第二章 关联人和关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 北京双杰电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公开的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司 ...

控股子公司管理办法 第一章 总则 北京双杰电气股份有限公司 第一条 为加强对北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》 （以下简称《规范运作指引》等法律和行政法规及《北 京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司（以下简称子公司）指公司直接持有的股权或股 份占注册资本50%以上的子公司；公司间接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子 公司；持股比例虽然不足50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议 或其他安排实际控制的子公司。 第三条 公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对 本办法的有效执行负责。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》《规范 运作指引》等其他法律和行政法规及本办法的规定 ...

北京双杰电气股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-047 北京双杰电气股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 北京双杰电气股份有限公司 2025 年半年度报告摘 要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 股票简称 双杰电气 股票代码 300444 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史玉 卢文钰 电话 010-62979948-8888 010-62979948-8888 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号 办公地址 楼（A 区 1 号楼） 楼 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-048 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于2025年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年8月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 根据 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《<2025 年半年度报告>及其 摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-049 北京双杰电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司不再设置监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合 《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利 于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运 作水平。监事会一致同意公司不再设置监事会并同步废止、修订相关公司内部治 理制度。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 （二）审议通过《关于废止 <监事会议事规则> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章 ...

北京双杰电气股份有限公司 单位：人民币元 占用方与上 上市公司 2025 年半年度占 用 占用 非经营性资金 2025 年期初占用资 度占用资金 2025 年半年度偿 2025 年半 年度期末 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 （不 形成 占用性质 占用 金余额 的利息（如 还累计发生金额 占 用资金余额 联关系 计科目 含利 息） 原因 有） 控股股东、实 际控制人及 其 非 经营性占用 附属企业 小 计 - - - - - 前控股股东、 实际控制人 及 非 经营性占用 其附属企业 小 计 - - - - 其他关联方及 非经营性占用 其附属企业 小 计 - - - - 总 计 - - - - 往来方与上 上市公司 2025 年半年度往 来 往来 其他关联资金 2025 年期初往来资 度往来资金 2025 年半年度偿 2025 年半 年度期末 （经营性往 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 （不 形成 往来 金余额 的利息（如 还累计发生金额 往 来资金余额 来、非经营性 联关系 计科目 含利 息） 原因 有） 往来） 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无锡市电力变压器有 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事 的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-055 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于废 止 <监事会议事规则> 的议案》 《关于制定及修订公司治理制度的议案》现将相关 事项公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会 原任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王伟 平、监事陈暄、陈丹在第六届监事会中担任的职务自然免除，但均仍在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第 ...

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-051 关于取消部分担保额度及为控股子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于取消部分担保额 度及为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消部分担保额度情况 鉴于公司全资孙公司北京朝阳杰优能新能源有限公司及北京杰能新能源有 限公司实际融资担保情况，为合理安排公司子公司融资担保事宜，有效管理对外 担保额度，结合公司子公司资金需求和融资安排，公司董事会同意公司取消部分 前期已审议但未使用的担保额度，具体情况如下： （一）木垒杰能新能有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 融资租 | | | 审议担保额 | | 实际担保 | 拟取消的担 | | | 担保方 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-052 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独 立董事赵连华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，赵连华先生申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期到2027年12月31日，辞任 后仍担任公司其他职务。赵连华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 出任公司董事的决议》。经职工代表大会民主选举，选举赵连华先生（简历 详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期 届满之日。 赵连华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职 资格和条件。赵连华先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法律法规的要求。 三、备查文件 （一）非独立董事书面辞任报 ...