财务表现 - 2024年营业收入9.10亿元，同比下降12.16%，主要因光电系统和FC产品销售下降及产品价格下行影响[2] - 高性能传输线缆业务收入7.12亿元（-3.44%），光电系统和FC产品收入1.85亿元（-35.05%）[2] - 归母净利润1779.80万元，同比暴跌86.67%，扣非净利润1492.18万元（-88.15%）[2] - 基本每股收益0.0572元/股（-86.66%），扣非每股收益0.0479元/股（-88.15%）[2] 费用结构 - 营业总成本8.69亿元，同比下降1.49%，其中研发费用9136.53万元（+2.67%），财务费用135.90万元（+128.93%）[3] - 销售费用3360.59万元（-1.29%），员工薪酬增长8.45%至1696.62万元，业务招待费下降13.41%至962.77万元[3] - 管理费用1.14亿元（-7.69%），员工薪酬下降5.65%至6979.94万元，办公费下降21.76%至197.29万元[3] - 研发投入中员工薪酬增长25.61%至5878.40万元，材料费用18.59亿元基本持平[3] 现金流状况 - 现金及等价物净增加额-1.17亿元，同比减少825.67%[4] - 经营活动现金流净额-484.32万元（-103.57%），销售回款减少导致现金流入同比下降21.25%至8.27亿元[4] - 投资活动现金流净额-2895.91万元，购建固定资产减少使现金流出下降41.48%[4] - 筹资活动现金流净额-8344.77万元，银行借款规模减少导致现金流入下降46.82%[4] 研发团队变动 - 研发人员总数168人（-17.24%），占比24.56%（-1.04%）[5] - 本科学历研发人员减少28.69%至87人，硕士及博士人数维持55人和4人[5] - 30岁以下研发人员减少42.42%至38人，40岁以上人员增加15.15%至38人[5] 高管薪酬 - 原总裁何亮薪酬82.05万元，原副总裁陈晓栋薪酬82.89万元，均于2025年2月离任[7] - 董事长陈祥楼薪酬25.13万元，现任财务总监刘拂尘于2025年2月上任[7] 行业挑战 - 军工电子领域技术迭代加速，产品替代压力增大，客户降本压力导致利润空间压缩[6] - 军品装备批量采购降价压力导致部分产品毛利率下滑，新产品开发进度影响未来毛利率[6] - 军工新技术应用周期长，存在市场认知周期长、量产周期长等风险[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议地点为南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室[2] 审议议案 - 审议10项议案，含2024年年度报告、利润分配预案等[3][4] - 审议董事薪酬议案关联股东需回避表决[4] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函或传真，5月14日9:00 - 15:00登记[6][7] - 网络投票代码为"350447"，投票简称"全信投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为5月16日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[19]

会议相关 - 2025年4月24日召开第七届监事会二次会议，通知于4月11日发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][11][12][14][15][18][21][24] - 关于监事人员薪酬议案全体监事回避，直接提交股东大会[19] 公司决策 - 拟为全资子公司申请不超8000万元综合授信额度并担保[16] - 担保申请豁免提交股东大会审议[17] 审计与分红 - 同意续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 2025年中期根据情况决定是否分红[26] - 董事会拟提请授权制定并执行中期分红方案[26]

授信与担保 - 公司2025年度拟向银行申请不超过8.53亿元综合授信额度，期限1年[22] - 公司拟为全资子公司申请不超过8000万元银行综合授信额度并提供担保[25] 薪酬相关 - 未在公司担任具体职务的董事薪酬为9.6万元/年（税前）[29] - 公司高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成[31] 会议与表决 - 公司第七届董事会二次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][11][15][18][21][24][27][37][41][44][51][53][54][55][56] - 高级管理人员薪酬议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[34] 资金与项目 - 2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规及损害股东利益情况[20] - “FC光纤总线系列产品生产项目”结项，节余募集资金1287.19万元将永久补充流动资金[48] 审计与分红 - 续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构议案获通过，尚需提交股东大会审议[45][46][47] - 提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案，尚需提交股东大会审议[51][53][54]

分红决策 - 公司拟于2025年中期决定是否适当分红[2] - 中期分红前提为当期盈利等[2] - 分红上限不超当期净利润50%[2] 授权安排 - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起[3] 流程进度 - 2025年4月24日相关议案提交2024年年度股东大会审议[4] - 分红安排授权需经2024年年度股东大会批准生效[5] 方案情况 - 2025年中期分红方案需结合实际制定，有不确定性[5]

