会议安排 - 2025年1月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年1月21日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 2025年2月10日14点30分召开本次股东大会现场会议，由董事长赵志宏主持[3] 投票信息 - 2025年2月10日为本次股东大会网络投票时间[5] - 出席本次股东大会的股东及代理人共352人，代表股份309,650,087股，占比38.7758%[6] 会议结果 - 本次股东大会审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》[9] - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

市场扩张 - 公司及子公司无锡变压器在南方电网2024年配网招标中中标[2] - 中标省份有广东、贵州等[3] - 中标产品含10kV预装式变电站等[3] 业绩相关 - 预计中标金额约36,639.43万元[3] - 中标总金额（除税后）约占2023年营收10.33%[4] 项目进展 - 中标候选人公示期为2025年1月21 - 24日[5] - 确定中标人公告于1月26日公布[5] - 截至1月27日未收到中标通知书[5] - 签订正式合同有不确定性[5]

文章核心观点 企查查显示内蒙古青城变压器有限公司近日成立，由双杰电气旗下公司等共同持股 [1] 公司信息 - 法定代表人为张党会 [1] - 注册资本为1.5亿元 [1] - 经营范围包含变压器等制造、销售及通用设备修理等 [1] - 由双杰电气旗下内蒙古塞都新能源科技有限公司、无锡市电力变压器有限公司共同持股 [1]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-002 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已于2025年1月15日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年1月20日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开， 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 本次担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 双杰电气 | 双杰电气合肥有限公司 | 100% | 100,000 | | 双杰电气 | 新疆双杰新能源有限公司 | 100% | 50, ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-005 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15--15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 ...

公司概况 - 北京双杰电气股份有限公司成立于2002年，2015年在深交所创业板上市，股票代码300444 [2] - 公司拥有超过2000名员工，六大生产基地分别位于北京、合肥、内蒙古、新疆、无锡、湖北 [2] - 2024年前三季度实现营业收入25.64亿元，同比增长0.54%；净利润1.16亿元，同比增长11.35% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达1.23亿元，同比增长19.70% [3] 新能源业务 - 2015年开始进军新能源领域，布局光伏项目 [4] - 2016年拓展充换电产品，2021年成立子公司运营充换电产品 [4] - 2018年布局储能产品，推动液流电池、水系金属、氢能等新型储能技术研发 [4] - 2023年聚焦重要能源基地，集中式地面光伏及风电电站项目投资建设进入快车道 [4] - 新能源业务主要集中在产业链下游，涵盖光伏电站投资建设、EPC工程总承包及新能源装备制造 [5] - 自研自产光伏发电配套装备，包括光伏支架、逆变器、汇流箱、新能源智能箱变等 [5] 输配电业务 - 输配电行业正加大绿色环保和节能技术研发，注重远程监控、故障诊断和预测性维护 [6] - 公司深耕输配电领域二十余年，自研自产环网柜、开关柜、断路器、变压器等配电设备 [6] - 通过智能化、数字化技术赋能配网产品，满足新型配电系统需求 [6] - 预计输配电业务将保持稳定增长 [6] 海外业务 - 出口业务以环网柜、开关柜等配电产品为主，销往瑞典、土耳其、南非等20多个国家和地区 [8] - 2012年通过KEMA实验严苛测试，证明产品质量、安全和可靠性符合国际标准 [8] - 对变压器、充电桩等产品的出海做出相应规划 [8] 变压器业务 - 变压器产品由子公司无锡市电力变压器有限公司生产 [9] - 无锡变压器成立于2005年，凭借稳定品质和优秀性能树立良好口碑 [9] - 近年来市场需求旺盛，产品供不应求，正积极推进产能扩建项目 [9] 降本增效措施 - 借助数字化力量，深入推进精益化管理，优化生产制造流程 [10] - 对OA、CRM、SRM、SHR、ERP、PLM、MES、WMS等系统进行优化升级和整合 [10] - 打造能源一站式"监控+管理+运营+运维"平台，支持多种系统设备的物联接入 [10] 产业链布局 - 产业协同效应明显，实现技术与市场资源共享和优势互补 [11] - 未来将重点布局"风、光、储、充、换"新能源产业链 [11] - 以新能源产业快速发展带动输配电业务增长，提升综合实力和抗风险能力 [11]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量73,369,565股，占股本总额9.1870%[2] - 解除限售股份上市流通日期为2025年1月8日[2] 发行情况 - 2023年非公开发行股票价格3.68元/股，发行73,369,565股[3] - 发行后股本总额由725,255,525股增至798,625,090股[4] 股东情况 - 解除股份限售股东为控股股东赵志宏，认购股票限售18个月[6] - 赵志宏所持限售股份总数137,050,808股，本次申请解除73,369,565股，实际可上市流通0股[8] 股份质押 - 截至公告披露日，申请上市流通的限售股份中有45,451,278股被质押[8] 股份占比 - 变动前后有限售条件股份占比25.83%，无限售条件股份占比74.17%[11] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年12月31日召开，9名董事全部出席[2] 人员选举 - 选举赵志宏为董事长，任期三年，表决通过比例100%[3] - 选举各委员会委员，任期与本届董事会一致，表决通过比例100%[4][5] 人员聘任 - 聘任赵志宏为总经理，任期三年，表决通过比例100%[6] - 聘任栾元杰、史玉为副总经理，任期三年，表决通过比例100%[7] - 聘任史玉为董事会秘书，任期三年，表决通过比例100%[8][9] - 聘任赵敏为财务总监，任期三年，表决通过比例100%[10]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-088 北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年12月31日在公司生产基地二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，在 公司2024年第四次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经 全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议由监事王伟平主 持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议 合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经各位监事审议，同意选举王伟平先生为公司监事会主席。 （一）经与会监事签字确认的监事会决议； （二）深交所要求的其它文件。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 监事会 2024年12月31日 表决结果：三票赞成，零票弃权 ...

