证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-024 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年第一季度报告符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2. 审议通过了《第六届董事会审计委员会2024年第一季度审计工作报告》 经审议，董事会一致认为：公司审计委员会 2024 年第一季度审计工作报告， 重点对公司一季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 经全体董事同意，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真 ...

营收与利润 - 公司2024年第一季度实现营收10,728.90万元，同比增长0.13%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为107,289,043.48元，同比增长0.13%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2,531.82万元，同比增长54.33%[5] - 公司2024年第一季度净利润为25,010,594.70元，同比增长46.73%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为25,318,155.81元，同比增长54.33%[23] - 公司2024年第一季度营业利润为30,117,859.00元，同比增长38.81%[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为25,149,759.08元，同比增长58.31%[23] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.12元，同比增长50%[23] 国际市场与国内市场 - 国际市场营收6,022.06万元，同比增长23.4%，主要得益于行业应用场景拓展和客户订单持续落地[11] - 国内市场营收4,706.85万元，同比下降19.3%，主要由于2022年四季度部分订单延迟交付导致的高基数效应[12] 产品与毛利率 - 校准测试产品业务销售收入10,240.61万元，同比增长4.1%，占总营收的95.4%[12] - 公司综合毛利率为63.95%，同比提升7.55%，主要受国际市场高附加值产品收入占比提升及汇率波动影响[12] 研发投入 - 研发投入为1,983.31万元，同比下降20.2%，占总营收的18.5%，部分创新产品研发结项[13] - 公司2024年第一季度研发费用为15,179,070.03元，同比下降11.44%[21] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为13,270人，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，姜维利持股比例为16.04%，持股数量为34,081,040股[14] - 前10名股东中，何欣持股比例为12.60%，持股数量为26,776,310股[14] - 前10名股东中，刘宝琦持股比例为9.65%，持股数量为20,506,187股[14] - 前10名无限售条件股东中，浦江川持有19,487,680股人民币普通股[14] 资产与负债 - 货币资金期末余额为186,210,205.12元，期初余额为225,486,656.85元[18] - 交易性金融资产期末余额为127,253,415.89元，期初余额为80,306,149.80元[18] - 应收账款期末余额为86,453,155.21元，期初余额为97,091,456.93元[18] - 存货期末余额为146,229,263.86元，期初余额为139,271,225.36元[18] - 固定资产期末余额为341,929,757.51元，期初余额为345,643,935.01元[18] - 公司2024年第一季度资产总计为1,225,644,579.07元，同比下降0.22%[19] - 公司2024年第一季度负债合计为95,622,468.21元，同比下降19.51%[19] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,130,022,110.86元，同比增长2.34%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,080,615.17元，同比增长331.67%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为21,080,615.17元，相比上期的-9,099,337.69元有显著改善[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为120,435,367.34元，同比增长24.5%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,372,118.23元，较上期的-28,209,158.43元进一步扩大[26] - 期末现金及现金等价物余额为182,466,579.48元，较期初减少47,838,103.02元[26] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为64,670,229.19元，同比增长7.8%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,487,001.38元，同比下降22.5%[25] - 投资支付的现金为98,830,696.99元，同比增长128.0%[25] - 收到的税费返还为5,951,359.15元，同比增长75.2%[25] - 经营活动现金流入小计为131,148,341.40元，同比增长25.7%[25] - 经营活动现金流出小计为110,067,726.23元，同比下降2.9%[25]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第五次会议。会议 于 2024 年 4 月 23 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平 先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年第一季度报告符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司对外报出。 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告 ...

北京市天元律师事务所 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 133 号 致：北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 18 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第 六届董事会第四次会议决议公告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事 会第四次会议决议公告》《北京康斯特仪表科 ...

股东情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东13名，代表股份113,402,581股，占比53.3835%[4] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份113,250,081股，占比53.3117%[4] - 通过网络投票系统表决股东6名，代表股份152,500股，占比0.0718%[4] - 中小投资者6名，代表股份152,500股，占比0.0718%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等议案同意股数占出席会议股东表决权股份总数99.9916%[6][7][8][11][12] - 《2023年年度报告及其摘要》等议案中小投资者同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数93.7705%[6][7][8][11][12] - 《关于董事长2024年度薪酬方案》同意52,535,731股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9819%[15] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案》同意6,194,064股，占出席非关联股东表决权股份总数99.8469%[17] - 《关于独立董事2024年度薪酬方案》同意113,393,081股，占出席股东表决权股份总数99.9916%[18] - 《关于监事会主席2024年度薪酬方案》同意110,455,481股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9914%[20] - 《关于非职工监事2024年度薪酬方案》同意110,279,617股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9914%[21] - 《关于职工监事2024年度薪酬方案》同意113,393,081股，占出席股东表决权股份总数99.9916%[22] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意113,264,881股，占出席股东表决权股份总数99.8786%，中小投资者同意14,800股，占比9.7049%[24] - 公司与控股子公司明德软件2024年度日常关联交易金额不超2000万元，同意26,700,251股，占出席股东表决权股份总数99.9644%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意113,393,081股，占出席股东表决权股份总数99.9916%[31] - 所有股东表决同意113,393,081股，占比99.9916%，反对9,500股，占比0.0084%，弃权0股[33] - 中小投资者表决同意143,000股，占比93.7705%，反对9,500股，占比6.2295%，弃权0股[33] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入目标为60,000万元[12] 其他事项 - 股权登记日为2024年4月11日[3] - 公司续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构，授权董事长确定年度审计费用，同意113,393,081股，占比99.9916%[13] - 审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》[32] - 审议通过《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》[35] - 审议通过《关于制订<公司会计师事务所聘任制度>的议案》[37] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[39] - 备查文件有2023年度股东大会会议决议[40] - 备查文件有北京市天元律师事务所关于2023年度股东大会的法律意见[40]

