北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可函 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料， 并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初 步审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 一、 关于公司 2023 年上半年日常关联交易的事前认可意见 经对公司日常关联交易的初步审查，公司 2023 年上半年日常交易均遵循了 诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，未发生重大关联交易事 项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，内 容及程序合法、合规，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。 二、 关于公司放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的事前认可意见 经审查，公司拟放弃控股子公司股权的优先受让权，并由关联董事及 5%以 上股东受让本次转让的股权，是基于公司对明德软件纳入合并 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-050 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 全体董事同意召开第六届董事会第二次会议，公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件、传真等形式通知了全体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯的方式 在公司会议室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董 事 8 人（其中董事赵明坚先生、独立董事李静女士、独立董事赵天庆先生以通讯 方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-055 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"康斯特"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃控 股子公司优先受让权暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、 关联交易概述 1、 本次交易的基本情况 公司控股子公司南京明德软件有限公司（以下简称"明德软件"）于 2022 年 1 月纳入公司合并范围。现明德软件少数股东宫宁生先生拟转让其持有的 18%股 权，基于公司整体战略实施及明德软件纳入合并范围后的整合规划安排，本次股 权转让公司董事长姜维利先生计划受让 7.08%的股权、总经理何欣先生计划受让 5.56%股权、持股 5%以上股东浦江川女士计划受让 4.05%股权、副总经理赵士春 先生计划受让 1.32%股权，股权转让价格合计 600 万元。本次交易遵照公允、自 愿的原则进行，公司作为明德软件控股股东，放弃 ...

北京桑普新源技术有限公司 - 期初应收账款6125.24万元，半年度发生额1388.88万元，偿还4974.62万元，期末2539.50万元[3] - 期初应付账款1174.68万元，半年度发生额7369.49万元，偿还8381.12万元，期末163.05万元[3] 济南长峰致远仪表科技有限公司 - 半年度应收账款发生额67.93万元，偿还67.93万元[3] - 期初预付账款204.00万元，半年度发生额565.11万元，偿还566.63万元，期末205.52万元[3] Additel Corporation - 期初应收账款2697.78万元，半年度发生额6233.62万元，偿还5982.76万元，期末2948.65万元[4] - 半年度应付账款发生额26.61万元，偿还26.61万元[4] - 期初预付账款18.54万元，半年度发生额18.54万元[4] 北京恒矩检测技术有限公司 - 半年度应收账款发生额25.52万元，偿还25.52万元[4] 其他关联资金往来 - 期初余额9775.16万元，半年度发生额15695.70万元，偿还19973.06万元，期末5497.80万元[4]

根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章 程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立 场，认真阅读了相关资料，现对公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况。 二、 关于公司对外担保情况说明的独立意见 经核查，我们认为：报告期内公司未发生对外担保情况，也不存在以前期间 发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况；公司不存在为股东、股东的控 股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 四、 关于公司 2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-054 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2019]2653 号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》文核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09 万股，发行价 格 15.10 元/股，合计募集资金总额为 29,703.06 万元，扣除相关发行费用 1,294.53 万元（不含增值税）后，募集资金净额 28,408.53 万元。上述募集资金 到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于北京康 斯特仪表科技股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金到位验资报告》（京 永验字（2020）第 210026 号）。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入 25,791.63 万元，各项目 的投入情况详见本报告"三、2023 年半年度募集资金的使用情 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（月投资者接待日活动） [1] - 参与单位有安资产、大家资产、开源证券等 [1] - 活动时间为2023 - 07 - 21，地点在康斯特延庆智能仪表产业园 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘楠楠、证券事务代表李广 [1] 产品毛利率情况 - 剔除关税影响，2022年压力检测产品毛利率73%，过程信号检测产品毛利率70%，温湿度检测产品毛利率55% [1] 关税情况 - 自2018年中贸易争端以来，公司被征收关税基本全部为25%，美国子公司运营国际市场，客户与公司共同分担关税 [1] 产品线收入占比及增速 - 2022年底压力产品占检测产品业务收入76%、温湿度占18%，过程信号占6% [2] - 三款产品线近5年收入复合增速分别为9%、35%及38% [2] 温湿度产品经营情况原因 - 温度检测产品上市后才大力拓展，初期资源集中在压力产品，国内高端温度产品认可度不如压力产品，中低端竞争激烈 [2] 存货科目合同履约成本 - 主要指子公司明德软件期末有销售项目合同订单但未验收项目，相关未结转生产成本的研发项目劳务成本 [2] 传感器后端封测考虑 - 公司掌握高端压力传感器封装工艺、评价测试体系核心技术，现阶段芯片制造环节与外部合作，专有芯片知识产权归公司 [2][3] 传感器技术指标覆盖情况 - 100MPa以下可覆盖公司90%产品的传感器应用需求，工业领域100MPa以上应用量少 [3]

