表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第五次会议。会议 于 2024 年 4 月 23 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平 先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年第一季度报告符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司对外报出。 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告 ...

股东情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东13名，代表股份113,402,581股，占比53.3835%[4] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份113,250,081股，占比53.3117%[4] - 通过网络投票系统表决股东6名，代表股份152,500股，占比0.0718%[4] - 中小投资者6名，代表股份152,500股，占比0.0718%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等议案同意股数占出席会议股东表决权股份总数99.9916%[6][7][8][11][12] - 《2023年年度报告及其摘要》等议案中小投资者同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数93.7705%[6][7][8][11][12] - 《关于董事长2024年度薪酬方案》同意52,535,731股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9819%[15] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案》同意6,194,064股，占出席非关联股东表决权股份总数99.8469%[17] - 《关于独立董事2024年度薪酬方案》同意113,393,081股，占出席股东表决权股份总数99.9916%[18] - 《关于监事会主席2024年度薪酬方案》同意110,455,481股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9914%[20] - 《关于非职工监事2024年度薪酬方案》同意110,279,617股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9914%[21] - 《关于职工监事2024年度薪酬方案》同意113,393,081股，占出席股东表决权股份总数99.9916%[22] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意113,264,881股，占出席股东表决权股份总数99.8786%，中小投资者同意14,800股，占比9.7049%[24] - 公司与控股子公司明德软件2024年度日常关联交易金额不超2000万元，同意26,700,251股，占出席股东表决权股份总数99.9644%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意113,393,081股，占出席股东表决权股份总数99.9916%[31] - 所有股东表决同意113,393,081股，占比99.9916%，反对9,500股，占比0.0084%，弃权0股[33] - 中小投资者表决同意143,000股，占比93.7705%，反对9,500股，占比6.2295%，弃权0股[33] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入目标为60,000万元[12] 其他事项 - 股权登记日为2024年4月11日[3] - 公司续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构，授权董事长确定年度审计费用，同意113,393,081股，占比99.9916%[13] - 审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》[32] - 审议通过《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》[35] - 审议通过《关于制订<公司会计师事务所聘任制度>的议案》[37] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[39] - 备查文件有2023年度股东大会会议决议[40] - 备查文件有北京市天元律师事务所关于2023年度股东大会的法律意见[40]

