会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月21日召开[1] - 会议通知于2024年10月8日以通讯方式发出[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] - 《公司2024年第三季度报告》表决7票同意，0反对，0弃权[3] - 该议案已通过公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议[4]

公司基本情况 - 公司名称为宁波鲍斯能源装备股份有限公司，证券代码为300441，证券简称为鲍斯股份[1] - 公司主要从事流体机械装备的研发、生产和销售，包括真空泵、液压泵和净化设备等产品[2][3] 公司发展规划 - 公司持续加大在宁波、重庆、江西等地的产业基地建设，以提高市场竞争力和盈利能力[2] - 这些产业基地建设完成后将大幅提升公司的制造和生产能力，有助于公司做大做强流体机械装备产业链[2] 业务板块经营情况 - 真空泵业务: - 2024年上半年实现营业收入30,156.01万元，同比增长198.84%[2] - 拥有丰富的真空产品选项和先进的设计制造能力，应用于光伏、真空镀膜、家电等多个领域[2] - 液压泵业务: - 2024年上半年实现营业收入13,603.49万元，同比增长9.65%[3] - 产品链不断拓展，已形成类别齐全、规格种类众多的产品系列[3] - 成功入选工信部第三批专精特新"小巨人"企业[3] - 净化设备业务: - 主要产品包括超净压缩空气净化、压缩空气净化器、激光切割专用压缩空气除油净化器等[3] - 可应用于食品、医疗、纺织、电子、化工等行业，为客户解决生产中的压缩空气油污染问题[3]

股权结构 - 怡诺鲍斯持股301,100,043股，比例46.72%[1] - 陈金岳持股8,926,010股，比例1.39%[3] - 陈立坤持股8,608,500股，比例1.34%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股318,634,553股，比例49.45%[3] 股份质押 - 怡诺鲍斯本次质押28,000,000股，占比9.30%，总股本4.35%[2] - 怡诺鲍斯累计质押182,600,000股，占比60.64%，总股本28.34%[1] - 控股股东及其一致行动人累计质押182,600,000股，占比57.31%，总股本28.34%[3] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份0股[4] - 未来一年内到期质押股份28,700,000股，占比9.01%，总股本4.45%[4] 公告信息 - 公告日期为2024年9月25日[6]

权益分派 - 2024年半年度以644,415,868股为基数，每10股派现金股利1.50元，共派96,662,380.20元[2] - 部分投资者每10股派1.35元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月27日，除权除息日为9月30日[5] - 代派红利9月30日划入账户，业务申请期为9月20 - 27日[7][8] 其他信息 - 怡诺鲍斯集团现金红利自行派发[8] - 咨询地址、联系人、电话及传真[9] - 备查文件含多项决议及确认文件[9][10]

会议安排 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月27日召开[10] - 2024年8月29日披露召开2024年第三次临时股东大会通知[10] - 现场会议于2024年9月18日下午2:30召开[10] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表311,385,653股，占比48.3206%[14] - 出席股东会共111人，代表313,294,537股，占比48.6168%[14] 议案表决 - 《公司2024年半年度利润分配预案》表决通过[17] - 全体股东同意股数313,117,837股，占比99.9436%[17] - 中小投资者同意股数1,742,284股，占比90.7920%[17]

参会情况 - 出席会议股东及代表111名，代表股份313,294,537股，占比48.6168%[8] - 现场参会7名，所持股份311,385,653股，占比48.3206%[8] - 网络投票104名，所持股份1,908,884股，占比0.2962％[8] 投票结果 - 《公司2024年半年度利润分配预案》总表决：同意占比99.9436％[11] - 中小股东总表决：同意占比90.7920％[11][12] 会议时间 - 现场会议2024年9月18日下午2:30[3] - 网络投票2024年9月18日9:15 - 15:00[3]

市场扩张和并购 - 公司拟将阿诺精密剩余55.94%股权转让给山特维克[1] - 阿诺精密55.94%股权转让最终价款为12.5550107337亿元[2] - 截止2024年9月12日，公司收到最终与预估价款差额的90%即3531.052516万元[2]

股东持股与质押 - 控股股东怡诺鲍斯集团解除质押3850万股，占其所持12.79%，占总股本5.97%[1] - 怡诺鲍斯集团持股301100043股，比例46.72%[2] - 解除质押后其质押股份15460万股，占其所持51.35%，占总股本23.99%[2] - 陈金岳、陈立坤解除质押后质押股份为0[2] - 股东及其一致行动人合计持股318634553股，比例49.45%[2] - 解除质押后合计质押股份15460万股，占其所持48.52%，占总股本23.99%[2] 风险情况 - 控股股东所质押股份无平仓风险，不影响控制权[4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参会单位是招商证券方嘉敏，时间为2024年09月06日14:50 - 16:20，地点在公司，上市公司接待人员为董事会秘书徐斌 [2] 分组2：2024年上半年营收情况及原因 - 2024年上半年实现营业收入133,734.88万元，同比上升30.65% [2] - 营收增长原因包括压缩机板块产品竞争力提高、销量上升、产量增长使单位制造成本下降且毛利率增长；真空泵板块前期拓展项目持续验收、螺杆泵产品销售占比提升使整体毛利率上升；液压泵板块毛利较高的新产品齿轮泵逐步完善、销售占比逐渐提升使整体毛利率上升 [2] 分组3：公司未来发展方向 - 围绕流体机械装备，向上延伸到成套解决方案，向下延伸到零部件制造，做大、做强、做深流体机械装备产业链，提升综合竞争力 [2] 分组4：政策对公司压缩机业务的影响 - 国家推行的“节能减排”“设备更新”等政策有利于空压机行业发展，公司以“让天更蓝”为使命，坚持“进口替代、节能减排”产品定位，重点研发生产节能螺杆主机、整机，为客户提供更节能、环保的压缩机产品 [2][3]

分组1：公司投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参会单位为国盛证券彭元立，时间是2024年09月04日13:50 - 16:10，地点在公司，接待人员为董事会秘书徐斌 [2] 分组2：压缩机板块发展情况 - 2024年上半年，压缩机业务板块实现营业收入4.90亿元，同比增长20.23%，毛利率从25.01%提升至28.13%，增长得益于产品竞争力提高和产量增加，降低了单位制造成本，公司希望通过技术创新和高效生产管理保持业绩增长 [2] 分组3：真空泵板块发展情况及计划 - 2024年上半年，真空泵板块实现营业收入3.02亿元，同比增长198.84%，是未来重点发展业务板块，产品品类齐全，有先进设计和制造能力 [2] - 后续公司将加大研发投入，推动产品技术创新，拓展光伏电池片、锂电池、半导体等新应用领域和市场，提高抵御市场波动能力 [2] 分组4：公司布局新产业基地目的 - 为提高市场竞争力和盈利能力，公司在宁波、重庆、江西等地布局新产业基地，建成后将提升制造、生产能力，有助于做大、做强、做深流体机械装备产业链，提升综合竞争力 [3]