证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-005 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董事 会第四次会议。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开， 会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事赵 明坚先生、独立董事李静女士、独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会 议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议 的全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司2023年 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 对永拓会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将第六届董事会审计委员会对永拓会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓所"）原系国家审计署所属事业单位。 执行事务合伙人（法定代表人）为吕江先生。注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。1996 年，永拓所经财政部、国家审计署批 准，成为全国审计系统第一家加入国际会计组织的事务所，也是全球第八大尼克夏国际成员所。 2000 年，永拓会计师事务所取得证券期货相关业务审计资格。2020年，通过了财政 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营 活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进 公司的健康、持续发展。 本着对全体股东认真负责的原则，现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如 下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，具体如下： (一) 2023 年 3 月 27 日，监事会召开了第五届监事会第十七次会议，审议通 过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》、《北京康 斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《北京康斯特仪表科技 股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度内部控 制自我评价报 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理： 定期报告披露相关事宜》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"康斯特"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情 况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司及全资子公司 Additel Corporation 进出口业务规模的增长，为进一 步有效规避和防范外汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司 于 2023 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融 机构开展总金额不超过 2,800 万美元的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审 批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。具体内 容请详见公司披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于开展外汇套期保值 业务的公告》（公 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合北京康斯特仪表科技股份有限公 司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-010 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度共实现归属于上 市公司股东的净利润为101,911,515.34元，母公司实现净利润为91,364,705.83元， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 9,136,470.58 元（公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50% 以上可以不再提取），2023 年度实现的可供股东分配的利润为 82,228,235.25 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 496,563,369.11 元，合并报 表未分配利润为 564,608,573.87 元，期末资本公积 231,768,822.87 元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司 的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 ...

2. 研发中心的"研发工艺部"变更为"工艺品质部"； 3. 研究院新设立"行业技术研究部"。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-018 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 为进一步强化和规范公司管理，提高公司整体运营效率，结合战略规划和发展实 际情况，公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司组织机构调整的议案》，具体调整情况如下： 1. "数字化部"，由研发中心分立成为职能部门，生产中心原"ERP 信息部" 撤销，职责及人员整体并入"数字化部"； 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 附件：调整后的组织机构图 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护 公司及股东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定，结合公司实际情 况，公司制定独立董事制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规和公司章程的要 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告汇报 如下： 一、 2023 年公司总体工作情况 (一) 报告期内公司经营情况 面对全球科技创新进入密集活跃期与经济增长新旧动能切换下的不均衡式 产业内卷，公司坚守自身价值定位，增强自身组织活力与管理效率，聚焦核心主 营业务并蓄力第二增长曲线，以产品力不断提升自身的全球市场份额及行业渗透 率，报告期内业绩继续保持高质量增长。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有下属公司 6 家，其中一级全资子公司 3 家，控股子公司 2 家，分公司 1 家。具体如下： 公司全资子公司 Additel 以极致服务为目标，以信息化平台及具有全球领先 1 水平的产品为依托，通过全球化销售对冲单一区域的 ...