北京市天元律师事务所 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 133 号 致：北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 18 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第 六届董事会第四次会议决议公告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事 会第四次会议决议公告》《北京康斯特仪表科 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-022 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.98亿元，同比增长20.36%[1] - 公司2023年归母净利润1.02亿元，同比增长35.05%[1] - 公司2023年数字压力检测产品毛利率为73.19%，同比下降0.27%；温湿度检测产品毛利率为55.78%，同比增长0.32%；过程信号检测产品毛利率为71.11%，同比增长0.33%[2] - 公司2023年毛利率为64.45%，同比增加0.96pp，净利率为20.35%，同比增加2.03pp[11] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.29亿元、1.77亿元、2.28亿元，对应EPS分别为0.61、0.83、1.07元，未来三年归母净利润将保持30%的复合增长率[2] - 公司2024-2026年预计数字压力检测产品订单增速分别为25%、25%、20%，毛利率分别为73.2%、73.5%、74.0%[16] - 公司2024-2026年预计温湿度检测产品订单增速均为12%，毛利率稳定在56%水平[16] 新产品和新技术研发 - 公司传感器业务发展良好，高精度压力传感器已实现综合性能指标0.01%F.S、覆盖（-0.1~10）MPa的表压量程/复合量程的多个型号传感器产品化[8] 市场扩张和并购 - 给予公司2024年36倍PE，目标价21.96元，首次覆盖给予“买入”评级[2] - 公司主要业务包括校准测试业务和数字化平台业务[6] 其他新策略 - 公司的营业利润增长率预计在未来几年内将保持稳定增长，2026年预计达到249.97百万元[20] - 公司的ROE预计将在2026年达到14.59%，ROA预计将达到13.16%[20]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入4.98亿元，同比增长20.36%[1] - 公司2023年国内市场营收2.84亿元，同比增长21.8%[1] - 公司2023年海外市场营收2.15亿元，同比增长18.5%[1] - 公司毛利率64.45%，同比提升0.96pct[1] - 公司2023年研发投入1.13亿元，同比增加21.51%[1] 新项目和技术 - 公司启动MEMS压力传感器项目，有望打造第二成长曲线[2] - 公司持续拓展MEMS压力传感器，为公司长远发展带来利好[3] - 公司计划建设MEMS传感器垂直产业智能制造项目[24] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.31/1.70/2.25亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到955百万元，净利润将达到225百万元[1] - 公司2026年毛利率预计将达到68.5%[1] 市场扩张和并购 - 公司在国际市场具有一定影响力，销售产品主要面向美欧日等工业发达区域[20] - 公司拓展数字化平台服务，提供智慧计量数字化解决方案[22] 风险提示 - 风险提示包括MEMS传感器项目推进不及预期、原材料价格波动、宏观经济波动和海外市场环境恶化风险[4][35]

业绩总结 - 公司2023年实现营收4.98亿元，同比增长20.36%[1] - 公司主要营收来源于校准测试产品业务，国内营收2.84亿元，同比增长21.8%，国际营收2.15亿元，同比增长18.5%[1] - 公司23年主业校准测试产品业务实现营收4.68亿元，其中数字压力/温湿度/过程信号检测产品营收分别为3.61/0.78/0.29亿元，同比增长分别为21.8%/11.7%/21.1%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到902.64百万元，较2022年增长117.6%[2] - 营业利润预计2026年将达到218.57百万元，较2022年增长174.1%[2] - 净利润预计2026年将达到203.98百万元，较2022年增长168.7%[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到902.64百万元，较2022年增长117.6%[2] - 营业利润预计2026年将达到218.57百万元，较2022年增长174.1%[2] - 净利润预计2026年将达到203.98百万元，较2022年增长168.7%[2] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

财务数据 - 公司2023年实现总营业收入49,828.51万元，同比增长20.4%[1] - 公司2023年归母净利润10,191.15万元，同比增长35.1%[1] - 公司2023年数字压力检测产品收入占比72.49%，同比增长21.8%[2] - 公司2023年温湿度检测产品收入占比15.66%，同比增长11.7%[2] - 公司2023年销售费用、管理费用、研发费用占比分别为23.06%、8.75%、11.15%[3] - 公司2023年销售净利率较2022年提升2.03pct至20.35%[4] 市场表现 - 公司2023年国内市场实现营收28,373万元，同比增长21.8%[4] - 公司2023年国际市场实现营收21,455万元，同比增长18.5%[4] 未来展望 - 公司2024年归母净利润预测为1.28亿元，对应EPS为0.6元[4] - 公司2024年每股收益预测为0.60元，PE为30.74[6] 公司发展 - 康斯特（300445.SZ）公司2026年预计营业收入将达到852百万元，较2022年增长约106%[7] - 公司2026年预计净利润为203百万元，较2022年增长约167%[7] - 