授信与担保 - 公司2025年度拟向银行申请不超过8.53亿元综合授信额度，期限1年[22] - 公司拟为全资子公司申请不超过8000万元银行综合授信额度并提供担保[25] 薪酬相关 - 未在公司担任具体职务的董事薪酬为9.6万元/年（税前）[29] - 公司高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成[31] 会议与表决 - 公司第七届董事会二次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][11][15][18][21][24][27][37][41][44][51][53][54][55][56] - 高级管理人员薪酬议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[34] 资金与项目 - 2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规及损害股东利益情况[20] - “FC光纤总线系列产品生产项目”结项，节余募集资金1287.19万元将永久补充流动资金[48] 审计与分红 - 续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构议案获通过，尚需提交股东大会审议[45][46][47] - 提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案，尚需提交股东大会审议[51][53][54]

分红决策 - 公司拟于2025年中期决定是否适当分红[2] - 中期分红前提为当期盈利等[2] - 分红上限不超当期净利润50%[2] 授权安排 - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起[3] 流程进度 - 2025年4月24日相关议案提交2024年年度股东大会审议[4] - 分红安排授权需经2024年年度股东大会批准生效[5] 方案情况 - 2025年中期分红方案需结合实际制定，有不确定性[5]

业绩数据 - 2024年净利润17,798,024.34元，母公司净利润26,023,087.46元[6] - 2024年营业收入910,423,711.00元，较2023年下降[9] - 2024年研发投入91,365,289.24元，较2023年增加[9] 分红情况 - 2024年拟每10股派0.5元，预计派15,455,133.75元[2][6][7] - 2024年分红占净利润86.84%，2023年为20,612,484.75元[7][8] 其他信息 - 2024年总股本312,310,375股，剔除后股本基数309,102,675股[2][6] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[3][11]

募资情况 - 公司发行新股21,319,120股，募资319,999,991.20元，扣除费用后313,999,991.20元[2] 项目进度 - “航空航天用线缆项目”预定使用时间调至2025年6月30日，“FC光纤项目”调至2024年12月30日[5] 项目资金 - “FC光纤项目”初始存放2563.06万元，余额1287.19万元[7] - 该项目计划投资3613.72万元，拟用募资2563.06万元，累计投入1288.63万元[9] 资金安排 - 公司拟将“FC光纤项目”节余1287.19万元永久补充流动资金[11] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[13][14] - 保荐机构对节余资金补充流动资金无异议[16]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入91,042.37万元[6] - 2024年末资产总计25.17亿元，较2023年末下降9.56%[23] - 2024年度营业总收入9.10亿元，较2023年度下降12.16%[30] - 2024年度净利润为17798024.34元，较上一年度大幅下降[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4843237.92元，上一年度为135506340.16元[35] - 2024年度营业利润16,405,122.94元，较2023年度下降84.59%[54] - 2024年度净利润26,023,087.46元，较2023年度下降73.43%[54] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为99,352.76万元[10] - 2024年末应收账款9.14亿元，较2023年末增长11.22%[22] - 2024年末货币资金1.39亿元，较2023年末下降50.97%[22] - 2024年末负债合计5.34亿元，较2023年末下降30.05%[28] - 2024年末所有者权益合计1,968,159,282.56元，较2023年末增长1.13%[51] 财务指标 - 基本每股收益为0.0572元，较上一年度的0.4289元下降[32] - 稀释每股收益为0.0572元，较上一年度的0.4287元下降[32] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为814452266.66元，较上一年度减少[34] - 收到的税费返还为3662207.82元，较上一年度减少[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 28959099.53元，上一年度为 - 39930614.91元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 83447720.91元，上一年度为 - 79418258.85元[36] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，规定未对公司财务报告产生重大影响[148][149] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税为13%、9%、6%；企业所得税为15%、25%；城市维护建设税为7%或5%；教育费附加为5%[151] - 公司及子公司南京全信光电系统有限公司2024年度享受15%的企业所得税优惠税率[152] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[153]

