市场扩张和并购 - 2025年8月25日同意设立香港全资子公司并投资吉尔吉斯100MW光伏项目[2] - 2026年4月9日取消对外投资吉尔吉斯光伏项目[3] - 2026年4月9日为香港全资子公司办理境外投资备案[3] 未来展望 - 香港全资子公司存续运营开展境外贸易及投资业务[4] - 公司加强对境外政策及市场跟踪研判[5]

薪酬议案 - 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》将提交2025年年度股东会审议[1] - 《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》获通过[1] 薪酬方案 - 董事、高管薪酬方案有起止时间，按月发放，个税公司代扣[2][4] - 非独立董事按职务领薪，绩效薪酬占比不低于50%[3] - 独立董事实行固定津贴制，每年10万（税前）[3] - 高管薪酬含基本、绩效和中长期激励，绩效占比不低于50%[4] 其他规定 - 董事、高管离任按实际任期算薪发放[4] - 公司可对董高采取中长期激励，方案另定[4]

独立董事情况 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 三位独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职要求[1]

报告披露 - 公司《2025年年度报告》于2026年4月10日披露[1] 业绩说明会安排 - 2026年4月20日15:00 - 16:30举行2025年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 问题提问通道自公告发出之日起开放[1] - 可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] 出席人员 - 董事长、总经理赵志宏出席[2] - 董事会秘书、副总经理史玉出席[2] - 财务总监赵敏出席[2] - 独立董事王良贵出席[2]

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对《北京双杰电气股份有限公司 2025 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

北京双杰电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 目 ...

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[5] - 第六届监事会原任期自2024年12月31日至2027年12月31日[6] - 2025年8月25日公司召开第六届董事会第七次会议审议多项议案[6] - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权[6] 制度建设 - 公司制定《绩效考核管理制度》等人事管理内控制度[8] - 公司制定《财务报表管理制度》等一系列财务管理制度[10] - 公司制定《市场、销售管理制度》等销售与收款管理制度[11] - 公司修订《招标管理制度》等采购与付款管理制度[12] - 公司制定《对外投资管理制度》规范对外投资行为[13] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储和专项使用，无违规使用情形[17] - 公司建立《信息披露管理制度》，信息披露遵循相关法规，真实准确完整及时公平[18] 内部控制 - 公司通过ERP、MES、SRM、CRM等系统对重要业务环节实施动态控制[9] - 公司明确董事会审计委员会、审计部在内部监督工作中的职责等，审计部监督内控执行情况[19] - 公司制定子公司管理细则，审计部对子公司实施审计监督[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：营业收入错报＞1%为重大缺陷，0.5%＜错报≤1%为重要缺陷，错报≤0.5%为一般缺陷；资产总额错报＞1%为重大缺陷，0.5%＜错报≤1%为重要缺陷，错报≤0.5%为一般缺陷[22][23] - 财务报告内控重大缺陷认定标准包括董事和高管舞弊等[23] - 财务报告内控重要缺陷认定标准包括关键管理人员舞弊等[24] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准包括严重违法受处罚等[26] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准包括违反法规造成重要影响等[27] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[29][30]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-025 北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）； 2、被担保人：全资子公司内蒙古青城变压器有限公司（以下简称"青城变 压器"）及其子公司、木垒杰能新能有限公司（以下简称"木垒杰能"）、安徽 智远数字科技有限公司（以下简称"安徽智远"）；控股子公司赤峰市万泰新材 料有限公司（以下简称"赤峰新材料"）及其子公司； 3、本次新增担保额度合计不超过人民币181,000万元，有效期限为自2025 年年度股东会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、 融资租赁公司或其他机构实际审批为准）； 4、赤峰新材料的股东赤峰市诚利企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简 称"赤峰诚利"）承诺以其持有的赤峰新材料2%的股份为公司对赤峰新材料的 保证提供质押反担保； 能有限公司、安徽智远数字科技有限公司；公司控股子公司赤峰市万泰新材料有 限公司及其子公司生产经营 ...

北京双杰电气股份有限公司董事会 关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会 计师事务所2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。 中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合 伙人为李尊农先生，组织形式为特殊 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-028 北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王敦辉作为北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...