公司2026年预计每股净资产为7.16元，较2022年增长约53%[7] 评级和风险 - 公司投资评级分为强烈推荐、推荐、中性和回避四个等级[16] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[17] - 报告提醒投资者市场存在风险，需谨慎决策[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营收4.98亿元，同比增长20.4%[1] - 公司2023年国内市场营收为2.83亿元，同比增速21.8%[2] - 公司2023年国际市场营收为2.15亿元，同比增速18.5%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到992百万元，较2022年增长139%[6] - 公司2026年预计净利润将达到227百万元，较2022年增长199%[6] - 公司ROE预计在2026年将达到14.0%，较2022年增长86%[6] - 公司P/E比率预计在2026年为17.0，较2022年下降66%[6] - 公司资产负债率预计在2026年为8.8%，较2022年下降35%[6] 技术研发 - 公司高端压力传感器已实现综合性能指标0.01% F.S，具备明显技术优势，有望打开第二成长曲线[3] 其他 - 本报告提供的信息仅供开源证券客户参考使用，不构成对任何人的投资建议[15] - 开源证券不保证报告中信息的准确性和完整性，客户应当考虑可能存在的利益冲突[16] - 客户浏览其他网站链接时需自行承担费用和风险，开源证券不对链接内容负责[17] - 开源证券可能参与报告涉及证券的投资或交易，并可能与相关公司存在业务关系[18] - 本报告的版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[19]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均位于北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼，邮政编码为100094，公司网址为www.constgroup.com，联系人包括董事会秘书刘楠楠和证券事务代表李广，联系电话为010-56973355，传真为010-56973349，电子信箱为zqb@constgroup.com[16] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，公司经过董事会审议通过的利润分配预案为，以212430013股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入达到498.29亿元，同比增长20.36%[17] - 公司2023年净利润为101.91亿元，同比增长35.05%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为108.91亿元，同比增长9.35%[17] - 公司2023年末资产总额为1,222.97亿元，同比增长4.45%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,085.30亿元，同比增长9.21%[17] - 公司2023年第四季度营业收入达到166.82亿元[17] - 公司2023年第四季度净利润为31.75亿元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为89.64万元，政府补助为5,069.53万元[20] 公司产品和业务 - 公司产品包括数字压力检测产品、过程信号检测产品、温湿度检测产品和数字化平台等系列产品，主要用于长短流程工业中的校准与测试[6][7][8] - 公司的子公司包括桑普新源、爱迪特尔、Additel、新加坡公司、恒矩检测、长峰致远、明德软件和检测技术研究院等，分别负责产品生产制造、国际市场销售、业务拓展、维修与检测服务、研发生产销售、数字化平台建设和技术研究开发等[9][10][11][12][13][14][15] - 公司主营业务为数字检测仪器仪表产品研发、生产与销售[64] - 公司提供高性能及高可靠性的压力、过程信号、温湿度检测产品解决方案[64] - 公司帮助用户实现对产品、技术、工艺参数的验证与分析[64] - 公司主要产品包括数字压力表、智能压力校验仪、全自动压力校验仪等专业解决方案[65] 行业和市场情况 - 公司所处行业为检测仪表设备，用户需求主要集中在检定、校准场景，国内测试场景需求稳步提升[23] - 行业竞争格局中，头部企业具有结构性障碍优势，行业去“腰部化”趋势明显[27] - 国内小微企业存在规模小、人才缺乏、研发投入能力弱等问题，产品质量和技术指标有待提升[29] - 国内企业在部分产品与技术上已超越国际同类竞品，但仍高度依赖进口关键部件和材料技术[30] - 政府出台了一系列产业政策，支持制造业和科技创新发展，推动高端仪器装备、传感器、智慧计量体系与数据应用产业创新[31] - 政府加强计量和测试验证对可靠性的支持，推动智能检测技术与装备应用，降低产品故障风险，提高产品可靠性[32] 公司经营策略和发展规划 - 公司聚焦仪器仪表行业，通过创新赋能发展，致力于成为高端检测产业集团[145] - 公司将通过敏捷运营组织动态平衡全球业务，深入传统流程行业并拓展新领域应用场景[149] - 公司将强化技术优势、产品质量、品牌优势，提升毛利率及产品供给能力，实现多元化发展[152] - 公司通过海外建设测试组装产线、构建产品认证体系等方式实现海外快速拓展，优化产品结构[154] - 公司通过强化客户需求分析、优化订单结构等方式提高内部运营效率，降低原材料及供应链潜在风险[156]