会议召开情况 - 2025年董事会召开8次，股东会召开5次[2] - 2025年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[3] - 2025年召开4次董事会审计委员会会议[4] - 2025年独立董事召开4次专门会议[6] 公司运营事项 - 2025年未发生应披露的关联交易[12] - 2025年4月15日续聘中兴华会计师事务所为审计机构[14] 激励计划 - 2025年2月审议通过股权激励计划相关议案[15] - 2025年3月通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2025年4月通过作废2024年部分限制性股票等议案[16] 人员履职 - 独立董事王良贵2025年无缺席会议，现场工作超15天[2][9] - 2025年董事及高管薪酬结合实际和行业水平发放[17]

适用人员 - 薪酬制度适用于公司董事、总经理等高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 董事、高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于基本与绩效薪酬总额的50%[6] - 薪酬及津贴按月发放，个人所得税由公司代扣代缴[9] 薪酬考核与调整 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬制度等多项工作[4] - 公司每年可根据多种因素提出年度薪酬调整建议[12] 违规处理措施 - 公司因财务造假等重述财报，应追回董事、高级管理人员超额发放部分[9] - 董事、高级管理人员违规，公司应减少、停付未支付收入并追回已支付部分[10]

会议召开情况 - 2025年度董事会召开8次，独立董事王咏梅出席8次[3] - 2025年度股东会召开5次，独立董事王咏梅出席5次[3] - 2025年董事会审计委员会会议召开4次[5] - 2025年董事会薪酬与考核委员会会议召开2次[6] - 2025年独立董事召开4次专门会议[7] 公司运营事项 - 2025年未发生应披露的关联交易[13] - 2025年4月15日续聘中兴华会计师事务所为审计机构[15] - 2025年2 - 4月通过多项股权激励计划相关议案[16] 人员履职与薪酬 - 2025年独立董事现场工作超15天[10] - 2025年度董高人员薪酬结合实际和行业制定发放[18]

业绩总结 - 2025年营业收入48.35亿元，较2024年增长39.23%[6] - 2025年利润总额1.78亿元，较2024年增长72.20%[6] - 2025年归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较2024年增长129.41%[6] 财务数据 - 2025年资产合计78.18亿元，较年初增加14.76%[6][7] - 2025年负债合计59.48亿元，较年初增加16.26%[7][8] 费用情况 - 2025年销售费用1.97亿元，较上年同期增加4.22%[10][11] - 2025年管理费用2.40亿元，较上年同期增加34.86%[10][11] 现金流情况 - 2025年经营活动产生的现金流量净额526.39万元，较上年同期增加100.82%[6][13] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -4.69亿元，较上年同期减少105.23%[13] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额3.77亿元，较上年同期减少59.04%[13][14]

人事提名 - 王敦辉被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[3] 培训承诺 - 截至2025年年度股东会通知发出日，王敦辉未取得深交所认可的独立董事培训证明[3] - 王敦辉承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得证明[3] - 王敦辉作出承诺的日期为2026年4月9日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名王敦辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需参加深交所最近一期独立董事培训并取得证明[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9]

内部控制 - 中兴华所对2025年度内控有效性评价，出具带强调事项段无保留意见报告[3] - 公司组织子公司开展内控自查，开除涉事人员[3] 后续举措 - 董事会完善落实制度，督促关注进展维护权益[4][6] - 公司发挥内审监督作用，组织专题培训[6] - 审计委员会监督公司提升规范运作和内控有效性[7] - 独立董事同意专项说明，督促落实措施[8]

非经营性资金情况 - 2025年期初非经营性资金占用等余额1317826268.74元[5] - 2025年度非经营性资金占用等累计发生额1597429733.60元[5] - 2025年度非经营性资金占用等利息11953376.81元[5] - 2025年度非经营性资金占用等累计偿还额1194238636.45元[5] - 2025年度期末非经营性资金占用等余额1732970742.70元[5] 关联公司往来资金情况 - 南杰新能2025年期初和期末余额均为300000元[3] - 双杰电力2025年期初余额1106751.09元，累计发生35387072.27元，偿还3045792.00元，期末余额33448031.36元[3] - 合肥杰捷迅电2025年期初余额52926525.08元，累计发生53240940.58元，偿还49801832.95元，期末余额56365632.71元[3] - 木垒杰能新能2025年期初余额326633440.00元，累计发生186730130.38元，偿还165833294.45元，期末余额359483652.74元[4] - 无锡变压器2025年期初余额5266857.51元，累计发生559552904.17元，期末余额564819761.68元[5]

审计机构情况 - 2026年4月9日公司拟续聘中兴华所为2026年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[1][7][8] - 2025年末中兴华所合伙人212人，注册会计师1084人，签过证券审计报告的532人[2] - 2025年中兴华所收入219612.23万元，审计业务收入155067.53万元，证券业务收入33164.18万元[2] - 2025年中兴华所上市公司审计客户197家，收费24918.51万元，制造业客户103家[3] - 2025年中兴华所计提职业风险基金10450.00万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 近三年中兴华所及43名从业人员受多种处罚[3] 公司审计费用 - 2025年度公司审计费用190.8万元，较上期无明显变化[5]

董事会变动 - 2026年4月9日召开第六届董事会第十二次会议[2] - 拟提名王敦辉为第六届董事会独立董事候选人[2] - 原独立董事曾少军因上级单位管理制度辞职[2] 候选人信息 - 王敦辉1973年8月出生，为杭电教授[5] - 截至披露日不持股，无关联关系[5] - 具备履职能力，承诺培训取证[5]