市场扩张和并购 - 公司2024年5月8日决定以1亿元自有资金设立重庆鲍斯流体技术有限公司[1] - 全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以2亿元自有资金设立江西鲍斯产业链服务有限公司[1] - 重庆鲍斯流体技术有限公司2024年5月21日完成工商注册登记，注册资本1亿元[2]

市场扩张和并购 - 2024年5月8日公司审议通过向全资子公司鲍斯产业链增资2亿元议案[1] - 增资后鲍斯产业链注册资本由1亿增至3亿[1] 其他信息 - 鲍斯产业链近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 鲍斯产业链成立于2017年11月7日，经营范围多项业务[3] - 公告于2024年5月13日发布[6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表11名，代表股份319,458,453股，占比49.5480%[7] - 现场6名，股份311,405,553股，占比48.2990%[7] - 网络5名，股份8,052,900股，占比1.2490%[7] 中小投资者情况 - 现场和网络中小投资者6名，股份8,082,900股，占比1.2537%[8] - 网络中小股东5名，股份8,052,900股，占比1.2490%[8] 议案表决情况 - 《出售子公司股权议案》总表决：同意319,197,053股，占比99.9182%[10] - 中小股东表决：同意7,821,500股，占比96.7660%[10] 会议时间 - 现场2024年5月10日下午2:30[2] - 网络2024年5月10日9:15 - 15:00[2]

会议时间 - 第五届董事会十二次会议于2024年4月23日召开[10] - 2024年4月24日披露召开股东大会通知[10] - 现场会议于2024年5月10日下午2:30召开[10] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票为2024年5月10日多个时段[10] - 深交所互联网投票系统投票为2024年5月10日9:15 - 15:00[10] 出席情况 - 现场6人代表311,405,553股，占比48.2990%[14] - 共11人代表319,458,453股，占比49.5480%[14] 议案表决 - 《出售子公司股权议案》同意股数占比高[17] - 该议案为特别决议已获三分之二以上通过[17] 会议合规 - 召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[22]

市场扩张和并购 - 公司拟向宁波鲍斯产业链服务有限公司增资20000万元，注册资本增至30000万元[2] - 公司拟10000万元设立重庆鲍斯流体技术有限公司建生产基地[4][5] - 宁波鲍斯产业链服务有限公司拟20000万元设江西鲍斯产业链服务有限公司建产业基地[5] 其他新策略 - 第五届董事会第十三次会议于2024年05月08日召开[1] - 《关于向全资子公司增资的议案》表决全票通过[3] - 《关于投资设立子公司的议案》表决全票通过[5]

业绩数据 - 2023年度鲍斯产业链营收6159.21万元，净利润 - 578.79万元[5] - 2024年1 - 3月营收1398.48万元，净利润 - 101.10万元[5] 增资情况 - 2024年5月8日通过向鲍斯产业链增资20000万元议案[2] - 增资后其注册资本由10000万元增至30000万元[2] 未来规划 - 鲍斯产业链拟在江西上饶鄱阳县设子公司建“流体机械产业基地”[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年05月08日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于向全资子公司增资的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2][3] - 《关于投资设立子公司的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

市场扩张和并购 - 2024年5月8日公司审议通过投资设立子公司议案[2] - 公司1亿元设重庆鲍斯流体技术有限公司，持股100%[2][3][4] - 宁波鲍斯2亿元设江西鲍斯产业链服务有限公司，持股100%[2][4] 未来展望 - 新设子公司将建设研究生产和产业基地[2][6] - 子公司纳入合并报表，无重大不利影响[6] - 子公司有经营管理风险，公司将加强管控[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月10日下午2:30现场召开[3] - 股权登记日为2024年5月6日[6] - 会议审议出售子公司股权等议案[8] 投票信息 - 网络投票时间为5月10日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为350441，简称鲍斯投票[16] 登记信息 - 会议登记时间为5月9日9:00 - 16:00，地点为公司证券部[9]

回购方案 - 2024年2月通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超9元/股[1] 回购进展 - 截止2024年4月30日，累计回购7511400股，占比1.15%[2] - 最高成交价6.98元/股，最低6.22元/股，成交金额49734445元[2] 回购规则 - 未在重大事项披露前后及特定时段回购[3][4] - 回购价格低于当日涨幅限制价格[5] 未来展望 - 后续将在期限内继续回购并披露信息[5]