北京康斯特仪表科技股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第三条 公司大股东、董事、高级管理人员和证券事务代表，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品种；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 公司大股东、董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股 票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关 于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员减持股份应当规范、理性、有序， 充分关注公司及其中小股东的利益。 公司应当及时了解股东、董事、高级管理人员减持本公司股份的情况，主动 做好规则提示。公司董事会秘书应当每季度检查大股东、董事、高级管理人员减 持本公司股份的情况，发现违法违规情形的，应当及时向深圳证券交易所报告。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 信息披露制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密， 适用本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，公司及相关信息披露义务人应当根据法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》《运作指引》及其他相关规 定，对所有可能影响投资者决策或对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的应当披露 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机制，合理确定 公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理 人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公 司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括董事长、非独立董事、独立董事、职工代表董事； 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 其他高级管理人员； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董 事、高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。不包 括董事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司相关 ...

内幕信息知情人登记备案制度 (2025 年 10 月修订) 北京康斯特仪表科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提升北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露公开、公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票创业 板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规章、规范 性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京康斯特仪表科技股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制 度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息及知情 人登记入档和报送事宜。公司证券部为内幕信息的监督、管理、登记、披露及备 案工作 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提升北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及公司各部门及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责 人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北 ...

第一条 为进一步规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金 往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板股票上市规则》) 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关联 交易决策管理制度》（以下简称《关联交易决策管理制度》）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 对外担保制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京康斯特 仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及 子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额 与子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 总经理工作细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规和《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员（董事会秘书 除外）有约束力。 第二章 经理层组成与聘用 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人，以及公司的其他 高级管理人员。公司经理层是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： 本条不得担任总经理的情形，同时适用于其他高级管理人员。 第六条 高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、 拟聘任该 ...