人员数据 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] 业绩数据 - 天衡2023年度收入61472.84万元，审计业务收入55443.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 2023年审计上市公司客户90家，收费8123.04万元，制造业客户71家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘天衡为2023年度审计机构，聘期一年[3][4][5] 审计工作 - 审计委员会与天衡沟通2023年度审计工作，履行对事务所监督职责[5][6] 报告审议 - 第六届审计委员会2024年第一次会议审议通过2023年相关报告议案[5]

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-024 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 133,517,137.26 元（合并报表），母 公司 2023 年度实现净利润 97,947,755.50 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 807,990,287.56 元，资本公积为 787,368,218.22 元，盈余公积为 113,278,395.36 元；母公司报表未 分配利润为 690,166,971.00 元，资本公积为 833,936, ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日 常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需求，公司向关联方南京起源信息 技术有限公司（以下简称"起源信息"）采购其技术软件产品，并向 其提供办公场所租赁。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-030 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司预计 2024 年度与关联方起源信息关联交易额度不超过人民 币 2,301.91 万元，公司 2023 年度日常性关联交易实际发生总金额为 人民币 1,242.99 万元。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议已就本次 关联交易事项进行了讨论，全体独立董 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-015 南京全信传输科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二〇二四年四月二日 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 购专用证券账户。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他事项说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回 购期限内根据市场情况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回 购事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集合竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6 ...

会议情况 - 公司第六届董事会十四次会议于2024年4月2日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 资金使用 - 拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1] - 该事项无需提交股东大会审议，议案表决7票同意[1][3] 公告披露 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于同日披露在巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第六届监事会十三次会议于2024年4月2日通讯召开[1] - 会议通知于2024年3月28日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 资金决策 - 监事会同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 使用期限自董事会审议通过起不超12个月[1] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信传 输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新 股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民 币 6,000,000.00 元后，金额为人民币 313,999,9 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-018 南京全信传输科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。现 将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核 准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后，金 额为人民币 313,999,991.20 元。 ...

股份回购 - 2024年2月27日审议通过股份回购方案[2] - 回购资金3000 - 6000万元，价格不超14元/股[2] - 实施期限为方案通过日起十二个月内[2] 进展情况 - 已开立回购专用证券账户[4] - 截至2024年2月29日暂未实施回购[4]

股份回购 - 公司2024年2月27日审议通过股份回购方案[1] 股东持股 - 2024年2月26日陈祥楼持股147,788,400股，比例47.32%[1] - 2024年2月26日杨玉梅持股6,953,100股，比例2.23%[1] - 2024年2月26日员工持股计划持股2,250,000股，比例0.72%[1] - 2024年2月26日香港中央结算有限公司持股1,553,619股，比例0.50%[1] 公告日期 - 公告日期为2024年2月29日[6]