会议相关 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日召开，7名董事全出席[2] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，7票同意[3][4] - 拟于2024年5月10日召开2024年第二次临时股东大会，7票同意[8][9] 股权交易 - 拟将阿诺精密剩余55.94%股权转让给山特维克，企业价值243,000万元[5][6] - 出售子公司股权议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年4月23日召开[1] - 会议通知于2024年4月12日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，表决3票同意[2][3] - 审议通过出售子公司股权议案，表决3票同意[4][6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月24日[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年5月10日下午2:30召开[4] - 股权登记日为2024年5月6日[5] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 16:00 [9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日，代码350441，简称为鲍斯投票[4][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00 [20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15—15:00 [22] 议案要求 - 议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[8]

股权交易 - 2022年出售阿诺精密7.95%股权，2024年4月23日拟转让剩余55.94%股权给山特维克，签署约59.92%股权买卖协议[2][4][5] - 交易价格计算公式含企业价值等科目，55.94%股权价格约122,283.22万元[5] - 交易前公司持有阿诺精密55.94%股权，交易后山特维克出资额占比72.36%[13][14] - 本次交易不涉及关联交易和重大资产重组，需提交公司股东大会审议，无需政府部门批准[3][5][6] - 交易完成后公司不再持有阿诺精密股权，其不再纳入合并报表范围[3][6] 财务数据 - 2023年营业收入8.1210085517亿元，2024年1 - 3月为2.0749083567亿元[15] - 2023年净利润1.1184869484亿元，2024年1 - 3月为0.2809579846亿元[15] - 2023年12月31日总资产13.0083147519亿元，2024年3月31日为13.1289115545亿元[15] - 2023年12月31日总负债4.4679728862亿元，2024年3月31日为4.3122995984亿元[15] - 标的公司2023年12月31日所有者权益账面价值8.540342亿元，评估价值15.42亿元，增值率80.55%[15] - 2023年阿诺精密营收81210.09万元，占公司营收比重33.62%[68] - 2023年阿诺精密归属于上市公司股东净利润6182.15万元，占比22.03%[68][69] - 转让阿诺精密55.94%股权预计确认投资收益约79039.89万元[69] - 转让阿诺精密55.94%股权预计影响公司归母净利润增加约66738.41万元[69] 交易条款 - 买方在交割时向宁波鲍斯支付预估价款的90%，向个人卖方支付72%[22] - 交割报表日买方将全体卖方保留价款总额存入托管账户[22][42] - 宁波鲍斯需在付款后90日内提供拟议交易企业所得税缴税证明[24] - 公司签署价值或总值超500万元事项需征求买方书面同意[26][27] - 公司可向员工出借还款总额低于100万元的款项[27] - 卖方应促使公司完成交割前重组及相关税务申报，费用卖方承担[29] - 交割需满足竞争法批准、股东批准等多项条件[30][31] - 买方可自行决定全面或部分放弃交割条件[34] - 若交割条件未满足或被放弃，买方可终止协议[34] - 除非另行同意，交割在无条件日后5个工作日后的次月首个工作日于上海金茂大厦进行[35] - 卖方需在交割日前至少10个工作日书面通知买方银行账户，买方以电汇支付交割价款[39] - 若卖方最终价款高于预估价款，宁波鲍斯获差额90%，个人卖方获72%；反之则支付相应比例给买方[41] - 协议签署日满24个月，向宁波鲍斯解付保留价款，向个人卖方解付80%并支付利息[42] - 个人卖方需就初始价款和保留价款进行个税申报缴纳[44] - 个人卖方取得完税证明后10个工作日内，买方支付最终价款18%或保留价款20%给个人卖方[46] - 买方在宁波鲍斯编制合并财报时提供合理协助[46] - 买方应与宁波鲍斯合作，提供披露所需信息，但有免责情况[47] - 若卖方或其他股东未履行义务，买方有权推迟或终止交易[39][40] - 卖方赔偿买方需满足总金额超100万元人民币条件，满足时承担全部金额[49][52] - 附件五部分保证在交割日后6年或8年内继续有效[49] - 买方在特定情况提前至少5个工作日书面通知可终止或重新协商协议[55] - 卖方构成严重违反协议且未纠正，买方可行使相关权利[55] - 导致公司重大不利变化，买方在交割日前可行使相关权利[55] - 协议可在交割日前经所有各方约定终止[56] - 若买方未遵守第6.4(e)条义务，卖方在交割日前可终止协议[56] - 买方根据第5.4条可在交割日前终止协议[56] 未来展望 - 出售股权目的是整合资产、聚焦主业，转让款用于流体机械领域业务发展[61][62] - 流体机械业务市场空间大、前景广阔，公司主业发展迅猛，未来有拓展应用、提升产能、加大研发等计划[64][65][66] - 出售股权获现金将加大主业投入[67]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入5.65亿元，较上年同期增长23.62%[5] - 报告期内公司实现营业收入56,513.15万元，同比上升23.62%[16] - 2024年第一季度营业总收入5.65亿元，同比增长23.62%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6156万元，较上年同期增长79.40%[5] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6,156.01万元，同比上升79.4%[16] - 公司2024年Q1净利润7817.85万元，上年同期4881.12万元[25] - 公司2024年Q1归属于母公司所有者的净利润6156.01万元，上年同期3431.47万元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2989.1万元，较上年同期减少542.58%，主要系真空泵板块项目类合同较多，产成品周转及收款周期较长[5][10] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-9783.21万元，较上年同期减少1106.03%，主要系上期收到处置子公司股权款，本期购建固定资产增加[10] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为1.71亿元，较上年同期增长394.63%，主要系上期偿还银行借款较多[10] - 