董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案3月27日经董事会和监事会审议通过[1] - 董事、监事薪酬待2024年度股东会通过后生效，高管薪酬经董事会通过后生效[2] - 独立董事津贴10万元/年[4] - 高管年薪制，含基本与奖励薪酬[6] - 薪酬按月发放，税前标准，公司代扣税[7]

其他新策略 - 2025年3月27日公司第六届董事会第八次会议通过组织机构调整议案[2] - “测试工程部”变更为“智造工程部”[4] - “工艺品质部”变更为“工艺制造部”[4] - “应用软件部”变更为“AI应用部”[4] - 新设立“质量控制部”[4]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年4月21日14:00召开[1] - 网络投票2025年4月21日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开[3] 审议事项 - 审议2024年年度报告、2025年度财务预算报告等议案[3] 登记信息 - 股东会登记2025年4月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00进行[5] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[5][6] 投票信息 - 投票代码为“350445”，简称为“康斯投票”[13] - 深交所交易系统投票2025年4月21日9:15 - 9:25等时段进行[14] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月21日9:15 - 15:00进行[15]

会议信息 - 第六届监事会第八次会议于2025年3月27日召开，应到3人实到3人[2] - 会议通知于2025年3月17日以多种形式发出[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案3票赞成待股东会审议[4][8][10][12][15][17][19][26][28] - 公司监事2025年度薪酬方案2票赞成待股东会审议[21][22][23][24] 监事会决议 - 同意继续聘请永拓会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 同意2024年度利润分配方案[18] - 同意使用闲置资金委托理财[25] - 同意2025年度日常关联交易预计事项[27] 财务评价 - 认为2024年度财务决算报告反映财务状况和经营成果[10] - 认为2025年度财务预算报告符合生产经营计划[11]

业绩目标 - 公司预计2025年营业收入目标为65,000万元[12] 资金运用 - 公司及子公司使用闲置自有资金不超过16,000万元购买理财产品[22] - 公司与控股子公司明德软件2025年度日常关联交易金额不超过2000万元[32] 会议表决 - 多项报告及议案表决结果多为8票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][7][8][10][13][16][18][31][34][37][38] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票赞成，姜维利等4人回避表决[32] 其他事项 - 拟定于2025年4月21日下午14点召开2024年度股东会[33] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况[35]

会议相关 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于3月27日召开，3人应参会且实际参会[1] 审计与分配 - 同意续聘永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构[1][2] - 同意公司2024年度利润分配方案[3][4] 薪酬方案 - 同意公司董事2025年度薪酬方案并提交审议[5][6] - 同意公司高级管理人员2025年度薪酬方案[7] 报告披露 - 同意对外披露公司2024年度内部控制自我评价报告[8][9][10] 情况确认 - 确认报告期内公司无控股股东及关联方占用资金、对外担保情况[11][12][13][14] - 确认公司2024年度未发生重大关联交易，通过2025年度日常关联交易预计事项[15][16][17][18] 资金运用 - 同意公司使用闲置自有资金进行委托理财[19][20]

利润分配 - 2024年度以总股本212,430,013股为基数，每10股派现金0.9元，派现19,118,701.17元[2] 业绩数据 - 2024年归属股东净利润12,542.11万元，2023年10,191.15万元，2022年7,545.93万元[6] - 2024年营收57,539.93万元，2023年49,828.51万元，2022年41,399.10万元[6] 研发投入 - 2024年研发投入10,084.26万元，2023年11,334.70万元，2022年9,287.95万元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例20.64%[6] 分红情况 - 2024年现金分红1,911.87万元，2023年1,699.44万元，2022年1,487.01万元[6] - 近三年累计现金分红超近三年年均净利润30%[7]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5900 | 0.4800 | 22.92 | 0.3500 | | 每股净资产（元） | 5.63 | 5.11 | 10.18 | 4.68 | | 每股公积金(元) | 1.08 | 1.09 | -0.92 | 1.09 | | 每股未分配利润(元) | 3.13 | 2.66 | 17.67 | 2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.75 | 4.98 | 15.46 | 4.14 | | 净利润(亿元) | 1.25 | 1.02 | 22.55 | 0.75 | | 净资产收益率(%) | 10.94 | 9.75 | 12.21 | 7.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 5169.32万股，累计占流通股比： 36.38%，较上期变化： -148.80万股。 二、前 ...

