募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票1967.09万股，发行价15.10元/股，募资总额29703.06万元[2] - 扣除费用后，募资净额28408.53万元[2] - 截至2023年12月31日，募资累计投入25791.63万元[2] - 利息收入扣除手续费净额638.50万元，募资转经营性资金3255.40万元[4] - 截至2023年12月31日，募资专用账户余额0.00万元[4] 项目投资情况 - 压力温度检测仪表智能制造项目募资投资22408.53万元，预投5263.45万元[10] - 智能校准产品研发中心项目募资投资6000.00万元，预投848.77万元[10] - 压力温度检测仪表智能制造项目累计投入21163.51万元，进度94.44%，效益未达预期[16] - 智能校准产品研发中心项目累计投入4628.12万元，进度77.14%[16] 其他事项 - 2023年公司募投项目结项，节余资金及利息补充流动资金，完成销户[11] - 公司已披露募资信息及时、准确，无违规情况[13] - 项目节约资金因控制成本和现金管理收益[16]

会议召开情况 - 2023年度召开3次董事会会议[3] - 2023年度组织2次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事冯文参加3次董事会，通讯参会3次，缺席0次[4] - 冯文出席0次2023年召开的2次股东大会[5] 会议审议事项 - 2023年3月27日审计委第一次会审议12项事项[8] - 2023年3月27日薪酬委第一次会审议4项含子项事项[8] - 2023年4月24日审计委第二次会审议内审报告和计划[9] - 2023年5月19日提名委第一次会审议董事会换届议案[9]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告内控均无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5][9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 未来展望 - 公司未来将加强员工法律等学习培训，提高风险防控意识[27] - 公司未来将按要求加强控制系统建设，提高内部控制有效性[27] 其他新策略 - 公司董事会下设审计委员会负责内、外部审计沟通等工作，审计部负责内控评价实施[6] - 公司成立审计小组开展内控检查和评价工作，采用个别访谈等多种方法[10] - 公司建立法人治理结构及主要职能部门[11] - 公司制定《公司环境分析控制程序》，董事会定战略，经营层定规划和计划并汇报[12] - 公司建立人力资源规划等制度，有完善绩效考核体系[13] - 公司秉承诚信经营理念，制定多项制度，通过质量管理等体系[13] - 公司建立“四合一”管理体系，确定质量管理与安全指标[14] - 公司确立企业精神等文化理念[14] - 公司制定资金收支、对外投资等管理制度保障资金安全和投资效益[15] - 公司实行采购业务集中管理，控制采购各环节风险[15] - 公司建立存货、固定资产及无形资产管理制度保障资产安全[15] - 公司财务报告以营业收入、资产总额衡量内控缺陷，划分一般、重要、重大缺陷标准[21][23][24] - 公司建立全面预算管理制度，将预算指标分解到各部门并与绩效挂钩[18] - 公司实施信息化统一规划，建立ERP信息系统提升管理水平[19] - 公司确定非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷的定性标准[25]

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-014 为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务 成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会 决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况 3. 投资品种 公司及其子公司运用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性 好、期限一年以内、低风险的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款、协定存款、保本型收益凭证等 ...

业绩总结 - 2023年总营业收入49,828.51万元，同比增长20.4%[2] - 2023年国内市场营收28,373.00万元，同比增长21.8%[2] - 2023年国际市场营收21,455.51万元，同比增长18.5%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,191.15万元[2] - 2023年经营性现金流量净额为10,890.60万元[2] 财务数据 - 2023年研发投入11,334.7万元，占总营收22.8%，同比增长22.0%[2] - 截止2023年12月31日，负债和所有者权益总计122,296.70万元，较期初增长13.4%[3] - 截止2023年12月31日，流动资产增长3.0%，非流动资产增长24.6%[3] - 截止2023年12月31日，负债总额15,773.76万元，较期初增长69.3%[3] 公司架构 - 截至2023年12月31日，公司有下属公司6家，含一级全资子公司3家，控股子公司2家，分公司1家[3] 利润分配 - 2023年3月27日通过2022年度利润分配方案，每10股派现0.70元，共派现14,870,100.91元[19] - 2023年权益分派股权登记日为5月11日，除权除息日为5月12日[19] 会议情况 - 2023年召开董事会6次，均由董事长召集召开[20] - 2023年召开2次股东大会[24] 未来展望 - 2024年董事会聚焦主营业务，在多端采取措施赋能发展[32] - 2024年董事会提升公司规范运作和治理水平[33] - 2024年董事会健全管理制度，完善风险防范机制[34]

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

股东大会时间 - 2024年4月18日14:00召开现场会议[1] - 2024年4月18日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年4月11日[3] - 股东大会登记时间为2024年4月12日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] 投票相关 - 议案11为特别决议事项，需三分之二以上同意[5] - 网络投票代码为“350445”，简称为“康斯投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[17] 议案情况 - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》需逐项表决[5] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》有3个子议案[19] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》有3个子议案[20] - 议案10关联股东姜维利等将回避表决[5] 其他 - 现场会议地点为北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室[3] - 现场会议会期预计半天，费用自理[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年4月12日17:00前送达等[24]

北京康斯特仪表科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | 2023 年度偿 | | 2023 | 年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | | | 期末占用资 | | | | | 称 | 联关系 | 的会计科目 | | 余额 | | （不含利息） | （如有） | | | 金额 | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-011 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级 管理人员薪酬管理办法及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪 酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议及第六 届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、 适用对象 | 职务 | 年度薪酬（万元） 2024 | | --- | --- | | 董事长 | 70-120 | | 非独立董事 | 30-80 | | 独立董事 | 10 | | 监事会主席 | 20-80 | | 非职工监事 | 20-80 | | 职工监事 | 20-80 | | 总经理 | 70-120 | | --- | --- | | 副总经理 | 50-120 | | 财务负 ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行人民币普通股1020万股，4月24日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币21243.0013万元[9] 股东信息 - 公司发起人姜维利等8人认购股份，持股比例从2.79% - 23.25%不等[15][18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[114] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[144] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[144] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[127] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[129] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报等[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可实现可分配利润的20%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[170][172]