内部控制审计 - 审计公司对运达科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 运达科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

成都运达科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-105 | 一、 审计意见 我们审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运达科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了运达科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公 ...

《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事基本情况 黄庆先生，1956 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。曾任职于兰 州大学，曾任西南交通大学副校长、教授、二重集团（ 德阳）重型装备股份有 限公司独立董事、四川成发航空科技股份有限公司独立董事、中铁二局股份有限 公司独立董事。现任公司独立董事、湖南华菱线缆股份有限公司特聘专家。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 成都运达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 报告期内 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事基本情况 顾诚先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士学位，高 级经济师。曾任南昌缝纫机厂助理工程师，江西省经济委员会技术改造处工程师， 江西省经济贸易总公司副总经理、总经理（法定代表人），江西省工业投资公司 总经理（法定代表人），中国投资协会理事，上海申通地铁股份有限公司董事、 总经理、党委书记、副董事长兼任上海地铁融资租赁有限公司董事长、上海地铁 一号线发展公司董事长、上海申通鉴 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事基本情况 吉利女士，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士。 曾任攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事、四川岷江水利电力股份有限 公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公 司独立董事、威特龙消防安全集团股份公司独立董事、晨越建设项目管理集团股 份有限公司独立董事。现任公司独立董事、西南财经大学会计学院教授、博士生 导师，中国会计学会会员、中国注册会 ...

前十大流通股东累计持有： 18784.79万股，累计占流通股比： 42.48%，较上期变化： -2176.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 运达创新(成都)投资有限公司 | 14680.93 | 33.20 | 不变 | | 李网龙 | 2356.98 | 5.33 | 不变 | | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 436.81 | 0.99 | 不变 | | 成都大诚投资有限公司 | 321.98 | 0.73 | -56.71 | | 袁铁一 | 207.64 | 0.47 | 不变 | | 锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源五 号私募证券投资基金 | 200.00 | 0.45 | 新进 | | 浦忠琴 | 177.73 | 0.40 | 不变 | | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长8号私募证券投 | | | | | 资基金 | 138.20 | 0.31 | 新进 | | 王晨辉 | 135.46 | 0.31 | 新进 | | 海口 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 上市公司名称：成都运达科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

成都运达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 成都运达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运 行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰 ...

经核查独立董事顾诚先生、黄庆先生、吉利女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在三家 以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都运达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 成都运达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事顾诚先生、黄庆先生、吉利女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-023 成都运达科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘 期一年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相 ...