业绩总结 - 2024年末资产总计13.34亿元，较2023年末增长9.1%[20] - 2024年末负债合计1.25亿元，较2023年末增长5.2%[21] - 2024年末所有者权益合计12.09亿元，较2023年末增长9.5%[21] - 2024年度营业总收入5.75亿元，较2023年度增长15.5%[22] - 2024年度营业总成本4.35亿元，较2023年度增长9.0%[22] - 2024年度营业利润1.41亿元，较2023年度增长23.8%[22] - 2024年度净利润1.27亿元，较2023年度增长25.1%[22] - 2024年度综合收益总额1.29亿元，较2023年度增长24.8%[22] - 2024年基本每股收益0.59元，较2023年增长22.9%[22] - 2024年稀释每股收益0.59元，较2023年增长22.9%[22] 研发情况 - 2024年公司研发投入总金额为10084.26万元，资本化金额为2291.90万元，占比22.73%[7] - 截至2024年12月31日，公司无形资产中专利技术账面价值为7046.17万元，开发支出账面价值为8022.52万元，占期末资产总额比例为11.29%[7] - 公司当期专利技术减值金额为114.23万元，研发支出资本化项目减值金额为1939.24万元[7] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为605,512,394.22元，2023年为540,659,259.46元[24] - 2024年收到的税费返还为13,792,870.91元，2023年为6,298,159.61元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为184,079,728.93元，2023年为108,905,966.74元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 47,603,969.82元，2023年为 - 70,442,890.48元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,263,382.64元，2023年为 - 18,813,159.25元[24] - 2024年期初现金及现金等价物余额为222,232,424.52元，期末为339,195,587.96元[24] 其他财务数据 - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为109,766,345.73元[26] - 2024年少数股东权益本期增减变动金额为 - 4,739,637.21元[26] - 2024年所有者权益合计本期增减变动金额为105,026,708.52元[26] - 2024年专项储备本期提取3,636,496.91元，本期使用578,229.07元[26] 资产负债情况 - 2024年12月31日流动资产合计457,527,677.51元，2023年12月31日为398,378,380.08元[29] - 2024年12月31日非流动资产合计688,777,131.22元，2023年12月31日为689,116,514.27元[29] - 2024年12月31日资产总计1,146,304,808.73元，2023年12月31日为1,087,494,894.35元[29] - 2024年12月31日流动负债合计70,495,329.32元，2023年12月31日为71,710,083.36元[31] - 2024年12月31日非流动负债合计1,092,969.25元，2023年12月31日为2,316,157.36元[31] - 2024年12月31日所有者权益合计1,074,716,510.16元，2023年12月31日为1,013,468,653.63元[31] 公司基本情况 - 截至2024年12月31日，公司注册资本212,430,013.00元，股份总数212,430,013.00股[40] - 截至2024年12月31日，有限售条件的流通股70,365,270.00股，无限售条件的流通股142,064,743.00股[40] - 公司所属行业为仪器仪表制造业，主要产品为压力、温度检测仪器仪表设备以及自动检定系统[42] - 截至2024年12月31日，纳入合并范围的子公司共6家，均为直接持股子公司[44] 会计政策与税务 - 公司所得税税率为15%，部分子公司税率不同[145] - 增值税税率为13%/9%/6%/5%，房产税税率为1.2%/12%等[146] - 公司于2023年10月26日重新认定为高新技术企业，2024年度执行15%企业所得税税率[145] 各项资产情况 - 2024年末货币资金合计343,019,686.22元，较2023年末增长[151] - 2024年末交易性金融资产合计80,091,965.66元，较2023年末略降[153] - 2024年末应收票据合计13,442,534.48元，较2023年末增加[155] - 2024年末应收账款账面余额124,668,458.32元，账面价值110,653,353.61元[158] - 2024年末应收款项融资为6,564,762.73元，较2023年末减少[166] - 2024年末预付款项合计9,527,146.15元[169] - 2024年末其他应收款账面价值1,357,627.49元，2023年末为2,236,494.49元[174] - 2024年末存货账面余额145,104,896.25元，账面价值141,374,701.34元[186] - 2024年12月31日投资性房地产账面原值为15,197,652.38元，与2023年相同[196] - 2024年12月31日固定资产为337,876,356.62元，2023年12月31日为345,643,935.01元[198]

关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 内部控制审计报告 目录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 1 内部控制审计报告 永证审字（2025）第 310038 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制用于指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康斯特董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康斯特于 20 ...