业绩总结 - 2015 - 2024年，公司年均主营业务率超97%，年均归母净利润率27.4%[4] - 2015 - 2024年，公司营收复合增速15.1%，国际市场营收复合增速22%[4] - 2015 - 2024年，公司累计分红1.96亿元[7] 市场扩张 - 外销产品90%销往美欧日，国际市场占总营收50%且份额持续提升[2] 研发投入 - 公司每年研发投入占营收不低于15%[5]

业绩总结 - 2024年营业总收入5.75亿元，较2023年增长15.47%[23] - 2024年净利润1.27亿元，较2023年增长25.08%[24] - 2024年末公司资产总计13.34亿元，较期初增长9.09%[17] 研发情况 - 2024年公司研发投入总金额为10,084.26万元，资本化金额为2,291.90万元，占比22.73%[7] - 截至2024年12月31日，无形资产中专利技术账面价值为7,046.17万元，开发支出账面价值为8,022.52万元，占期末资产总额比例为11.29%[8] 财务状况 - 2024年末货币资金3.43亿元，较期初增长52.12%[16] - 2024年末应收账款1.11亿元，较期初增长13.97%[16] - 2024年末未分配利润6.65亿元，较期初增长17.86%[18] 公司基本信息 - 截至2024年12月31日，公司注册资本212,430,013.00元，股份总数212,430,013.00股[50] - 公司于2015年4月24日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码300445[50] - 公司所属行业为仪器仪表制造业，主要产品为压力、温度检测仪器仪表设备以及自动检定系统[50] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，纳入合并范围的子公司共6家，均为直接持股子公司[51] - 爱迪特尔有限公司等4家公司本期纳入合并范围[52] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年03月27日[6] - 审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为永证审字（2025）第110004号[6] 税收政策 - 公司2024年度增值税税率为13%/9%/6%/5%，城市维护建设税税率为7%/5%，企业所得税税率为15%/20%，房产税税率为1.2%/12%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[128][129] - 公司销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分享受即征即退[132]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月2日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，通过“互动易”平台举行[1] - 副董事长、总经理何欣等6人出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题，投资者可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-013 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 基本情况 一、 日常关联交易的基本情况 1、 关联交易概述 2025 年 3 月 27 日，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"康斯特"）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，根据公司协同拓展业务需要，预计 2025 年度公司 与控股子公司南京明德软件有限公司（以下简称"明德软件"）发生的日常关联交 易总金额不超过 2,000 万元，关联董事姜维利先生、何欣先生、赵明坚先生、赵 士春先生回避表决，独立董事对日常关联交易事项进行了事前认可并发表同意的 独立意见。 本次日常关联不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，交易额度经董事会审议通过后，仍需提交股东会审议，关联股东姜维利先生、 何欣先生、浦江川女士、赵士春先生将回避表决。 | | | | 关联 | 预计 年 | ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-012 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务 成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自 有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会 决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、 使用闲置自有资金进行委托理财的概况 1. 委托理财的目的 为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响 公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进 行委托理财，以增加公司收益，为公司和股东谋取 ...

应收账款 - 2024年期初余额为43,097,526.01元[3] - 2024年度累计发生金额为37,816,683.49元[3] 应付账款 - 2024年期初余额为28,446,403.98元[3] - 2024年度累计发生金额为216,313,005.40元[3] - 2024年度利息为26,082,756.37元[3] 预付账款 - 2024年期初余额为1,949,862.82元[3] - 2024年度累计发生金额为19,826,599.57元[3] 合同负债 - 2024年期初余额为84,685.96元[3] - 2024年度累计发生金额为1,733,540.96元[3] 资金情况 - 2024年总计期初资金余额为107,491,334.50元[3] - 2024年度累计发生金额为455,524,703.64元[3]

报告期内，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司主要生产经营活 动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公 司的健康、可持续发展。 本着对全体股东认真负责的原则，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如 下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体如下： (一) 2024 年 3 月 26 日，监事会召开了第六届监事会第四次会议，审议通过 了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》《北京康斯特 仪表科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《北京康斯特仪表科技股份有 限公司 2023 年度财务决算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度 财务预算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》《关于公司续聘审计机构的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5][9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 未来展望 - 加强员工法规制度学习培训，提高风险防控意识[27] - 按要求加强控制系统建设，提高内控层次性、系统性和有效性[28] 其他新策略 - 制定《公司环境分析控制程序》明确战略规划管理内容，董事会制定发展战略和中长期规划[12] - 建立人力资源规划等制度，有完善绩效考核体系[13] - 制定《安全生产管理制度汇》合法合规运营[13] - 建立“四合一”管理体系，确立质量管理与安全指标[14] - 制定资金收支管理制度，管控资金活动确保安全[15] - 实行采购业务集中管理，控制采购各环节风险[15] - 建立存货、固定资产及无形资产管理制度[16] - 制定销售相关管理制度，加强销售计划性和回款[17] - 建立担保业务管理制度，统一管理对外担保[17] - 按准则编制财务报告，聘请审计保证报告质量[18] - 建立全面预算管理制度，保障预算目标实现[18] - 建立合同管理制度，控制合同法律和执行风险[18] - 确定内控缺陷认定标准，分财务与非财务报告[21] - 确定非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷的评价定性标准[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月27日[2]

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案3月27日经董事会和监事会审议通过[1] - 董事、监事薪酬待2024年度股东会通过后生效，高管薪酬经董事会通过后生效[2] - 独立董事津贴10万元/年[4] - 高管年薪制，含基本与奖励薪酬[6] - 薪酬按月发放，税前标准，公司代扣税[7]