证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-054 关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司赤峰市万泰新 材料有限公司拟投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目 （以下简称 "源 北京双杰电气股份有限公司 网荷储一体化项目"）。源网荷储一体化项目总投资约 28 亿元，其中 40 万千瓦 新能源项目投资约 18 亿元，高碳铬铁合金负荷项目投资约 10 亿元。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目的议案》，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大 会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、项目投建主体的情况 （一）基本情况 公司名称 赤峰市万泰新材料 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使 用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能 力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使 用公积金弥补亏损。此举将有效改善公司财务状况，使公司符合法律法规和 《公司章程》规定的利润分配条件，为公司后续健康发展奠定基础。该议案尚 需公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 期末未分配利润-333,631,900.19元，盈余公积为48,344,204.89元，资本公积为 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行 后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文 件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司法定盈余公积 于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损 ...

一、对外投资概述 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-053 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据战略规划及业务发展需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公 司"）拟在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司 雙杰香港有限公司（SOJO HK Limited，以下简称"雙杰香港"）。公司及雙杰香 港拟直接或间接投资吉尔吉斯共和国（以下简称"吉尔吉斯斯坦"）奥什州阿拉 万区 100MW 光伏发电项目（以下简称"吉尔吉斯 100MW 光伏项目"），投资金 额不超过 3.7 亿元。 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司并对外 投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 本次在香港投资设立全资子公司的事项及对外投资的事项， ...

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件和《北京双杰电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 北京双杰电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公 司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公 制定本管理制度。 第二条 公司及信息披露责任人、相关人员对公司股价及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的公司行为、或对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响 的所发生事件进行信息披露、保密工作时适用本制度。 第三条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人 的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）等证券监管机构和证券交易所 ...

北京双杰电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、和《北京双杰 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和 管理工作。 第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理担任，也可由公司董事兼任。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （十）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退； （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十七）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 （十二）根据董事会决定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事 会授权额度内，决定公司贷款事项； （十三 ...

北京双杰电气股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提 高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及《北京双杰电气股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度适用于公司各部门及所有分公司、子公司的审计监督工作。 第二章 内部审计组织机构及人员 第四条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委员会 指导下独立开展审计工作，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审 计部作为公司的内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 审计部应当保持独立性，配备专 ...

北京双杰电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤 勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规 定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财 ...

第三条 本制度的适用范围：公司本部及纳入公司合并会计报表的子公司。公 司董事及高级管理人员和公司内部涉及公司信息相关知情人均应受本制度的规定约束， 做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不 限于： 北京双杰电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息 管理行为，强化公司信息披露管理，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规， 及《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京双杰电气 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会 ...

北京双杰电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）及《北京双杰电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东会，应当聘 ...

北京双杰电气股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，为防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用上 市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联 方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占 用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指大股东、控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代大股东、控股股东及其关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东、控股股东及其关联方 偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东、控股股东及其关联方资 金，为大股东、控股股东及其 ...