激励计划 - 2025年授予30名关键岗位核心人才1200万股限制性股票[1] - 获授限制性股票占授予总数比例100.00%[1] - 获授限制性股票占公司总股本比例1.50%[1] - 激励对象获授股票未超公司股本总额1%[1] - 全部有效激励计划标的股票总数累计未超20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币79,862.509万元[10] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300444[10] 股权激励计划 - 2025年2月24日，公司多项会议审议通过激励计划相关议案[14][51][52] - 本次激励计划为限制性股票（第二类限制性股票）激励计划[14] - 激励对象共计30人，均为关键岗位核心人才[18][59] - 激励对象不包括特定股东及相关人员和外籍员工[18][59] - 拟授出限制性股票总计不超过1200万股，约占公司股本总额的1.50%，无预留授予股份[22] - 激励计划有效期最长不超过37个月[27] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予并公告[28] - 第一个归属期自授予之日起13 - 25个月，归属权益占50%[30] - 第二个归属期自授予之日起25 - 37个月，归属权益占50%[30] - 限制性股票授予价格为3.60元/股[34] - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股7.20元，前20个交易日为每股6.99元[35] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[44] - 2025年净利润不低于3.1亿元或营业收入增长率不低于10% [44] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营业收入增长率不低于10% [44] - 激励对象考核结果不同，个人当年可归属比例不同[45] - 激励计划需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[60] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[62] 合规情况 - 公司不存在财务报告和内控审计否定或无法表示意见情形[13] - 公司上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[13] - 公司不存在法律法规和证监会认定不得实行股权激励的情形[13] - 本次股权激励计划内容符合相关规定[49][68] - 公司已履行现阶段股权激励计划法定程序[68]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2025年净利润不低于3.1亿元或营收增长率不低于10%[7] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营收增长率不低于10%[7] 个人考核 - 考核结果分优、良、合格、不合格，对应不同可归属比例[8] - 考核结束5个工作日内通知结果，申诉后5个工作日内复核[12]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月13日召开[2] - 征集对象为截至2025年3月10日登记在册并办手续的全体股东[6] 表决权征集 - 独立董事王良贵公开征集股权激励计划相关议案表决权[2] - 征集期限为2025年3月11 - 12日[7] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] 提案与投票 - 提案含总议案、《2025年限制性股票激励计划（草案）》等[13] - 投票在“同意”“反对”“弃权”栏选一项[14]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月13日14时30分召开[2] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月10日[3] 会议相关 - 审议3项特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[3] - 单独或合计持3%以上股份股东可提前十天提临时提案[7] 登记方式 - 登记方式含自然人、法人及信函或传真，不受理电话登记[4] - 传真或信函需3月12日17:00前送达证券部[4] - 现场登记时间为3月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[4] 投票相关 - 网络投票代码为350444，投票简称为双杰投票[20] - 深交所交易系统投票时间为3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月13日9:15 - 15:00[22]

北京双杰电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《北京双杰电气股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 ...

会议情况 - 第六届监事会第二次会议通知2月21日送达，2月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决通过比例均为100%[4][5][7] 激励计划 - 2025年激励计划授予关键岗位核心人才，不含独立董事、监事[7] - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会在股东大会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[7]

授信申请 - 公司及全资子公司拟申请不超80亿元综合授信，期限12个月[3][4] 议案表决 - 多项议案表决通过比例为100%，部分需提交股东大会审议[5][7][8][10][11][15][16][18] 会议安排 - 2025年3月13日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[17] - 2月24日召开董事会会议，9名董事全出席[2]

会议安排 - 公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会[1] 人事变动 - 公司同意选举曾少军为第六届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至2024年相关公告日，曾少军未取得独立董事资格证书[1] - 曾少军承诺参加培训并取得资格证书，已取得培训证明[1][2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月10日[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日14时30分召开[3] - 出席股东352人，持有表决权股份309,650,087股，占比38.7758%[5] 议案表决情况 - 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》同意票占有效表决票98.8260%[7]