业绩数据 - 2024年净利润17,798,024.34元，母公司净利润26,023,087.46元[6] - 2024年营业收入910,423,711.00元，较2023年下降[9] - 2024年研发投入91,365,289.24元，较2023年增加[9] 分红情况 - 2024年拟每10股派0.5元，预计派15,455,133.75元[2][6][7] - 2024年分红占净利润86.84%，2023年为20,612,484.75元[7][8] 其他信息 - 2024年总股本312,310,375股，剔除后股本基数309,102,675股[2][6] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[3][11]

募资情况 - 公司发行新股21,319,120股，募资319,999,991.20元，扣除费用后313,999,991.20元[2] 项目进度 - “航空航天用线缆项目”预定使用时间调至2025年6月30日，“FC光纤项目”调至2024年12月30日[5] 项目资金 - “FC光纤项目”初始存放2563.06万元，余额1287.19万元[7] - 该项目计划投资3613.72万元，拟用募资2563.06万元，累计投入1288.63万元[9] 资金安排 - 公司拟将“FC光纤项目”节余1287.19万元永久补充流动资金[11] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[13][14] - 保荐机构对节余资金补充流动资金无异议[16]

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00779 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2025)00779 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了全信股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于全信股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

天衡专字(2025)00439 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00439 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京全信传输科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京全信传输科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南京 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,319,120股，每股15.01元，募集资金总额319,999,991.20元，实际募集313,999,991.20元[1] - 截至2023年12月31日专户余额305.75万元[3] - 2024年归还募资户暂时补充流动资金款14,000.00万元，利息收入扣除手续费净额12.46万元，增加项小计14,012.46万元[3][4] - 2024年暂时补充流动资金8,000.00万元，募投项目投入3,084.44万元，减少项小计11,084.44万元[4] - 截至2024年12月31日专户余额3,233.77万元[4] - 募集资金总额为31400万元，本年度投入3084.44万元，已累计投入21260.48万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为4157.49万元，比例为13.24%[16] 募投项目情况 - 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目承诺投资11174.93万元，截至期末累计投入7015.82万元，投资进度62.78%，预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[16] - 综合线束及光电系统集成产品生产项目原承诺投资9078.65万元，调整后为4921.16万元，截至期末累计投入3700.90万元，投资进度75.20%，预定可使用状态时间为2026年12月31日[16] - FC光纤总线系列产品生产项目承诺投资2563.06万元，截至期末累计投入1285.73万元，投资进度50.16%，预定可使用状态时间调整至2024年12月30日[16] - 航空航天用智能网卡研发项目调整后投资4157.49万元，截至期末累计投入664.24万元，投资进度15.98%，预定可使用状态时间为2026年12月31日[16] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资8583.36万元，截至期末累计投入8593.79万元，投资进度100.12%[16] - 承诺投资项目小计承诺投资31400万元，截至期末累计投入21260.48万元，投资进度67.71%[16] 项目变更情况 - 2023年12月25日审议通过部分募投项目延期议案，因工艺改进、宏观经济等影响项目进度放缓[16] - 2023年12月25日及2024年1月12日审议通过部分募投项目变更议案，综合线束项目减少投入4157.49万元用于智能网卡项目[16] - 2023年6月公司退出欧凌克，不再持有其股权[17] - 2023年6月26日公司将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”实施地点由飞天大道71号变更为82号[17] - 2024年1月12日公司通过部分募投项目变更议案，“综合线束及光电系统集成产品生产项目”实施地点变更，新增“航空航天用智能网卡研发项目”[17] - 2023 - 2024年经会议审议，将“综合线束及光电系统集成产品生产项目”募集资金投入减少4157.49万元用于“航空航天用智能网卡研发项目”[19] - 原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”投入总金额由12827.65万元减至6769.50万元，募集资金投入由9078.65万元减至4921.16万元[19] - 项目变更原因包括下游市场变化调整产品结构、公司战略调整聚焦主业[19] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20] 资金使用及归还情况 - 2021年10月28日公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1081.78万元[17] - 2022年3月14日公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年1月4日提前归还[17] - 2023年1月6日公司拟使用不超过14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日归还[17] - 2024年1月4日提前归还13000万元闲置募集资金至专用账户，2025年3月25日归还7000万元，2024年12月23日归还1000万元[18] - 2024年4月2日审议通过拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[18] - 2025年4月24日拟将“FC光纤总线系列产品生产项目”结项后节余的1287.19万元募集资金永久补充流动资金[18] 项目状态 - 截至报告期末，“FC光纤总线系列产品生产项目”已达可使用状态并试运行[17] 战略布局 - 2020年公司增资入股欧凌克布局民用光模块业务[17] - 公司根据军工市场需求变化调整原项目投资和产品结构[17]