业绩总结 - 公司2023年实现营收4.98亿元，同比增长20.4%[1] - 公司2023年国内市场营收为2.83亿元，同比增速21.8%[2] - 公司2023年国际市场营收为2.15亿元，同比增速18.5%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到992百万元，较2022年增长139%[6] - 公司2026年预计净利润将达到227百万元，较2022年增长199%[6] - 公司ROE预计在2026年将达到14.0%，较2022年增长86%[6] - 公司P/E比率预计在2026年为17.0，较2022年下降66%[6] - 公司资产负债率预计在2026年为8.8%，较2022年下降35%[6] 技术研发 - 公司高端压力传感器已实现综合性能指标0.01% F.S，具备明显技术优势，有望打开第二成长曲线[3] 其他 - 本报告提供的信息仅供开源证券客户参考使用，不构成对任何人的投资建议[15] - 开源证券不保证报告中信息的准确性和完整性，客户应当考虑可能存在的利益冲突[16] - 客户浏览其他网站链接时需自行承担费用和风险，开源证券不对链接内容负责[17] - 开源证券可能参与报告涉及证券的投资或交易，并可能与相关公司存在业务关系[18] - 本报告的版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[19]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均位于北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼，邮政编码为100094，公司网址为www.constgroup.com，联系人包括董事会秘书刘楠楠和证券事务代表李广，联系电话为010-56973355，传真为010-56973349，电子信箱为zqb@constgroup.com[16] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，公司经过董事会审议通过的利润分配预案为，以212430013股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入达到498.29亿元，同比增长20.36%[17] - 公司2023年净利润为101.91亿元，同比增长35.05%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为108.91亿元，同比增长9.35%[17] - 公司2023年末资产总额为1,222.97亿元，同比增长4.45%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,085.30亿元，同比增长9.21%[17] - 公司2023年第四季度营业收入达到166.82亿元[17] - 公司2023年第四季度净利润为31.75亿元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为89.64万元，政府补助为5,069.53万元[20] 公司产品和业务 - 公司产品包括数字压力检测产品、过程信号检测产品、温湿度检测产品和数字化平台等系列产品，主要用于长短流程工业中的校准与测试[6][7][8] - 公司的子公司包括桑普新源、爱迪特尔、Additel、新加坡公司、恒矩检测、长峰致远、明德软件和检测技术研究院等，分别负责产品生产制造、国际市场销售、业务拓展、维修与检测服务、研发生产销售、数字化平台建设和技术研究开发等[9][10][11][12][13][14][15] - 公司主营业务为数字检测仪器仪表产品研发、生产与销售[64] - 公司提供高性能及高可靠性的压力、过程信号、温湿度检测产品解决方案[64] - 公司帮助用户实现对产品、技术、工艺参数的验证与分析[64] - 公司主要产品包括数字压力表、智能压力校验仪、全自动压力校验仪等专业解决方案[65] 行业和市场情况 - 公司所处行业为检测仪表设备，用户需求主要集中在检定、校准场景，国内测试场景需求稳步提升[23] - 行业竞争格局中，头部企业具有结构性障碍优势，行业去“腰部化”趋势明显[27] - 国内小微企业存在规模小、人才缺乏、研发投入能力弱等问题，产品质量和技术指标有待提升[29] - 国内企业在部分产品与技术上已超越国际同类竞品，但仍高度依赖进口关键部件和材料技术[30] - 政府出台了一系列产业政策，支持制造业和科技创新发展，推动高端仪器装备、传感器、智慧计量体系与数据应用产业创新[31] - 政府加强计量和测试验证对可靠性的支持，推动智能检测技术与装备应用，降低产品故障风险，提高产品可靠性[32] 公司经营策略和发展规划 - 公司聚焦仪器仪表行业，通过创新赋能发展，致力于成为高端检测产业集团[145] - 公司将通过敏捷运营组织动态平衡全球业务，深入传统流程行业并拓展新领域应用场景[149] - 公司将强化技术优势、产品质量、品牌优势，提升毛利率及产品供给能力，实现多元化发展[152] - 公司通过海外建设测试组装产线、构建产品认证体系等方式实现海外快速拓展，优化产品结构[154] - 公司通过强化客户需求分析、优化订单结构等方式提高内部运营效率，降低原材料及供应链潜在风险[156]

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行人民币普通股1020万股，4月24日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币21243.0013万元[9] 股东信息 - 公司发起人姜维利等8人认购股份，持股比例从2.79% - 23.25%不等[15][18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[114] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[144] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[144] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[127] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[129] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报等[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可实现可分配利润的20%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[170][172]

人事变动 - 2024年3月26日公司审议通过变更财务负责人议案[2] - 翟全不再担任财务负责人，负责延庆子公司管理运营[2] - 公司聘任姜南竹为财务负责人，任期至第六届董事会届满[2] 股份情况 - 翟全持有公司21,960股股份[2] - 姜维利持有公司34,081,040股股份，占总股份16.04%[4] 人员关系 - 姜南竹与控股股东姜维利为父女关系[4]

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (赵天庆) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵天庆，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法 大学硕士研究生学历，主任律师。历任北京电子显示仪器厂法律顾问、北京牡丹 电子集团法规处干部、北京市人民政府电子工业办公室干部 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目录 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 京证专字（2024）第 310047 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称"康斯特") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价 其有效性是康斯特管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制， ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京康斯特仪表科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《北京康 斯特仪表科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-011 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级 管理人员薪酬管理办法及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪 酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议及第六 届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、 适用对象 | 职务 | 年度薪酬（万元） 2024 | | --- | --- | | 董事长 | 70-120 | | 非独立董事 | 30-80 | | 独立董事 | 10 | | 监事会主席 | 20-80 | | 非职工监事 | 20-80 | | 职工监事 | 20-80 | | 总经理 | 70-120 | | --- | --- | | 副总经理 | 50-120 | | 财务负 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (李静) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 2023 年度任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它 法律法规、规范性文件的有关要求，对公司下列有关事项发表了意见并出具书面 意见。 李静，女，1966 年 9 月出生，中国 ...