北京双杰电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《北京双杰电 气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

董事会审计委员会工作细则 北京双杰电气股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由 ...

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京双杰电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司现行的薪酬管理体系，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬管 理制度，报董事会和股东会审批。 第六 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件以及《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份；公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记 ...

每经AI快讯，双杰电气（SZ 300444，收盘价：7.89元）8月25日晚间发布公告称，公司第六届第七次董 事会会议于2025年8月25日在公司总部会议室召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——租下2.5万亩"试验田"，兽医学博士在非洲种粮：首季亩产250斤，打算扩至 10万亩，月薪1~2万元招人 （记者 张喜威） 2024年1至12月份，双杰电气的营业收入构成为：智能电网占比55.21%，新能源占比44.29%，其他占比 0.51%。 截至发稿，双杰电气市值为63亿元。 ...

格隆汇8月25日丨双杰电气(300444.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入23.76亿元，同 比增长41.95%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长20.11%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1.04亿元，同比增长9.30%；基本每股收益0.1296元。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-057 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14 时 50 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15--15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-049 北京双杰电气股份有限公司 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第 四次会议的通知已于2025年8月21日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2025年8月25日10时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由 监事会主席王伟平主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的 有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规 要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意 修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-048 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于2025年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年8月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 根据 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《<2025 年半年度报告>及其 摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内 ...

北京双杰电气股份有限公司章程 二○二五年八月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...