印章管理 - 制度适用于公司及控股子公司印章管理和使用[2] - 印章刻制由行政企划部统一归口办理，审批权限不同[5] - 重新刻制印章按规定审批，原印章保管三年后销毁[5] - 新印章刻制后做好戳记、留样，发布启用通知[6] - 印章停用经董事长批准，管理部门封存并发布通知[7] - 公司及子公司印章专人保管，离职当日完成交接并备案[9][10] - 实行用印审批登记制度，审批流程不同[12] - 公司公章原则不准带出，经批准并备案可带出[14] - 严禁在空白或关键信息不全文件上用印[20] - 印章使用要求端正清晰，按规定加盖[15] 证照管理 - 公司实行证照使用登记管理制度，使用、外借及归还需登记[17] - 不同类型证照由不同人员保管[17] - 员工查阅、复印证照需在OA系统填表，经批准[18] - 证照原则不外借，确需外借需填表，经审核批准[19] - 登记表须注明使用目的，按目的使用[19] - 行政企划部负责证照年检、变更、更换，变更后通知调整业务[19] - 证照遗失等异常情况应报告，可声明作废并补发[20] - 证照专管人员离职，完成移交手续并备案[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[23]

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] 披露情形 - 公司自行判断暂缓、豁免情形，不符条件应及时披露[3] - 国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[5] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 申请与审批流程包括提交申请、审核、董事长决定[8] - 决定后需登记内容并归档保管[9] 后续处理 - 已办理的商业秘密出现特定情形应及时披露[10] 责任机制 - 公司建立责任追究机制，违规追究相关人员责任[13] 登记审批 - 公司有信息披露暂缓与豁免业务登记审批流程[16] - 暂缓/豁免披露事项包括重大、日常、关联交易等[16] - 暂缓/豁免披露文件类型有年报、半年报等[16] 知情人管理 - 需登记暂缓或豁免事项知情人信息[18][19] - 知情人包括股东、实际控制人等[20] - 填报知悉信息方式多样，阶段包括商议筹划等[20] - 知情人需签署保密承诺函，负有保密义务[21] - 知情人不买卖公司股票及衍生品，主动填写备案并配合核查[21]

借款资金池 - 公司购房借款资金池总额为500万元[9] 借款条件 - 员工连续服务三年以上（含三年）可申请[7] - 每名员工借款总额不超50万元，期限5年[11] 附加要求 - 借款人放款起连续服务5年以上[8] - 已完成购房手续距申请不超18个月[13] 违约处理 - 违反借款服务期按年利率10%且不超LPR的4倍付息[15] 提前收回情况 - 获借款2个月内未购房、绩效为“C”、两次未按计划还款、规定期限内离职[16][17]

股东提名 - 单独或合并持有公司股份1％以上（含1％）的股东可提名新董事候选人[2] - 独立董事候选人由特定股东、董事会提交股东会选举[6] 投票规则 - 累积投票制下股东投票权等于股份数与应选董监人数乘积[2] - 选举两名以上董事时投票权总数为股份数乘应选董事人数[3] - 选举独立董事时投票权只能投向候选人且按特定规则计算[6] 当选条件 - 候选人赞同票超反对票且超出席股东股份总数1/2（含）当选[2][4][6] 二轮投票 - 首次投票当选人数不足等情况按规则进行二轮投票[4][5] 选举要求 - 实行累积投票时独立董事、非独立董事分开选举、投票[6]

重大事项决策 - 重大生产经营销售策略调整由总经理批准，年度计划提交董事会审议[4] - 重大投资年度计划经总经理提交董事会、股东会审议，实施方案提交董事会审议[4] - 重要财务年度资金筹措计划由财务部拟定提交董事会，发行证券等提交股东会审议[4] 对外担保审议 - 多项担保情况需经股东会审议，如担保总额达净资产50%等[4]

非日常经营交易制度 - 制度适用于股份公司非日常经营交易行为[3] - 决策考虑资产总额、营收、净利润等占比标准[6] 决策程序 - 未达标准交易由总经理办公会提交董事会，过半数通过[7] - 达标准之一或超30%资产总额，由董事会提交股东会[7] - 股东会过半数通过，超30%需三分之二以上通过[8] 特殊情况 - 仅特定项超50%且每股收益低可免股东会审议[9] - 相反方向交易按较高指标计算[8] - 交易致报表范围变更算全部资产和营收[9] - 财务资助等按12个月累计计算[10] - 同类交易12个月累计适用决策程序[10]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 特定条件下应召开临时会议[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[19] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[20] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[22] 董事出席 - 连续两次未出席或12个月内超半数未出席需说明披露[22] 会议方式 - 现场召开为原则，必要时可视频、电话等[26] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式[30] 决议通过 - 提案超全体董事半数同意通过，担保需三分之二以上[32] 董事回避 - 无关联关系董事过半数出席可举行，不足三人提交股东会[33] 提案处理 - 未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[37] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[46] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[45] 会议记录 - 应包含日期、地点等内容[39] - 董事签字确认，有异议可书面说明[42]

制度修订 - 公司突发事件应急制度于2025年10月修订[1] 应急组织 - 应急领导小组由董事长任组长、总经理任副组长[8] 预警预防 - 各部门及子公司责任人是预警、预防工作第一负责人[9] - 预警信息传递由责任人向董事会秘书汇报[10] 事件处理 - 发生突发事件应急领导小组立即控制事态并启动预案[12] - 治理类突发事件约见大股东负责人并协助查处违规[12] - 经营类突发事件必要时聘请中介审计评估[12] - 环境类突发事件深入调查环境并调整经营策略[13] - 信息类突发事件联系媒体澄清不实信息[13] 后续工作 - 公司各部门应根据突发事件情况及时修订应急预案[14] - 应急领导小组拟定善后处理意见，经董事会或股东会批准后执行[14] 人员要求 - 突发事件处理相关人员需恪守保密原则，服从公司安排[14] 信息报送 - 公司根据情况决定是否向证监局及有关部门报送突发事件，不得迟报等[14] - 应急处置中公司要及时续报情况，涉外等特殊事件可随时上报[15] 应急保障 - 公司下属部门等要做好人力、物力、财力等应急保障工作[17] - 公司要保证通信畅通，确保与各部门联系[17] - 应急领导小组可随时召集处置人员，被召集人需服从安排[17] - 公司相关部门要做好突发事件物资保障[17] 人员培训 - 公司要对负有应急管理职责人员进行专业培训[18]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，股东会聘请[4] 审计工作安排 - 审计工作组至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 审计委员会督导审计工作组至少每半年对特定事项检查一次[10] 审计委员会会议 - 例会至少每季度召开一次[17] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] 会议资料保存 - 会议记录及资料由董事会秘书保存10年[19]

融资制度范围 - 制度适用于公司一切融资行为[3] - 融资行为决策范围含首发、发新股、发债、向金融机构融资[4] 融资审批流程 - 首发或发新股、发行公司债券经董事会讨论，提请股东会审批[4][5] - 年度财务预算融资额度经总经理办公会、董事会、股东会讨论通过[6] - 不同融资金额及临时融资审批流程不同[5][6][7] 担保审批 - 融资涉及担保，由批准融资机构同时审批[8]