北京康斯特仪表科技股份有限公司 (一)出席董事会、股东会议情况 2024 年度，公司召开 4 次董事会会议及 1 次股东会会议，各次会议的召集 召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，在召开会议前，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，对各次董事会会议审议事项以谨慎态度行使表决权， 积极参加各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 | 独立 | 应参加董 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 事会次数 | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | （反对次 | 会次数 | | | | | | | | 数） | | | 李静 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 年独立董事年度述职报告 （李静） 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和 ...

会议情况 - 2024年度召开4次董事会会议及1次股东会会议[3] - 2024年3月26日、8月27日召开第六届董事会独立董事专门会议，分别审议14项、3项议案[4][5] - 2024年3月26日召开第六届董事会薪酬与考核、提名委员会第一次会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事多次实地考察，通过会议了解经营提建议[8] - 2025年独立董事将按规定继续履职建言[11]

作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况简要汇报如下： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （王本哲） 各位股东及股东代表： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 2024 年度，公司召开 4 次董事会会议及 1 次股东会会议，各次会议的召集 召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | 独立 | 应参加董 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以212,430,013股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）[4] - 2023年度以总股本212,430,013股为基数，每10股派现金股利0.80元，合计派发现金16,994,401.04元[155] - 2024年度拟以总股本212,430,013股为基数，每10股派现金股利0.90元，合计派发现金19,118,701.17元[157][159] - 2024年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[157] - 公司可分配利润为548,064,201.08元[157] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20％[158] 年度财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为575,399,268.38元，较2023年的498,285,103.73元增长15.48%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为125,421,111.49元，较2023年的101,911,515.34元增长23.07%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,178,446.30元，较2023年的97,214,685.05元增长18.48%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为184,079,728.93元，较2023年的108,905,966.74元增长69.03%[19] - 2024年基本每股收益为0.59元/股，较2023年的0.48元/股增长22.92%[19] - 2024年稀释每股收益为0.59元/股，较2023年的0.48元/股增长22.92%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为10.94%，较2023年的9.75%增长1.19%[19] - 2024年末资产总额为1,334,138,525.09元，较2023年末的1,222,966,978.25元增长9.09%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,195,065,907.77元，较2023年末的1,085,299,562.04元增长10.11%[19] - 2024年度总营业收入57,539.93万元，同比增长15.5%；归母净利润12,542.11万元，同比增长23.1%；扣非后归母净利润11,517.84万元，同比增长18.5%[54] - 综合毛利率为64.7%，同比增加0.3%[59] - 研发投入10,084.26万元，占总营收的17.5%，研发投入费用化金额近5年复合增速15.4%[59] - 管理费用为5,188.30万元，同比下降6.2%[60] - 销售费用为10,000.15万元，同比增长8.2%[60] - 财务费用为 - 397.82万元，同比下降38.3%[60] - 非经常性损益金额为1,024.27万元，同比增长118.1%；经营性现金流量净额为18,407.97万元，同比增加7,517.38万元[61] - 2024年度归母净利润1.25亿元，同比增长23.1%；扣非后归母净利润1.15亿元，同比增长18.5%[62] - 2024年度营收5.75亿元，同比增长15.5%；其中国际市场2.87亿元，国内市场2.88亿元[62] - 2024年销售费用100,001,477.96元，同比增8.15%；管理费用51,882,972.07元，同比降6.17%[70] - 2024年研发投入金额100,842,560.95元，占营业收入比例17.53%[73] - 2024年研发人员数量181人，占比32.09%，较2023年分别降3.21%、2.54%[71][73] - 