南京全信传输科技股份有限公司章程 南京全信传输科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 控股股东及实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-068 南京全信传输科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第七届董事会六次会议，审议通过《关于部分募投项 目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公 司"航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目"已达到 可使用状态，公司拟对该项目进行结项。"航空航天用智能网卡研发 项目"结合企业实际经营情况和未来发展计划，对相关技术路径整体 并入网络与计算产业链统筹协同合作，为避免募集资金长期沉淀，公 司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续以 自有资金继续该方向研究。上述募投项目结项及终止后，相应募集资 金专户余额合计5,723.31万元（其中应付未付款项为1,151.64万元， 实际节余募集资金金额为 4,571.67 万元），公司拟将专户中扣除应付 未付合同款项后的 4,571.67 ...

关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-069 南京全信传输科技股份有限公司 变更后的经营范围： 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第七届董事会六次会议，审议通过了《关于拟变更经营 范围暨修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交股东会审议，具体 情况如下： 1、经营范围变更情况 根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范 围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新，具体如下： 变更前的经营范围： 许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造； 光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件 制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元 器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售； 计算机软硬件及外围 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-070 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月25日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月19日 7、出席对象： （1）在股权 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-067 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会六次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯会议的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高 级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项、终 止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-068）。 该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。保荐机构 出具了核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定， 对全信股份部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进 行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信传 输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新 股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民 币 6,000,000.00 元后，金额为人民币 313,999,991.2 ...

市场行情表现 - 军工电子概念板块出现震荡拉升的行情 [1] - 天箭科技股价涨停 [1] - 航天发展、全信股份、雷科防务等公司股价跟随上涨 [1]

股价表现与资金流向 - 11月6日盘中股价上涨2.00%至15.29元/股，成交额7190.06万元，换手率2.35%，总市值47.75亿元 [1] - 当日主力资金净流入499.57万元，其中特大单买入227.93万元（占比3.17%），大单买入1354.52万元（占比18.84%） [1] - 公司今年以来股价上涨8.28%，近5个交易日上涨4.51%，近20日上涨4.01%，但近60日下跌10.90% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2001年9月29日，于2015年4月22日上市，主营业务聚焦军工电子信息领域 [1] - 核心业务包括军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等 [1] - 主营业务收入构成为：高性能传输线缆和组件占比73.46%，光电系统和FC产品占比25.69%，其他业务占比0.85% [1] 行业与股东结构 - 公司所属申万行业为国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ，概念板块包括小盘、空间站、盾构机、军民融合、航天军工等 [2] - 截至9月30日，股东户数为2.24万户，较上期减少6.78%，人均流通股9005股，较上期增加7.37% [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入6.52亿元，同比减少16.64% [2] - 2025年1-9月归母净利润为3155.71万元，同比减少46.24% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现1.15亿元，近三年累计派现3606.76万元 [3] - 截至2025年9月30日，长信国防军工量化混合A（002983）新进为第四大流通股东，持股168.68万股，平安新鑫先锋混合A（000739）退出十大流通股东 [3]

公司业务布局 - 低空经济是公司积极拓展的民用航空细分市场之一 [2] - 公司已在部分飞行器型号实现小批量验证和配套 [2]

公司业务布局 - 低空经济是公司积极拓展的民用航空细分市场之一 [2] - 公司已在部分飞行器型号实现小批量验证和配套 [2]