证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-051 南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会四次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一 致通过了如下议案： 一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》和 《2025 年半年 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-050 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董 事会四次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董 事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 董事会认为编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披 ...

一、吸收合并情况概述 南京全信传输科技股份有限公司 (以下简称"公司") 为整合公 司内部资源，统筹公司整体资源和投入，进一步优化公司业务布局和 管理架构，提高运营效率，降低管理成本，于 2025 年 8 月 27 日召开 第七届董事会四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议 案》，同意吸收合并全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司 （以下简称"全信轨交"）。本次吸收合并完成后，全信轨交的独立法 人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与 义务均由公司依法承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-056 南京全信传输科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 1、基本情况 名称：南京全信传输科技股份有限公司 统一社 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定， 对全信股份使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项进 行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 3 ...

南京全信传输科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《南京 全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应 ...

南京全信传输科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《南京全信传输 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控 ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《南京全信传输科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规章制度的要求，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任职届满、解 任等离职情形的管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的任何职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为完善南京全信传输科技股份有 ...

南京全信传输科技股份有限公司章程 南京全信传输科技股份有限公司 章 程 1 | . | 1 | | --- | --- | | | | | . | 1 | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 控股股东及实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人。 职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增 ...