2024年资本化研发支出占研发投入的比例22.73%，较2023年的37.31%下降[73][75] - 2024年经营活动现金流入小计644,062,046.35元，同比增12.25%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额184,079,728.93元，同比增69.03%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额116,963,163.44元，同比增445.37%[78] - 筹资活动现金流出同比增加13.18%，主要因分配现金股利增加[79] - 投资收益2,611,645.71元，占利润总额比例1.87%，源于美国子公司购买国债收益[80] - 公允价值变动损益2,044,897.39元，占利润总额比例1.46%，因结构性存款公允价值变动[80] - 资产减值 - 23,937,250.10元，占利润总额比例 - 17.10%，由无形资产减值、开发支出减值和存货跌价所致[80] - 2024年末货币资金343,019,686.22元，占总资产比例25.71%，较年初比重增加7.27%，因营业收入增长、应收账款减少[82] 季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为107,289,043.48元、130,135,478.25元、120,787,777.60元、217,186,969.05元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为25,318,155.81元、33,334,186.48元、30,762,896.24元、36,005,872.96元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为22,580,991.78元、31,912,548.05元、27,929,953.03元、32,754,953.44元[21] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为21,080,615.17元、53,263,520.58元、28,890,799.16元、80,844,794.02元[21] 非经常性损益数据变化（2024 - 2022年） - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为10,242,665.19元、4,696,830.29元、 - 15,400,582.18元[25] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 53,908.35元、89,639.44元、 - 149,631.90元[25] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为7,974,062.33元、5,069,533.59元、5,346,568.97元[25] - 2024 - 2022年委托他人投资或管理资产的损益分别为4,656,543.10元、4,945,445.12元、414,403.87元[25] - 2024 - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为2,000.00元、162,779.05元、6,500.00元[25] - 2024 - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 463,205.47元、 - 555,878.91元、 - 1,545,543.26元[25] 政策相关 - 2024年工业和信息化部发布工业重点行业领域设备更新和技术改造指南，推动仪器仪表及零部件企业更新改造低效高能耗设备[34] - 2024年国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，完善税收支持政策，加大对特定专用设备税收优惠[34] - 2023年多部门发布制造业可靠性提升实施意见，发挥计量和测试验证对可靠性的支撑作用，深化数字技术应用[34][35] - 2023年国家市场监督管理总局发布关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见，提出五项重点任务[35] - 2023年国家市场监督管理总局发布关于加强计量数据管理和应用的指导意见，提出四项重点任务[35] - 2023年财政部、税务总局规定2024年1月1日至2027年12月31日，企业新购进单位价值不超500万元设备、器具可一次性扣除[35] - 2023年国家市场监督管理总局、工业和信息化部发布关于促进企业计量能力提升的指导意见，提出三项重点任务[35] - 促进企业计量能力提升指导意见提出保障措施，健全激励企业增加计量投入的普惠性政策体系[35] 公司业务概况 - 康斯特是高端检测仪器仪表企业，集机电一体化、软件算法开发、精密制造于一体[38] - 公司主营业务为数字检测仪器仪表产品研发、生产与销售，辅助检测数字化平台[38] - 公司为全球用户提供压力、过程信号、温湿度检测产品解决方案[38] - 公司产品可帮助用户实现对产品、技术、工艺参数的验证与分析[38] - 公司检测产品包括数字压力表等多种专业解决方案，应用于工业及科研等多领域[39] - 国内市场通过区域和行业营销团队等多种方式销售，国际市场以Additel品牌通过多层级代理体系营销[41][42] - 公司研发依据用户需求和反馈立项，经评审、测试后导入生产系统[42] - 生产按季度、月、周计划排产，正从小批量离散式向批量化规模化制造转变[43] - 采购部采购原材料，结合数据运算，通过相关系统提升供应链管控及交付效率[44] - 公司发展26年，ConST及Additel成压力检测领域国际知名品牌[45] - 外销产品90%销往美欧日等工业发达区域，国际竞争力持续增长[46] - 公司以每年研发投入占营收不低于15%为目标确保产品领先及竞争力[48] - 部分高端压力和温湿度检测产品处于世界领先水平[48] - 公司围绕应用场景打磨产品，搭建检测数字化云平台推动产业升级[47] 各业务线营收数据关键指标变化 - 国际市场营收28,745.88万元，同比增长34.0%；国内市场营收28,794.05万元，同比增长1.5%[55] - 主营校准测试仪表产品业务销售收入54,419.46万元，同比增长16.3%；数字化平台业务销售收入2,654.96万元，同比增长5.5%[57] - 2024年仪器仪表制造营业收入5.44亿元，占比94.58%，同比增长16.30%[64] - 2024年数字压力检测产品营业收入4.23亿元，占比73.46%，同比增长17.02%[64] - 