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-022 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.98亿元，同比增长20.36%[1] - 公司2023年归母净利润1.02亿元，同比增长35.05%[1] - 公司2023年数字压力检测产品毛利率为73.19%，同比下降0.27%；温湿度检测产品毛利率为55.78%，同比增长0.32%；过程信号检测产品毛利率为71.11%，同比增长0.33%[2] - 公司2023年毛利率为64.45%，同比增加0.96pp，净利率为20.35%，同比增加2.03pp[11] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.29亿元、1.77亿元、2.28亿元，对应EPS分别为0.61、0.83、1.07元，未来三年归母净利润将保持30%的复合增长率[2] - 公司2024-2026年预计数字压力检测产品订单增速分别为25%、25%、20%，毛利率分别为73.2%、73.5%、74.0%[16] - 公司2024-2026年预计温湿度检测产品订单增速均为12%，毛利率稳定在56%水平[16] 新产品和新技术研发 - 公司传感器业务发展良好，高精度压力传感器已实现综合性能指标0.01%F.S、覆盖（-0.1~10）MPa的表压量程/复合量程的多个型号传感器产品化[8] 市场扩张和并购 - 给予公司2024年36倍PE，目标价21.96元，首次覆盖给予“买入”评级[2] - 公司主要业务包括校准测试业务和数字化平台业务[6] 其他新策略 - 公司的营业利润增长率预计在未来几年内将保持稳定增长，2026年预计达到249.97百万元[20] - 公司的ROE预计将在2026年达到14.59%，ROA预计将达到13.16%[20]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入4.98亿元，同比增长20.36%[1] - 公司2023年国内市场营收2.84亿元，同比增长21.8%[1] - 公司2023年海外市场营收2.15亿元，同比增长18.5%[1] - 公司毛利率64.45%，同比提升0.96pct[1] - 公司2023年研发投入1.13亿元，同比增加21.51%[1] 新项目和技术 - 公司启动MEMS压力传感器项目，有望打造第二成长曲线[2] - 公司持续拓展MEMS压力传感器，为公司长远发展带来利好[3] - 公司计划建设MEMS传感器垂直产业智能制造项目[24] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.31/1.70/2.25亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到955百万元，净利润将达到225百万元[1] - 公司2026年毛利率预计将达到68.5%[1] 市场扩张和并购 - 公司在国际市场具有一定影响力，销售产品主要面向美欧日等工业发达区域[20] - 公司拓展数字化平台服务，提供智慧计量数字化解决方案[22] 风险提示 - 风险提示包括MEMS传感器项目推进不及预期、原材料价格波动、宏观经济波动和海外市场环境恶化风险[4][35]

业绩总结 - 公司2023年实现营收4.98亿元，同比增长20.36%[1] - 公司主要营收来源于校准测试产品业务，国内营收2.84亿元，同比增长21.8%，国际营收2.15亿元，同比增长18.5%[1] - 公司23年主业校准测试产品业务实现营收4.68亿元，其中数字压力/温湿度/过程信号检测产品营收分别为3.61/0.78/0.29亿元，同比增长分别为21.8%/11.7%/21.1%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到902.64百万元，较2022年增长117.6%[2] - 营业利润预计2026年将达到218.57百万元，较2022年增长174.1%[2] - 净利润预计2026年将达到203.98百万元，较2022年增长168.7%[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到902.64百万元，较2022年增长117.6%[2] - 营业利润预计2026年将达到218.57百万元，较2022年增长174.1%[2] - 净利润预计2026年将达到203.98百万元，较2022年增长168.7%[2] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

财务数据 - 公司2023年实现总营业收入49,828.51万元，同比增长20.4%[1] - 公司2023年归母净利润10,191.15万元，同比增长35.1%[1] - 公司2023年数字压力检测产品收入占比72.49%，同比增长21.8%[2] - 公司2023年温湿度检测产品收入占比15.66%，同比增长11.7%[2] - 公司2023年销售费用、管理费用、研发费用占比分别为23.06%、8.75%、11.15%[3] - 公司2023年销售净利率较2022年提升2.03pct至20.35%[4] 市场表现 - 公司2023年国内市场实现营收28,373万元，同比增长21.8%[4] - 公司2023年国际市场实现营收21,455万元，同比增长18.5%[4] 未来展望 - 公司2024年归母净利润预测为1.28亿元，对应EPS为0.6元[4] - 公司2024年每股收益预测为0.60元，PE为30.74[6] 公司发展 - 康斯特（300445.SZ）公司2026年预计营业收入将达到852百万元，较2022年增长约106%[7] - 公司2026年预计净利润为203百万元，较2022年增长约167%[7] - 公司2026年预计每股净资产为7.16元，较2022年增长约53%[7] 评级和风险 - 公司投资评级分为强烈推荐、推荐、中性和回避四个等级[16] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[17] - 报告提醒投资者市场存在风险，需谨慎决策[11]