限制性股票授予情况 - 2024年1月18日首次授予394名激励对象1384.7290万股第二类限制性股票[14] - 2024年12月11日预留授予20名激励对象180.5762万股第二类限制性股票[15] - 预留授予价格为3.41元/股[18] - 核心骨干员工获授1384.7290万股，占授予限制性股票总数的88.46%，占公司总股本的1.73%[5] - 预留部分占授予限制性股票总数的11.54%，占公司总股本的0.23%[5] 归属期与考核要求 - 首次授予的限制性股票第一个归属期为自首次授予之日起15个月后的首个交易日至27个月内的最后一个交易日止，归属比例50%；第二个归属期为27个月后的首个交易日至39个月内的最后一个交易日止，归属比例50%[7] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露前完成，第一个归属期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日至24个月内的最后一个交易日止，归属比例50%；第二个归属期为24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日止，归属比例50%[7] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露后完成，第一个归属期为自预留授予之日起15个月后的首个交易日至27个月内的最后一个交易日止，归属比例50%；第二个归属期为27个月后的首个交易日至39个月内的最后一个交易日止，归属比例50%[9] - 首次授予部分考核年度为2024 - 2025年[8] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，2025年净利润不低于3亿元或2024 - 2025年累计净利润不低于5亿元；2026年净利润不低于3亿元或2024 - 2026年累计净利润不低于7亿元[10] - 2024年净利润不低于2亿元，2025年净利润不低于3亿元或2024 - 2025年累计净利润不低于5亿元[12] 其他要点 - 本激励计划有效期最长不超过51个月[6] - 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%[5] - 2024 - 2027年预留授予限制性股票需摊销总费用819.05万元，各年分别为27.52万元、508.02万元、247.47万元、36.04万元[23] - 激励计划预留授予部分激励对象不涉及公司董事、高管、持股5%以上股东[25] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金全部自筹，公司不提供财务资助[26]