2024年国外市场营业收入2.87亿元，占比49.96%，同比增长33.98%[64] - 2024年直销模式营业收入3.35亿元，占比58.29%，同比增长25.65%[64] 各业务线成本及毛利率数据关键指标变化 - 2024年仪器仪表制造营业成本1.92亿元，毛利率64.71%，成本同比增长14.79%，毛利率同比增长0.46%[66] - 2024年数字压力检测产品营业成本1.06亿元，毛利率75.04%，成本同比增长8.95%，毛利率同比增长1.85%[66] - 本报告期数字压力检测产品被征收美国贸易关税金额为3324.02万元，上年同期为2057.20万元[66] - 数字压力表2024年原材料金额39,889,396.73元，占营业成本比重82.74%，同比增3.39%[69] 各业务线产销存数据关键指标变化 - 2024年仪器仪表制造销售量25225台，同比增长27.39%；生产量29652台，同比增长22.99%；库存量23818台，同比增长22.83%[67] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额115,927,753.02元，占年度销售总额比例20.15%[69] - 前五名供应商合计采购金额49,461,472.83元，占年度采购总额比例25.95%[69][70] 交易性金融资产数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数80,306,149.80元，本期公允价值变动损益2,024,164.34元，本期购买金额136,000,000.00元，本期出售金额125,554,794.97元，期末数80,091,965.66元[85] 子公司相关数据 - 爱迪特尔有限公司为子公司，注册资本11,461,997.43元，总资产188,140,245.06元，净资产128,403,176.72元，营业收入287,304,407.49元，营业利润33,034,935.01元，净利润25,704,978.17元[94] - 公司受让济南长峰致远仪表科技有限公司24.52%股权，放弃1.86%股权优先受让权，对公司及控股子公司无重大影响[94] - 公司持有南京明德软件55%股权并纳入合并报表范围[161] - 公司持有控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司75.524%股权并纳入合并报表范围[162]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得2项发明专利证书及1项实用新型专利证书[2] - 仪表检测方法及系统专利授权公告日为2025年2月28日，保护至2042年12月30日[2] - 低温炉炉体及低温干体验仪专利授权公告日为2025年2月28日，保护至2038年1月9日[2] - 热电偶连接器及温度测量系统专利授权公告日为2025年2月28日，保护至2034年2月5日[2]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为11,881万元 - 13,281万元，同比增长17% - 30%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为11,182万元 - 12,382万元，同比增长15% - 27%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为10,191.15万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为9,721.47万元[3] - 2024年影响净利润的非经常性损益约为899万元[7] 营收情况 - 2024年国际市场营收预计同比增长约35%，营收占比超50%[7] - 2024年国内市场营收预计同比增长约1%[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是国际市场高附加值订单总额提升、研发投入总额减少等[6] 业绩预告相关 - 公司已与审计事务所预沟通，在业绩预告方面无分歧[4] - 业绩预告为初步估算数据，未经审计[5]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得4项发明专利证书，涉及校准测试产品业务[2][3] - 专利不会对近期生产经营产生重大影响，但可提高产品性能及效率[3] - 专利有利于完善创新机制，形成保护矩阵，提升核心竞争力[3]

传感器业务 - 传感器业务包括自用替换和芯体垂直加工成其他压力终端仪表 [2] - 传感器主要定位在计量级及工业级，准确度高且量程宽，不适用于车规级场景 [7] - 公司计划从低量程到高量程都做到最好，标准包括准确度、可靠性和稳定性 [7] - 传感器产品未来主要应用于两个阶段：第一阶段替代自身仪表外采的传感器，第二阶段销售给工业及相关领域的终端客户 [7] - 公司围绕传感器及衍生产品，侧重技术及运营协同，愿意与具有核心技术的团队、平台及公司合作 [7] 国际市场 - 公司整体的长期收入增长目标是15%-20%，国外增速会高于国内 [7] - 国际市场运营模式为经销为主+部分直销，美国子公司负责除国内市场以外区域的营销管理运营 [7] - 出口产品的核心部件在北京生产制造，通过海运和空运出口到子公司后，经简单安装调试、出具测试报告后再销售给全球各领域的客户 [7] - 海外经销商渠道已实现关键区域覆盖，但相比国际友商，经销商体系建设还有很大提升空间 [8] 主营业务 - 主营业务产品的拓展包括应用场景由校准至测试，以及下游行业客户的拓展 [7] - LIMS产品为主的数字化平台业务将与主营业务实现协同 [4] 其他 - 公司所在的行业非高敏感领域，主要影响体现在关税，自2018年下旬公司输美产品已征收25%的关税 [9] - 公司在新加坡已设立子公司，未来将承担非美国区域的国际业务运营 [9]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得1项发明专利及1项实用新型专利证书[2] - 专利涉及校准测试产品业务，是校准测试技术拓展延伸[2] - 专利可提高产品性能及效率，完善创新机制[2]

市场扩张和并购 - 2024年8月27日公司会议通过受让新加坡子公司全部股权议案[2] - 公司以10万美元受让新加坡子公司100%股权[2] - 新加坡子公司总计10万股，每股单价1美元[2] - 公司近日取得新加坡子公司相关变更文书[2] - 新加坡子公司注册资本10万美元，成立于2022 - 10 - 26[2] - 公司持有新加坡子公司100%股权[3]