会议情况 - 公司第七届监事会一次会议于2025年2月12日17:30召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 一致同意选举朱文艳为公司第七届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 朱文艳1990年出生，本科学历，未持股，无关联关系及处罚[5] - 2014 - 2022年朱文艳有不同公司及部门任职经历[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月12日14:00召开[2] - 网络投票时间为2月12日[2] - 股权登记日为2025年2月6日[3] - 会议登记时间为2025年2月10日9:00 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月12日9:15 - 15:00[22] 选举信息 - 选举第七届董事会非独立董事应选4人[4] - 选举第七届董事会独立董事应选3人，候选人需深交所备案审核无异议方可表决[5][6] - 选举第七届监事会非职工代表监事应选2人[5] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] 其他信息 - 会议登记地点在南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部[8] - 会议联系人孔昕，电话025 - 83245761，传真025 - 52777568，邮箱kog2019@126.com，邮编210036[10][11] - 出席会议股东食宿费及交通费自理[11] - 投票代码为"350447"，投票简称为"全信投票"[18]

业绩总结 - 2024年度，常康环保营收383.14万元，净利润 - 158.50万元[7] 减资情况 - 公司拟对常康环保减资800万元，赛瑞鸥减资1200万元，合计2000万元[2] - 减资后常康环保注册资本由3500万元减至1500万元，公司仍持股40% [2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，常康环保资产总额5314.16万元，净资产5252.36万元[7] 关联交易 - 常康环保2024年1月借款800万元，截至披露日关联方资金往来823.10万元[13] - 与同一关联方连续十二个月内累计关联交易1623.10万元，超最近一期经审计净资产0.5% [13] 决策情况 - 2025年1月22日公司董事会和监事会审议通过减资议案，关联董事回避表决[5] - 独立董事和监事会均认为减资符合公司发展需要，交易公允，程序合法[14][16]

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-014 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十九次会议决定于2025年2月12日（星期三）召开公司2025年第 一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会十九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年2月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 2 月 12 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-002 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十九次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以 现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电 子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事 认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公 司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进 行换届选举。董事会同意提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、 徐瑾女士为公司第七届董事会非 ...

业绩总结 - 2023年全信轨交营收653.78万元，净利润 -1351.78万元[6] - 2024年全信轨交营收483.99万元，净利润 -550.02万元[6] 财务数据 - 2023年末全信轨交资产16707.03万元，负债18109.08万元，净资产 -1402.05万元[6] - 2024年末全信轨交资产15732.30万元，负债17684.37万元，净资产 -1952.07万元[6] 增资事项 - 公司拟债转股对全信轨交增资16215万元，增资后注册资本增至19715万元[2][4][8] - 转股债权金额16215万元，1元/股对应新增注册资本16215万元[8] - 增资符合公司发展需要，风险可控，后续办工商变更[9]

人事提名 - 提名刘旺静、赵卫娟为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] - 提名议案尚需提交公司股东大会审议[4] 增资减资 - 以债转股方式对全信轨交增资16,215万元，注册资本增至19,715万元[6] - 对参股公司减资暨关联交易[7] 议案表决 - 三项议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][7]

业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为1800万元至2600万元，比上年同期下降80.53%至86.52%[3] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1600万元至2400万元，比上年同期下降80.94%至87.29%[3] 业绩数据说明 - 业绩预告财务数据未经审计，已与会计师事务所初步沟通且无重大分歧，具体以审计结果为准[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[8] 业绩下滑原因 - 受行业周期波动影响，军品业务收入较上年同期减少[5] - 受客户降价要求影响，部分批产产品价格下行结算，产品毛利率下滑[5] - 公司研发持续投入，前期扩充产能产生的固定费用增加[6] - 公司调整产品结构，积极拓展民品市场，民品业务增长显著但规模占比小，未对总体业绩形成明显支撑[6] 业绩下滑结论 - 上述因素综合导致2024年公司净利润明显下滑[7]

资金使用与归还 - 2024年4月2日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[2] - 2024年12月23日公司提前归还1000万元闲置募集资金[3] - 截至公告披露日剩余7000万元未归还，将到期前归还[4]

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-062 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 22 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会十五次会议通过了《关于为全资子公司 申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信 光电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不 超过人民币 8,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：交通银行股 份有限公司 2,000 万元；南京银行股份有限公司 1,000 万元；北京银 行股份有限公司1,000 万元；中国邮政储蓄股份有限公司1,000 万元； 宁波银行股份有限公司 1,000 万元；中国银行股份有限公司 1,000 万 元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于为 全资子 ...