借款资金池 - 公司购房借款资金池总额为500万元[9] 借款条件 - 员工连续服务三年以上（含三年）可申请[7] - 每名员工借款总额不超50万元，期限5年[11] 附加要求 - 借款人放款起连续服务5年以上[8] - 已完成购房手续距申请不超18个月[13] 违约处理 - 违反借款服务期按年利率10%且不超LPR的4倍付息[15] 提前收回情况 - 获借款2个月内未购房、绩效为“C”、两次未按计划还款、规定期限内离职[16][17]

股东提名 - 单独或合并持有公司股份1％以上（含1％）的股东可提名新董事候选人[2] - 独立董事候选人由特定股东、董事会提交股东会选举[6] 投票规则 - 累积投票制下股东投票权等于股份数与应选董监人数乘积[2] - 选举两名以上董事时投票权总数为股份数乘应选董事人数[3] - 选举独立董事时投票权只能投向候选人且按特定规则计算[6] 当选条件 - 候选人赞同票超反对票且超出席股东股份总数1/2（含）当选[2][4][6] 二轮投票 - 首次投票当选人数不足等情况按规则进行二轮投票[4][5] 选举要求 - 实行累积投票时独立董事、非独立董事分开选举、投票[6]

非日常经营交易制度 - 制度适用于股份公司非日常经营交易行为[3] - 决策考虑资产总额、营收、净利润等占比标准[6] 决策程序 - 未达标准交易由总经理办公会提交董事会，过半数通过[7] - 达标准之一或超30%资产总额，由董事会提交股东会[7] - 股东会过半数通过，超30%需三分之二以上通过[8] 特殊情况 - 仅特定项超50%且每股收益低可免股东会审议[9] - 相反方向交易按较高指标计算[8] - 交易致报表范围变更算全部资产和营收[9] - 财务资助等按12个月累计计算[10] - 同类交易12个月累计适用决策程序[10]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 特定条件下应召开临时会议[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[19] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[20] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[22] 董事出席 - 连续两次未出席或12个月内超半数未出席需说明披露[22] 会议方式 - 现场召开为原则，必要时可视频、电话等[26] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式[30] 决议通过 - 提案超全体董事半数同意通过，担保需三分之二以上[32] 董事回避 - 无关联关系董事过半数出席可举行，不足三人提交股东会[33] 提案处理 - 未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[37] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[46] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[45] 会议记录 - 应包含日期、地点等内容[39] - 董事签字确认，有异议可书面说明[42]

制度修订 - 公司突发事件应急制度于2025年10月修订[1] 应急组织 - 应急领导小组由董事长任组长、总经理任副组长[8] 预警预防 - 各部门及子公司责任人是预警、预防工作第一负责人[9] - 预警信息传递由责任人向董事会秘书汇报[10] 事件处理 - 发生突发事件应急领导小组立即控制事态并启动预案[12] - 治理类突发事件约见大股东负责人并协助查处违规[12] - 经营类突发事件必要时聘请中介审计评估[12] - 环境类突发事件深入调查环境并调整经营策略[13] - 信息类突发事件联系媒体澄清不实信息[13] 后续工作 - 公司各部门应根据突发事件情况及时修订应急预案[14] - 应急领导小组拟定善后处理意见，经董事会或股东会批准后执行[14] 人员要求 - 突发事件处理相关人员需恪守保密原则，服从公司安排[14] 信息报送 - 公司根据情况决定是否向证监局及有关部门报送突发事件，不得迟报等[14] - 应急处置中公司要及时续报情况，涉外等特殊事件可随时上报[15] 应急保障 - 公司下属部门等要做好人力、物力、财力等应急保障工作[17] - 公司要保证通信畅通，确保与各部门联系[17] - 应急领导小组可随时召集处置人员，被召集人需服从安排[17] - 公司相关部门要做好突发事件物资保障[17] 人员培训 - 公司要对负有应急管理职责人员进行专业培训[18]

重大事项决策 - 重大生产经营销售策略调整由总经理批准，年度计划提交董事会审议[4] - 重大投资年度计划经总经理提交董事会、股东会审议，实施方案提交董事会审议[4] - 重要财务年度资金筹措计划由财务部拟定提交董事会，发行证券等提交股东会审议[4] 对外担保审议 - 多项担保情况需经股东会审议，如担保总额达净资产50%等[4]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，股东会聘请[4] 审计工作安排 - 审计工作组至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 审计委员会督导审计工作组至少每半年对特定事项检查一次[10] 审计委员会会议 - 例会至少每季度召开一次[17] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] 会议资料保存 - 会议记录及资料由董事会秘书保存10年[19]

融资制度范围 - 制度适用于公司一切融资行为[3] - 融资行为决策范围含首发、发新股、发债、向金融机构融资[4] 融资审批流程 - 首发或发新股、发行公司债券经董事会讨论，提请股东会审批[4][5] - 年度财务预算融资额度经总经理办公会、董事会、股东会讨论通过[6] - 不同融资金额及临时融资审批流程不同[5][6][7] 担保审批 - 融资涉及担保，由批准融资机构同时审批[8]

公司基本情况 - 公司于2015年4月24日在深交所上市，首次发行1020万股[7] - 公司注册资本为21243.0013万元，股份总数为21243.0013万股[9][17] 股权结构 - 姜维利持股比例23.25%，何欣持股比例20.46%[19] - 浦江川和刘宝琦持股比例均为18.60%，徐晖持股比例9.30%[19] - 赵士春持股比例5.00%，何循海持股比例2.79%，李俊平持股比例2.00%[19] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期内每年转让股份不超所持总数25%，上市交易起1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可行使材料查阅权[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求对违规董高提起诉讼[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会计专业独立董事任召集人[120] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[125] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[126] 财务相关 - 公司年度、半年度、季度财务会计报告报送时间分别为4个月、2个月、1个月[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[135] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可实现的可分配利润的20%[141] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[150] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议[159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[163]

捐赠制度适用范围 - 适用于公司及合并报表范围内子公司、分公司对外捐赠[3] 可捐赠财产 - 包括现金、实物资产（库存商品和其他物资）[6] 审批权限 - 不同额度捐赠分别由总经理、董事长、董事会、股东会审批备案或审议[9] 捐赠方案要求 - 应包含事由、对象等多方面内容[10] 后续流程 - 子公司需呈报方案，完成后汇报备案，存档资料并审计[10][11]