公司2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金3.70亿元，上年同期2.93亿元[28] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额-2989.10万元，上年同期675.37万元[29] - 公司2024年Q1投资活动产生的现金流量净额-9783.21万元，上年同期972.46万元[29] - 公司2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额1.71亿元，上年同期-5798.73万元[29] - 公司2024年Q1现金及现金等价物净增加额4319.17万元，上年同期-4176.36万元[29] - 公司2024年Q1期末现金及现金等价物余额3.74亿元，上年同期2.59亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 应收款项融资期末为1.04亿元，较期初减少36.37%，主要系本期收到的A类承兑汇票减少[11] - 预付款项期末为2112.97万元，较期初增长131.57%，主要系本期预付材料款增加[11] - 合同资产期末为4708.5万元，较期初增长79.45%，主要系本期已开具发票未确认收入的税金增加[11] - 报告期末公司资产总额396,103.82万元，比上年度末上升5.87%[16] - 报告期末归属于上市公司的净资产191,043.77万元，比上年度末上升2.21%[16] - 2024年3月31日公司资产总计39.61亿元，较期初增长5.87%[22] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与资产处置收益 - 其他收益本报告期为894.56万元，较上年同期增长146.96%，主要系政府补助增加[12] - 资产处置收益本报告期为-123.78万元，较上年同期减少102.74%，主要系处置固定资产亏损增加[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,366，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 怡诺鲍斯集团有限公司持股比例46.16%，持股数量301,100,043股，质押208,960,000股[13] - 王雪娟、陈金岳、陈立坤等前10名股东持股比例分别为2.24%、1.37%、1.32%等[13] - 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司实际控制人为陈金岳，陈金岳与陈立坤为父子关系[13] - 陈金岳、陈立坤、周齐良、夏波期末限售股数分别为6,694,507股、6,456,375股、3,075,525股、1,230,225股，均为高管锁定股[15] - 限售股份合计期初与期末均为17,456,632股，本期解除限售和增加限售股数均为0[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度压缩机业务营收2.15亿元，同比增长23.03%，毛利率25.37%，同比增加2.82%[18] - 2024年第一季度真空泵业务营收8905.44万元，同比增长95.45%，毛利率36.05%，同比减少0.55%[18] - 2024年第一季度液压泵业务营收5823.52万元，同比增长2.75%，毛利率31.44%，同比增加3.16%[18] - 2024年第一季度高效精密切削刀具业务营收2.03亿元，同比增长12.58%，毛利率38.51%，同比减少1.17%[18] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 报告期内公司研发投入2593.96万元，同比上升22.22%[18] - 2024年第一季度研发费用2593.96万元，同比增长22.22%[24] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司已累计回购股份303.3万股，占总股本0.47%，成交总金额1999.29万元[19] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2024年Q1基本每股收益0.09元，上年同期0.05元[26] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

股本与分红 - 公司总股本652,256,868股，实际参与分配股份649,223,868股[2][5][8] - 每10股派现金红利0.70元，分红总金额45,445,670.76元[2] - 按总股本折算每股现金分红0.069674元/股[3][14] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年4月9日获股东大会通过[4] - 股权登记日4月18日，除权除息日4月19日[10] - 分派对象为4月18日收市后在册全体股东[11]

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230378-00002 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 4 月 9 日下午 2:30 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《宁波鲍 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-032 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 9 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 9 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 一、会议召开和出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 10 名 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 19 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），公司决定 于 2024 年 4 月 9 日下午 2:30 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项提 示如下： 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过决 定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 ...

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超9元/股，期限自2024年2月23日起不超三个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购303.3万股，占总股本0.47%，成交金额1999.2865万元，最高成交价6.98元/股，最低6.22元/股[3] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[7]