公司基本信息 - 公司于2015年4月23日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股2112万股[7] - 公司注册资本为人民币644415868元[7] 股权结构 - 2010年10月31日设立时，怡诺鲍斯集团有限公司持股4705.20万股，比例74.26%[16] - 设立时奉化永兴投资有限公司持股342.00万股，比例5.40%[16] - 设立时奉化南海药化集团有限公司持股316.80万股，比例5.00%[16] - 设立时陈军等4人各持股200.00万股，比例均为3.16%[16] - 设立时范永海持股92.00万股，比例1.45%[16] - 设立时夏波持股60.00万股，比例0.94%[16] - 设立时贾安全持股20.00万股，比例0.31%[16] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或直接诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈，同意后5日内发通知[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[44] - 召集人按规定时间以公告通知股东[45] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[46] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若需延期或取消需提前公告说明原因[46][47] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[42] - 会议记录需保存10年[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[57] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[57] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决总数[57] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[58] - 年度股东大会上董事会等应作报告，董监高需对股东质询和建议作出解释说明[52] - 股东大会通过派现等提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[63] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[72] - 董事会审议特定关联交易和重大交易事项[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[75] - 相关主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[75] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[77] 管理层 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[78][79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[91] - 公司具备现金分红条件时优先采用现金分红，原则上每年进行一次现金分红[92] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[93] - 未来12个月内特定对外投资等支出属重大投资计划或支出[93] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例有规定[94] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，各机构表决有要求[95] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权二分之一以上表决同意，表决提供网络投票方式[95] - 利润分配政策调整时，各机构表决有要求[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[102] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[112] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[112] - 公司合并、分立、减资、清算应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[109][110][113] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[112]

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-052 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用 于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后 对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会 第十四次会议审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意 将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资 本，办理注册资本变更事宜。现将具体情况告如下 ： 一、回购股份方案及实施情况 三、本次注销完成后的股本结构变动情况 | 股份性质 | 本次变动前 股份数量 | 比例 | 本次拟注销 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-053 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于 注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后对 回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，根据上述授权，公司于 2024 年 5 月 28 日召 开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对 《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 因公司拟注销回购股份并减少注册资本，根据相关法律法规及规范性文件的 有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对照表如下： | | 原条款 | 现条款 | | | --- | --- | --- ...

市场扩张和并购 - 公司2024年5月8日决定以1亿元自有资金设立重庆鲍斯流体技术有限公司[1] - 全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以2亿元自有资金设立江西鲍斯产业链服务有限公司[1] - 重庆鲍斯流体技术有限公司2024年5月21日完成工商注册登记，注册资本1亿元[2]

市场扩张和并购 - 2024年5月8日公司审议通过向全资子公司鲍斯产业链增资2亿元议案[1] - 增资后鲍斯产业链注册资本由1亿增至3亿[1] 其他信息 - 鲍斯产业链近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 鲍斯产业链成立于2017年11月7日，经营范围多项业务[3] - 公告于2024年5月13日发布[6]

会议时间 - 第五届董事会十二次会议于2024年4月23日召开[10] - 2024年4月24日披露召开股东大会通知[10] - 现场会议于2024年5月10日下午2:30召开[10] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票为2024年5月10日多个时段[10] - 深交所互联网投票系统投票为2024年5月10日9:15 - 15:00[10] 出席情况 - 现场6人代表311,405,553股，占比48.2990%[14] - 共11人代表319,458,453股，占比49.5480%[14] 议案表决 - 《出售子公司股权议案》同意股数占比高[17] - 该议案为特别决议已获三分之二以上通过[17] 会议合规 - 召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[22]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表11名，代表股份319,458,453股，占比49.5480%[7] - 现场6名，股份311,405,553股，占比48.2990%[7] - 网络5名，股份8,052,900股，占比1.2490%[7] 中小投资者情况 - 现场和网络中小投资者6名，股份8,082,900股，占比1.2537%[8] - 网络中小股东5名，股份8,052,900股，占比1.2490%[8] 议案表决情况 - 《出售子公司股权议案》总表决：同意319,197,053股，占比99.9182%[10] - 中小股东表决：同意7,821,500股，占比96.7660%[10] 会议时间 - 现场2024年5月10日下午2:30[2] - 网络2024年5月10日9:15 - 15:00[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年05月08日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于向全资子公司增资的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2][3] - 《关于投资设立子公司的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

市场扩张和并购 - 2024年5月8日公司审议通过投资设立子公司议案[2] - 公司1亿元设重庆鲍斯流体技术有限公司，持股100%[2][3][4] - 宁波鲍斯2亿元设江西鲍斯产业链服务有限公司，持股100%[2][4] 未来展望 - 新设子公司将建设研究生产和产业基地[2][6] - 子公司纳入合并报表，无重大不利影响[6] - 子公司有经营管理风险，公司将加强管控[7]

业绩数据 - 2023年度鲍斯产业链营收6159.21万元，净利润 - 578.79万元[5] - 2024年1 - 3月营收1398.48万元，净利润 - 101.10万元[5] 增资情况 - 2024年5月8日通过向鲍斯产业链增资20000万元议案[2] - 增资后其注册资本由10000万元增至30000万元[2] 未来规划 - 鲍斯产业链拟在江西上饶鄱阳县设子公司建“流体机械产业基地”[2]