公司概况 - 公司由毕业于中国计量大学的总经理何欣与毕业于延边大学的董事长姜总于1998年创立，以20万元起步，当年实现收入80万元，2015年上市，获工信部诸多荣誉，2022年获北京市“数字化车间”称号及3000万元补助 [2] 减持原因 - 股市低迷时总经理为提振投资者信心质押融资增持，后为解决质押解质押问题、专注经营，通过减持还款 [3] 产品市场与业务规划 - 公司业务涵盖压力、温湿度、数字化平台（SAAS产品）、传感器垂直产业，产品国内市场空间40亿，全球200亿 [3] - 压力业务向上下游扩展，下游现场用压力仪表样机测试，上游高精度MEMS压力传感器除自用外用于民航、气象等，校准检测仪表拓展企业运营维保场景 [3] - 温湿度业务主要产品为温湿度标准仪表和过程校验仪，未来过程校验仪拓展企业运营维保场景，上游拓展高端传感器，下游拓展各类仪表及变送器 [3] - 数字化平台业务2022年与明德软件合作涉足SaaS产品，现有检测产品客户对SaaS系统有潜在需求，通过该业务释放市场空间 [3] 下游应用与扩张原因 - 公司检测产品用于汽车传感器校准，是宝马实验室唯一中国仪器仪表产品 [3] - 2018年选中延庆基地，因场地不足，为支持压力现场仪表发展和过程校验仪维保规模化，完善技术布局后进行基地建设 [3] 产品增长与产能情况 - 过程信号产品高端表现不错但系列不丰富，现场维保样机将发布，预计2024年表现更好 [4] - 产能结合市场情况，合理产销结构使财务表现更好，仪表维保产品空间大于标准品，需技术、生产、销售布局 [4] 新品推广与产品线规划 - 压力检测新品用于测试场景，在美国展会预热，9月上海sensor china展会推广，预期不错，9月发布后供货，已做产品导入 [4] - 温度产品发力，长期目标温度与压力销售比例4:6，湿度产品放济南控股子公司，收入增长预期稳定 [4] - 公司可对同一客户提供多类产品，销售协同性好，数字化平台提高协同性 [4] 传感器垂直一体化 - MEMS压力传感器应用于民航测高度、气象测气压、工业压力测量设备 [4][5] - 目前压力传感器优先自用替代，未用于机械装备里半导体、工业母机和机器，但装备精密运动需要测量仪器 [5] - 国内压力传感器中高端95%以上进口，多数企业国外流片、自己封装，部分企业设计仿真能力不足 [5] - 国外有设计能力且能流片的高端传感器厂家有美国艾默生、泰科电子、日本横河、美国福禄克、英国德鲁克等，艾默生收入几十亿美金，德鲁克几亿美金 [5] - 高端压力传感器特征为测量范围宽、精确度高、可靠性和稳定性好，公司压阻式适用范围广，量程覆盖95%以上，精确度达万分之一，全球有竞争力 [5] - 技术上可做低精度传感器，但因毛利低不考虑此类规划 [6] - 0.01级以下精度活塞式产品会被单晶硅压阻式传感器淘汰 [6] - 海外企业通过并购拓展，如泰科电子、福禄克，公司拓展中低精度仪表着力点为传感器 [6] - 机构和大学的压力传感器等感知元件找公司检测，部分想销售给公司，但公司定位工业需求，国内部分企业做不了差压传感器，谐振式压力传感器中高量程段难突破 [6] - 传感器第一阶段除联合设计和芯片流片，其他自己做，定制芯片陆续交货，明年上半年完成量程规划，两年内高精度传感器全部自用替换 [6] - 0.01级高端压力传感器外购价高则几万，低则近1万，自产后成本控制在2000元以内，目前检测产品以0.02级及0.05级为主导，中试线有产能 [6] - 除压力传感器，公司逐步开展温度传感器研究 [7] - 压力传感器产能释放需爬坡，部分量程段通过中试线为仪器生产提供配件，后续产能延庆基地释放 [7] - 客户不指定仪器仪表使用的传感器，产品精度等符合要求即可，一般无需额外认证 [7] - 工业仪表渠道和检测产品渠道相通，销售及技术团队与客户沟通顺畅，拓展新用户难度降低，传感器垂直产品已做7年工作，聘请国内封装专家负责相关工作 [7] - 工业级仪表产品下游行业包括电力、冶金、石化等，检测产品自用，高精度传感器用于民航、气象、海洋等领域 [7] - 现场仪表国内外有需求，公司国外发力更大，拓展经销、线上等模式 [7] 数字化平台业务 - SaaS业务针对计量院、钢厂、电力企业等，满足企业对仪表使用状态数据管理及应用需求，通过软硬件结合实现仪表资产高效管理，向预测性维护拓展，已与电力企业合作，基础模块稳定易推广 [8] - 电力系统中发电集团各厂数字化平台单套十几万至上百万不等，业务重点在提升产品性能，预计两年改造整合后上量贡献利润，市场需求量大 [8] - 各类产业计量中心对公司有产品需求，国内已筹建上百个，验收二十多个，公司多数参与，后续通过数字化平台联结计量实验室，提高管理效率 [8]

