负责人可 列席会议。 成都运达科技股份有限公司 （三）根据公司中长期战略发展规划和市场情况，组织拟定年度计划，报董 事会和股东会批准后组织执行； （四）拟定投资、收购、资产处置等需要董事会和股东会批准的具体项目方 ...

成都运达科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、中 国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及公司章程的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 股份买卖禁止及限制行为 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-038 成都运达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规 等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应的条款进行修订，统 一将《公司章程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"，其他主要修订内容如 下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | | 规 ...

成都运达科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除经股东会选举或董事会聘任连任 外，其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人 员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 公司收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在 2 个交易日内披露 有关情况。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，相关法 ...

成都运达科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025年7月7日，公司第五届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-039 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间为：2025年7月23日 14:00 （2） 网络投票时间为：2025年7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7 月23日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-037 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方 式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 7 月 7 日 在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以 通讯表决方式出席。 4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-036 成都运达科技股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 2．股东股份累计质押情况 1 截至2025年6月30日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 持股比 例 质押变动前 质押股份数 量 质押变动后 质押股份数 量 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占 未 质 押 股 份 比例 运达创 新 146,809,324 33.07% 64,780,000 73,980,000 50.39% 16.67% 0 0 0 0 何鸿云 920,547 0.21% 0 0 0 0 0 0 690,410 注 1 75% 曲水知 创永盛 企业管 理有限 公司 4,368,110 0.98% 0 0 0 0 0 0 0 0 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 ...