会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议通知于2025年4月24日送达董事[2] - 会议于2025年4月29日以通讯和现场方式召开[2] - 应出席董事9名，亲自出席董事9名[2] 议案情况 - 会议审议通过以所持河北金力新能源股份参与佛山佛塑科技发行股份购买资产议案[3] - 议案表决结果为九票赞成，零票弃权等，通过比例100%[3]

公司业绩与发展规划 - 2025 年公司将稳抓“双碳”机遇，内外兼修实现利润及现金流目标规划，具体业绩关注公告 [1] - 2025 年一季度智能电网业务规模及利润与上年同期基本一致，新能源业务未达收入确认标准致业绩下降 [4] - 2024 年公司实现营业收入 34.73 亿元，同比增长 10.6%；归母扣非净利润 1.56 亿元，同比增长 35.9%；归母净利润 0.81 亿元略微下滑，差异因金力股权公允价值变动 [4] 数字化转型成果 - 2019 年起在四大方向开展数字化转型，融入 AI、数字孪生等技术，风光电站运用 AI 发电预测等技术，智能设备可精准监控数据并预警 [2] - 通过数字化升级重构运营管理体系，生产制造端降本增效，2024 年产值提升时综合售后费率反比下降，生产采购成本降低 [2] 绿电政策影响 - 2025 年 6 月绿电政策加速绿电市场化进程，扩大交易规模，南杰新能构建多维盈利体系获取收益 [2] 海外市场情况 - 2024 年产品销往全球二十余个国家和地区，新开拓丹麦、蒙古等市场，海外业务收入 10,854.63 万元，同比增长 44% [2] 充电桩业务成果 - 2024 年在北京多地推进充电业务，实现北京市 18 个高速服务区充电系统全覆盖，与多家企业达成合作 [3] 风电光伏项目情况 - 聚焦新疆、内蒙古、湖北等地区，与当地合作推进新能源基地建设，2024 年新疆木垒 30 万千瓦风电项目实现风电领域突破 [4] 库存及应收账款情况 - 存货增长因风力发电项目在“库存商品”核算，应收账款增加因营收增长和项目回款节点未到，债务方资信良好，公司有回款保障机制 [4] 技术创新与产品研发规划 - 围绕核心和新兴技术领域加大研究突破，开发推广新产品，提升产品竞争力和盈利能力 [5] - 加快一二次深度融合产品标准化，设计生产智能型产品；顺应新能源趋势，完善新能源装备产品矩阵 [5] 高压快充产品优势及应用 - 全电压平台超充产品功率输出高，5 分钟快速补能，适配主流车型，防护等级高，全温域智能温控，分体式成本低 [5] - 建设的重卡充电站已使用 1.5MW 超充产品 [5] 智能电气产品情况 - 产品以 40.5kV 及以下输配电设备及控制系统为主，涵盖多种产品，部分产品国内首创或率先推广，市场占有率居前列 [6] - 2024 年环网柜、箱式变电站、柱上开关等核心产品线销售额增幅超 20% [6]

股权质押情况 - 赵志浩延期购回质押1360.83万股，占所持47.05%、总股本1.70%[2] - 赵志兴延期购回质押1207.69万股，占所持41.76%、总股本1.51%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押10114.89万股，占所持46.80%、总股本12.67%[5] 其他信息 - 质押延期购回起始2024/04/16，原到期2025/04/16，延期后2026/04/16[2] - 本次质押延期不新增融资，无平仓风险，对公司无实质影响[6] - 公告披露日期为2025年4月18日[8]

文章核心观点 - 双杰电气2024年度报告显示公司营收和净利润情况，以智能电气设备业务为基础布局新能源业务，智能电气板块稳定增长且海外市场表现良好 [2][3] 营收与利润 - 2024年公司实现营业收入34.7亿元，归属于上市公司股东的净利润8084万元 [2] 业务布局 - 以智能电气设备业务为基础，布局风电、光伏、储能、充电桩、重卡换电、微电网、能源数字化等新能源业务 [2] 智慧能源业务 - 涵盖风电及光伏项目投资建设、EPC工程总承包、运维服务，一体化储能解决方案，售电等业务 [2] - 风光项目聚焦新疆、内蒙古、湖北等风光资源富集地区，与当地产业及能源集团合作推进新能源基地建设 [2] 电动汽车业务 - 提供智能充换电设备及“光储充换”一体化绿色能源解决方案，提供全流程充换电项目托管服务 [2] - 以先进充换电运营平台支撑，用“技术 + 数字”立足新能源市场前沿，为布局新能源产业生态链打基础 [2] 智能电气板块 - 作为“压舱石”，通过设备升级和服务创新夯实根基，保持输配电业务稳定增长 [3] - 环网柜、箱式变电站、柱上开关等核心产品线销售额增幅同比超20% [3] 海外市场 - 丰富出海产品种类，为海外客户提供定制化产品及服务，海外市场同比增长44%，提升品牌影响力 [3]