公司概况与团队背景 - 公司创始团队具有深厚的技术背景，创始人姜维利与何欣自1987年相识，1998年共同创业，已有36年的合作经验 [2] - 公司创始团队减持行为为个人资金需求，不影响公司控制权稳定性 [2] - 公司经营风格稳健，注重研发创新与自主品牌建设，5-6年经营规模翻一倍 [3] 财务与产能规划 - 2023年公司收入目标为5亿元，预计保持15~20%的营收增长 [3] - 公司延庆园区一期建设完成，固定资产折旧从2022年下半年开始，2024年进入常规折旧阶段 [3] - 公司2017-2018年因产能需求在延庆基地投入92亩土地进行产能拓展 [3] 市场与竞争格局 - 公司主营业务的国内市场规模约为40亿元，国际市场约为国内市场的4倍 [3] - 国际竞争对手包括美国FLUKE、AMETEK，英国DRUCK，芬兰BEAMEX，德国WIKA等 [3] - 国内竞争对手体量较小，但因低价招投标制度仍有生存空间 [4] 国际业务与销售 - 公司2011年在美国成立全资子公司，目前45%的收入来自国际市场 [4] - 国际销售以代理商为主，目前有100多家代理商，相比国际友商的1000多家仍有拓展潜力 [4] - 国际市场主要覆盖欧美发达国家及日韩，新兴国家需求零散但潜力较大 [4] 传感器业务 - 公司高端压力传感器业务涉及设计、封装、测试评价等环节，具备全球竞争力的封装测试工艺体系 [5] - 传感器芯体成本目标控制在2000元左右，主要替代中高价格部分的外采 [5] - 公司采用单晶硅压阻技术路线，目标综合精度为0.01级，未来将拓展至工业、气象、民航及半导体领域 [6] 客户与激励措施 - 公司主要客户包括省市级计量检定院所及第三方检测机构如广电计量、华测检测等 [4] - 公司通过现金薪酬激励员工，生产基地搬迁至延庆后生产员工无流失 [4] - 公司曾实施限制性股权激励，未来将适时重启 [4]

主营业务 - 公司主营业务涉及校准与测试两部分，现阶段仍以校准为主，但随着国家相关工作推进，产品端已做出功能优化以适应更多测试场景，且产品在国际市场精密测试场景中开始快速应用 [1] 下游行业占比 - 国内市场中，计量检测、冶金机械装备、电力、石化合计占检测产品业务国内市场收入超80%；国际市场排名靠前的是生物医药、石化、电力、计量检测等 [2] 高毛利率壁垒 - 新进壁垒高，公司高度聚焦检测仪表领域，核心壁垒是二十五年经验与工艺的积累沉淀 [2] - 高端产品需要专业人才，与公司一同成长起来的人才是关键核心资源 [2] - 拥有独特工艺技术和核心技术，将独到技术融合在关键部件中，自研开发自动化核心工艺设备，如传感器项目有完备的性能评价和测试体系，可降低制造成本 [2] 融资与股权激励 - 公司募集资金今年初结项，目前处于产能消化阶段 [2] - 公司曾做过限制性股票激励计划，因外部环境和个税成本问题中止并回购注销，未来会根据发展规划和需求适时启动 [2] 传感器业务 - 高精度压力传感器是业务拓展重要纽带，除自用替代外采传感器，还会向下游行业诸多应用场景拓展 [3] - 工业领域和民用级压力传感器原理相同，都是将物理参数转化为模拟信号并放大 [3] - 传感器垂直一体化项目芯片制造第一阶段与外部合作，以降低成本，中量程段已完成测试并替换外采传感器，整体性能达综合精度0.01级目标 [3] 数字化平台 - 数字化云平台以子公司明德软件为主体实施，目标是通过SaaS模式打通客户数据各环节，解决数据孤岛问题，提供全面解决方案 [3] - 2022年与明德软件合作，调整后的体系产品架构正逐步释放价值 [3]