关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目录 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 京证专字（2024）第 310047 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称"康斯特") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价 其有效性是康斯特管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制， ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护 公司及股东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定，结合公司实际情 况，公司制定独立董事制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规和公司章程的要 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-005 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董事 会第四次会议。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开， 会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事赵 明坚先生、独立董事李静女士、独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会 议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议 的全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司2023年 ...

关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 永证专字（2024）第310046号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康 斯特"）管理层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证。 一、管理层的责任 根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是康 斯特管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对康斯特管理层编制的《2023 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京康 斯特仪表科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）董事会， 就公司在任独立董事李静、王本哲、赵天庆及冯文（已届满离任）的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李静、王本哲、赵天庆、冯文的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 27 日 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 对永拓会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将第六届董事会审计委员会对永拓会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓所"）原系国家审计署所属事业单位。 执行事务合伙人（法定代表人）为吕江先生。注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。1996 年，永拓所经财政部、国家审计署批 准，成为全国审计系统第一家加入国际会计组织的事务所，也是全球第八大尼克夏国际成员所。 2000 年，永拓会计师事务所取得证券期货相关业务审计资格。2020年，通过了财政 ...

东海证券股份有限公司 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东海证券"）作为北京康 斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求，对康斯特2023年度募 集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]2653号）核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09万股，发行价格15.10元/股，合计募集资金总额为29,703.06万元，扣除相 关发行费用1,294.53万元（不含增值税）后，募集资金净额28,408.53万元。上述募 集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自行监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京康斯 特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批 ...

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 永证专字（2024）第310048号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 附件：北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•北京 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十六日 附件： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了康斯特的财务报表，包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-013 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2019]2653 号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》文核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09 万股，发行价格 15.10 元/股，合计募集资金总额为 29,703.06 万元，扣除相关发行费用 1,294.53 万 元（不含增值税）后，募集资金净额 28,408.53 万元。上述募集资金到位情况已 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于北京康斯特仪表科 技股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金到位验资报告》（京永验字（2020） 第 210026 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 25,791.63 万元，各项目 的投入情况详见本报告"三、2023 年度募集资金的使用情况"之 ...