文章核心观点 公司2024年度报告显示营收和利润增长 新能源业务表现突出 且在智慧能源、充换电、重卡换电、售电等多领域取得进展 未来将顺应新能源产业趋势强化创新与协同完善产品矩阵 [1][3] 分组1：财务表现 - 2024年公司实现营业收入34.73亿元 同比增长10.6% [1] - 2024年公司实现归母净利润0.81亿元 实现扣非归母净利润1.56亿元 同比增长35.9% [1] - 2024年新能源业务实现收入15.38亿元 较上年同期增长15.92% 收入比重由2023年的42.25%提升至44.29% [1] 分组2：智慧能源业务 - 公司业务涵盖风电及光伏项目投资建设、EPC工程总承包、运营运维服务、一体化储能解决方案、售电等 [1] - 风光项目聚焦新疆、内蒙古、湖北等地区 与当地产业及能源集团合作推进新能源基地建设 [1] - 2024年新疆木垒30万千瓦风电项目标志公司在风电领域取得突破 [1] - 2025年3月公司和子公司中标多个“宁电入湘”直流配套光伏项目建设合同 合计中标金额16.4亿元 [2] 分组3：充换电业务 - 凭借成熟方案和运维平台 公司在北京推进充电业务 实现北京市18个高速服务区充电系统全覆盖 建立京内外高速充电网络 [2] - 截至2024年末 公司与现代、长安等车企 地方政府投资平台、公交集团等国企 以及BP、壳牌等外资企业达成合作 [2] - 公司完成新一代液冷超充、风冷超充四枪一体机等产品研发 此前超充产品可实现5分钟快速补能 [2] 分组4：重卡换电业务 - 公司在全国签约落地多座换电站 服务于钢铁、矿山等场景 提供绿色运输解决方案 [3] - 公司将多项技术应用于重卡换电站 提供“换电站+车辆+运营”全套换电解决方案 [3] 分组5：售电业务 - 子公司南杰新能是广东省首批参与绿电交易的7家售电公司之一 [3] - 2024年完成签约电量16亿千瓦时 签约用户突破300家 合作渠道商超40个 客户涵盖中国移动等 [3] 分组6：未来规划 - 公司将顺应新能源产业趋势 把握风电、光伏等领域机遇 强化技术创新与产业链协同 [3] - 在现有自主产品基础上拓展应用场景 探索增值服务 完善新能源装备产品矩阵 [3]

审计机构续聘 - 2025年4月15日公司同意续聘中兴华所，待股东大会审议通过生效[1][12] - 审计委员会等均同意续聘[10][11][12] 审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人，注册会计师1052人等[2] - 2024年中兴华所收入总额203,338.19万元等[2] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家[3] 审计费用 - 2024年度公司审计费用182.8万元，较上期无明显变化[9]

北京市双杰电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京市双杰电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽 路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。 2024年度末合伙人数量1 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-033 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2025年4月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，北京双杰电气股份 有限公司（以下简称"公司"）将自2025年4月16日起启用新的投资者热线电 话，原联系电话不再作为投资者热线使用。现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线电话 | 010-62987100 | 010-62979948-8888 | 除上述调整外，公司联系地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不 变。敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广 大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 北京双杰电气股份有限公司 关于变更投资者热线电话的公告 ...

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票，募资269,999,999.20元，净额266,025,122.29元[1] - 截至2024年末，募资净额26,578.66万元，累计使用26,616.84万元，未使用金额为0[2] 募投项目情况 - “偿还有息负债”计划投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[16] - “补充流动资金”调整后投资21,578.66万元，累计投入21,616.84万元，进度100.18%[16] 合规情况 - 2024年未变更募投项目，累计变更总额及比例为0[10][16] - 2024年募集资金披露、存放等无违规情形[11]

业绩总结 - 2023年向特定对象发行股票，发行价3.68元/股，发行73,369,565股，募资269,999,999.20元，净额266,025,122.29元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金净额26,578.66万元，利息及理财收入38.18万元，使用26,616.84万元，未使用金额为0 [9][10] 未来展望 - 2025年监事会加强学习提升业务水平[15] - 2025年监事会按法规监督董事会和高管[16] - 2025年监事会督促公司完善治理结构[16] - 2025年监事会加强落实监督职能，列席董事会[16] - 2025年监事会至少召开两次工作例会[16] 其他新策略 - 监事会加大对董事和高管履职等监督[17] - 监事会以财务监督为核心检查财务情况[17] - 监事会加强内控防范风险和资产流失[17] - 监事会与内外部审计沟通掌握公司情况[17] 合规评价 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 监事会认为公司运作规范，内控完善[4] - 监事会认为公司财务管理规范，报表真实[5][6] - 关联交易遵循原则，未损害中小股东利益[7] - 对外担保决策合规，无损害股东利益情况[8] - 募集资金管理使用合规，披露无重大问题[10] - 监事会认为内控自评报告反映内控情况[11] - 公司执行内幕信息制度无违规[12] - 监事会认为年报编制审核程序合规，内容真实准确完整[13]