股份回购 - 2024年2月27日审议通过股份回购方案[2] - 回购资金3000 - 6000万元，价格不超14元/股[2] - 实施期限为方案通过日起十二个月内[2] - 已开立回购专用证券账户[4] - 截至2024年4月30日暂未实施回购[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股21,319,120股，每股发行价15.01元，募集资金总额319,999,991.20元，实际募集313,999,991.20元[5] - 截至2022年12月31日止专户余额6,861.11万元[7] - 2023年归还募资户暂时补充流动资金款11,000.00万元，利息收入扣除手续费净额4.99万元，小计11,004.99万元[7] - 2023年暂时补充流动资金14,000.00万元，募投项目投入3,560.35万元，小计17,560.35万元[7] - 截至2023年12月31日止专户余额305.75万元[7] - 募集资金总额为31400万元，本年度投入3560.35万元，累计投入18176.04万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为4157.49万元，比例为13.24%[16] 募投项目情况 - 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目承诺投资11174.93万元，截至期末累计投入5704.35万元，投资进度51.05%，预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[16] - 综合线束及光电系统集成产品生产项目原承诺投资9078.65万元，调整后为4921.16万元，截至期末累计投入3319.12万元，投资进度67.45%，预定可使用状态时间为2026年12月31日[16] - FC光纤总线系列产品生产项目承诺投资2563.06万元，截至期末累计投入558.78万元，投资进度21.80%，预定可使用状态时间调整至2024年12月30日[16] - 航空航天用智能网卡研发项目使用变更资金4157.49万元，预定可使用状态时间为2026年12月31日[16] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资8583.36万元，截至期末累计投入8593.79万元，投资进度100.12%[16] 项目变更情况 - 2023年12月25日和2024年1月12日审议通过部分募投项目变更，将综合线束及光电系统集成产品生产项目资金减少4157.49万元用于航空航天用智能网卡研发项目[17] - 2023年6月26日审议通过变更航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目实施地点为南京市江宁开发区空港工业园飞天大道82号[17] - 2023年12月25日和2024年1月12日审议通过变更综合线束及光电系统集成产品生产项目实施地点为南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道82号，新增航空航天用智能网卡研发项目实施地点为南京市鼓楼区清江南路18号5号楼[17] 资金使用及计划 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1081.78万元[18] - 2022年公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年1月4日全部提前归还[18] - 2023年公司拟使用不超过14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日归还1000万元，2024年1月4日归还13000万元[18] - 2024年公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[18]

南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

2023年度情况 - 监事会召开8次会议[2] - 财务制度健全、状况良好，审计报告无保留意见[3] - 募集资金使用、关联交易合规，无关联方资金占用[4][5] - 为子公司担保风险可控、程序合规[5] 2024年展望 - 监事会结合董事会目标维护公司及股东权益[8]

现场检查 - 对应期间为2023年度，检查时间为2024年4月1日[2] 公司情况 - 公司治理、内控、信披等多方面合规[2][4][5] 业绩情况 - 业绩大幅波动但有合理解释，与同行无明显异常[7] 其他事项 - 公司和股东完全履行承诺，现金分红制度执行[7]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为277,414,914.16元，同比下降13.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,770,689.04元，同比下降48.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,873,936.19元，同比下降408.81%[5] - 2024年第一季度营业收入为2.77亿元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为3,277万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元[17] - 资产总计为27.48亿元[14] - 负债总计为6.94亿元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为20.54亿元[14] - 研发费用为2,239万元[14] - 信用减值损失为1,848万元[14] - 资产减值损失为72万元[14] - 营业外收入为75万元[14] 资产负债变动 - 应收款项融资较上年度末下降38.79%，主要系银行承兑汇票到期兑现金额较多[7] - 预付款项较上年度末增加38.28%，主要系材料及设备采购款增加[7] - 其他流动资产较上年度末下降59.85%，主要系抵扣上期留抵增值税进项税额[7] - 使用权资产较上年度末增加75.96%，主要系新增租赁资产[7] - 递延所得税资产较上年度末增加52.91%，主要系计提坏账准备的递延所得税影响[7] - 合同负债较上年度末下降33.52%，主要系前期预收款在本期交付产品并开票[7] - 应付职工薪酬较上年度末下降75.99%，主要系上期末计提的奖金在本期发放[7] 资产负债表项目 - 公司2024年第一季度末货币资金为2.16亿元[13] - 公司2024年第一季度末应收票据为2.30亿元[13] - 公司2024年第一季度末应收账款为9.69亿元[13] - 公司2024年第一季度末存货为6.98亿元[13] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为22.08亿元[13] - 公司2024年第一季度末固定资产为3.89亿元[13] - 公司2024年第一季度末长期股权投资为2.31亿元[13] - 公司2024年第一季度末总资产为22.72亿元[13] 股东情况 - 公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，持股比例为47.32%[9] - 公司股东唐士忠通过普通证券账户和信用账户合计持有690,800股[10] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为2.36亿元，较上年同期增加3.75%[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流量净额为-5,887.39万元，较上年同期下降408.13%[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为549.00万元，较上年同期下降24.72%[18] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出为90.12万元，较上年同期下降95.69%[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6,506.52万元，较上年同期下降63.71%[18]

综合授信 - 公司2024年度申请综合授信额度总额不超8.83亿元[1] - 向南京银行申请5000万元[1] - 向中信银行申请8000万元[2] - 向招商银行申请1.2亿元[2] - 向交通银行申请1亿元[2] - 向中国民生银行申请7000万元[1] - 向宁波银行申请1.1亿元[1] - 向北京银行申请3000万元[3] - 向中国银行申请7000万元[3] - 向中国建设银行申请4300万元[3]

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-031 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15：00 至 17：00 时，在 全景网举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长陈祥楼先生，董事、 总裁何亮先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书孙璐女士，独立董事 许敏先生，保荐代表人周海兵先生。 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-021 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京全信传输科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专 人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京 ...