股份转让限制 - 公司董事和高管任职及届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[5] - 董事和高管因离婚分配股份后减持，双方每年转让不得超各自持有总数25%[6] 股票买卖限制 - 董事和高管不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入公司股票[6] - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[7] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[7] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职后二日内申报个人及亲属身份信息[11] - 现任董事和高管个人信息变化后二日内申报[11] - 现任董事和高管离任后二日内申报个人及亲属身份信息[11] 减持规定 - 董事和高管计划转让股份，需在首次卖出15个交易日前报告减持计划并披露[12] - 董事和高管减持时间区间不得超三个月[13] - 减持计划实施完毕需在二日内报告并公告[13] - 未实施或未完成减持需在区间届满二日内报告并公告[13] 其他 - 股份变动需在二日内报告并公告相关内容[13] - 司法等减持应按深交所规定披露相关公告[14] - 持股及变动比例达规定需按相关法规履行义务[14] - 转让股份违规证券监管部门给予处分处罚[16] - 本办法由公司董事会负责解释和修改[18] - 本办法自董事会审议通过之日起实施[18] - 本办法未尽事宜依国家规定执行[19]

股份相关 - 公司已发行股份数为44,391.86万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 法规与制度 - 拟统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”[1] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》等6项制度需提交公司股东大会审议[47][48] - 拟修订董事会战略与发展委员会等15项工作制度，制定执行委员会等3项工作制度[47] 会议相关 - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 董事会定期会议每年至少召开两次，董事长提前10日书面通知全体董事和监事[29] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[29] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会等对相关人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 决策权限 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东会审议[11] - 对外提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%需提交股东会审议[11] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超过3000万元，投资前应提交股东会审议[11][12] 人员管理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[24] - 董事会决定聘任或解聘公司总裁、执行委员会主任等高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项[27] 财务与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中报[38] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[39] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[40] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券报或国家企业信用信息公示系统公告[41][42] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[43]

人员变动披露与补选 - 收到董事、高管辞任报告2个交易日内披露情况[4] - 董事辞职60日内完成补选[4] 法定代表人确定 - 担任法定代表人的董事或经理辞任30日内确定新人选[5] 忠实义务与股份转让 - 董事及高管忠实义务任期结束后3年有效[11] - 任职期间每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11]

会议时间 - 现场会议时间为2025年7月23日14:00[2] - 网络投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[18] - 股权登记日为2025年7月17日[3] - 会议登记时间为2025年7月18日9:30 - 16:30[8] 会议地点 - 现场会议地点在成都高新区康强四路99号公司A座二楼会议室[5] - 会议登记地点在成都高新区康强四路99号运达科技董事会办公室[8] 会议议案 - 修订《公司章程》及相关议事规则议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 其他事项 - 普通股投票代码为“350440”，投票简称为“运达投票”[15] - 单独或合计持股1%以上股东可在会前十天书面提临时提案[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年7月2日以邮件发出[1] - 会议于2025年7月7日在成都召开，7名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》7票赞成，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》各子议案7票赞成，部分需提交股东大会审议[4][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成，大会将于7月23日14:00召开[7]

股权结构 - 截至2025年6月30日，运达创新持股146,809,324股，比例33.07%[2] - 截至2025年6月30日，何鸿云持股920,547股，比例0.21%[2] - 截至2025年6月30日，曲水知创永盛持股4,368,110股，比例0.98%[2] 股份质押 - 运达创新本次质押920万股，占其所持6.27%，占总股本2.07%[1] - 质押变动后，合计质押73,980,000股，占所持48.64%，占总股本16.67%[3] 风险情况 - 运达创新未来一年内到期质押53,980,000股，融资余额约1.6亿[5] - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险[5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式发出 [1] - 会议在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过了关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期未满足业绩考核目标 [1] - 部分激励对象因离职原因已不符合激励资格 [1] - 同意对上述不得归属的第二类限制性股票合计3508万股按作废处理 [1] 公告披露 - 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》 [2]

激励计划会议 - 2023年5月30日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年6月15日股东大会通过并授权董事会[7] - 2024年6月11日审议多项激励计划相关议案[8] - 2025年6月17日审议通过作废部分限制性股票议案[8] 股票作废情况 - 7名首次授予激励对象离职，20.1万股作废[9] - 3名预留已授予激励对象离职，19.3万股作废[9] - 因激励对象离职合计39.4万股作废[10] - 因未达业绩目标，311.4万股作废[12]

激励计划进程 - 2023年5月30日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年6月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年6月11日审议通过调整授予价格等多项议案[4] 限制性股票作废 - 拟作废350.8万股已获授但未归属的第二类限制性股票[1][4][6][8] - 因部分激励对象离职拟作废39.4万股[5] - 因未达2024业绩目标拟作废311.4万股[6] 影响说明 - 作废限制性股票无实质性影响[7] - 监事会同意按作废处理，程序合法合规[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月17日召开，7名董事全出席[1] 股票处理 - 因未达业绩目标和激励对象离职，合计作废350.8万股第二类限制性股票[2][3] - 该议案已获相关会议通过，无需再提交股东大会审议[3]