财务内控 - 天衡会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,319,120股，每股15.01元，募集资金总额319,999,991.20元，实际募集313,999,991.20元[1] - 截至2023年12月31日专户余额305.75万元[3] - 2024年归还募资户暂时补充流动资金款14,000.00万元，利息收入扣除手续费净额12.46万元，增加项小计14,012.46万元[3][4] - 2024年暂时补充流动资金8,000.00万元，募投项目投入3,084.44万元，减少项小计11,084.44万元[4] - 截至2024年12月31日专户余额3,233.77万元[4] - 募集资金总额为31400万元，本年度投入3084.44万元，已累计投入21260.48万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为4157.49万元，比例为13.24%[16] 募投项目情况 - 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目承诺投资11174.93万元，截至期末累计投入7015.82万元，投资进度62.78%，预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[16] - 综合线束及光电系统集成产品生产项目原承诺投资9078.65万元，调整后为4921.16万元，截至期末累计投入3700.90万元，投资进度75.20%，预定可使用状态时间为2026年12月31日[16] - FC光纤总线系列产品生产项目承诺投资2563.06万元，截至期末累计投入1285.73万元，投资进度50.16%，预定可使用状态时间调整至2024年12月30日[16] - 航空航天用智能网卡研发项目调整后投资4157.49万元，截至期末累计投入664.24万元，投资进度15.98%，预定可使用状态时间为2026年12月31日[16] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资8583.36万元，截至期末累计投入8593.79万元，投资进度100.12%[16] - 承诺投资项目小计承诺投资31400万元，截至期末累计投入21260.48万元，投资进度67.71%[16] 项目变更情况 - 2023年12月25日审议通过部分募投项目延期议案，因工艺改进、宏观经济等影响项目进度放缓[16] - 2023年12月25日及2024年1月12日审议通过部分募投项目变更议案，综合线束项目减少投入4157.49万元用于智能网卡项目[16] - 2023年6月公司退出欧凌克，不再持有其股权[17] - 2023年6月26日公司将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”实施地点由飞天大道71号变更为82号[17] - 2024年1月12日公司通过部分募投项目变更议案，“综合线束及光电系统集成产品生产项目”实施地点变更，新增“航空航天用智能网卡研发项目”[17] - 2023 - 2024年经会议审议，将“综合线束及光电系统集成产品生产项目”募集资金投入减少4157.49万元用于“航空航天用智能网卡研发项目”[19] - 原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”投入总金额由12827.65万元减至6769.50万元，募集资金投入由9078.65万元减至4921.16万元[19] - 项目变更原因包括下游市场变化调整产品结构、公司战略调整聚焦主业[19] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20] 资金使用及归还情况 - 2021年10月28日公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1081.78万元[17] - 2022年3月14日公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年1月4日提前归还[17] - 2023年1月6日公司拟使用不超过14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日归还[17] - 2024年1月4日提前归还13000万元闲置募集资金至专用账户，2025年3月25日归还7000万元，2024年12月23日归还1000万元[18] - 2024年4月2日审议通过拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[18] - 2025年4月24日拟将“FC光纤总线系列产品生产项目”结项后节余的1287.19万元募集资金永久补充流动资金[18] 项目状态 - 截至报告期末，“FC光纤总线系列产品生产项目”已达可使用状态并试运行[17] 战略布局 - 2020年公司增资入股欧凌克布局民用光模块业务[17] - 公司根据军工市场需求变化调整原项目投资和产品结构[17]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议[1] - 4月22日召开第六届董事会十五次会议[15] - 5月22日召开2023年年度股东大会[15] 独立董事履职 - 独立董事许敏2024年现场工作不少于15日[9] - 2025年许敏将提供更多合理化建议[17] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[13] 审计相关 - 续聘天衡会计师事务所为2024年审计机构[15] 资金情况 - 2024年无控股股东及关联方违规占用资金情况[16]

公司治理 - 2024年董事会召开7次会议，独立董事何志聪应参加7次，现场出席1次，通讯出席6次[4] - 何志聪参与薪酬与考核委员会会议2次，出席独立董事专门会议1次[5][6] - 2024年何志聪在公司现场工作时间累计不少于15日[9] 信息披露 - 公司信息披露遵守“真实、准确、完整”原则，按时披露多份报告[12][14] 审计机构 - 2024年4月和5月会议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构议案[15] 资金情况 - 2024年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，为公司提供合理化建议[18]

公司治理 - 2024年董事会召开7次会议，独立董事宋亚辉应参加7次，现场出席1次，通讯出席6次[4] - 宋亚辉参与审计委员会会议3次，出席1次独立董事专门会议[5][6] - 2024年宋亚辉现场工作时间累计不少于15日[8] 信息披露 - 公司信息披露真实准确完整，按时披露多份报告[12][13] 审计相关 - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[14] 资金情况 - 2024年不存在关联方违规占用资金情况[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[17]