证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-049 南京全信传输科技股份有限公司 孔昕，男，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权， 本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 2019 年 8 月加入南京全信传输科技股份有限公司，从事证券事 务、投资者关系管理等工作。 孔昕先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。 其联系方式如下： 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月十二日 办公电话：025-83245761 办公传真：025-52777568 电子邮箱：kog2019@126.com 办公地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 附件：孔昕简历 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第六届董事会十六次会议，审议通过了《关于聘任 公司 ...

人事变动 - 全信股份证券事务代表方婷婷因个人原因辞职[2] - 方婷婷辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合任职资格人员担任证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月9日[4]

股份回购方案 - 2024年2月27日通过方案，资金3000 - 6000万元，价格不超14元/股[2] - 2024年6月5日权益分派后，回购价格上限调为不超13.93元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购850,600股，占总股本0.27%[4] - 最高成交价12.23元/股，最低11.29元/股，成交金额10,002,572元[4] 后续计划 - 后续结合市场在期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

股份回购 - 2024年2月27日同意用自有资金回购，金额3000 - 6000万元[2] - 回购价原不超14元/股，6月5日调为不超13.93元/股[2][3] - 截至6月30日，回购470,000股，占总股本0.15%[4] - 截至6月30日，最高成交价12.23元/股，最低11.61元/股[4] - 截至6月30日，成交总金额5,559,268元（不含费用）[4] - 回购实施期限自2月27日起十二个月内[2]

担保情况 - 公司为全信光电申请不超8000万元综合授信额度担保[2] - 多家银行分别获授信额度2000万、1000万等[2] - 与交通银行签《保证合同》，担保1000万[3] 担保数据 - 实际对外担保余额4100万，占净资产2.03%、总资产1.47%[7] - 审批对外担保总额8000万，占净资产3.96%、总资产2.87%[7] 担保状态 - 担保未发生逾期、涉诉或败诉承担损失情况[7]

回购资金 - 公司回购资金总额不低于3000万元（含），不超过6000万元（含）[2] 回购价格 - 原回购价格不超过14元/股（含），调整后不超过13.93元/股（含）[2][3] 首次回购情况 - 2024年6月24日首次回购股份200,000股，占总股本0.06%[4] - 首次回购最高成交价为11.88元/股，最低成交价为11.72元/股[4] - 首次回购成交总金额为2,363,031.00元（不含交易费用）[4] 回购期限 - 本次回购股份实施期限为2024年2月27日起十二个月内[2]

股份回购 - 2024年2月27日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 原回购价不超14元/股，6月5日起调为不超13.93元/股[2][3] - 实施期限为方案通过日起十二个月内[2] - 截至2024年5月31日暂未实施回购[4] - 已开立回购专用证券账户[4]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限14元/股[3] - 调整后为13.93元/股，2024年6月5日生效[3] - 回购资金3000 - 6000万元，暂未实施[3][5] 权益分派 - 每10股派现金红利0.66元，共派发20,612,484.75元[6] - 股权登记日2024年6月4日，除权除息日6月5日[7]

分红信息 - 以312,310,375股为基数，派发现金红利20,612,484.75元[2] - 每10股派0.66元（含税），不送股不转增[2] 扣税与时间安排 - 扣税后不同投资者派息有别[4] - 股权登记日2024年6月4日，除权除息日6月5日[5] 其他调整 - 权益分派后回购股份价格上限调为不超13.93元/股[8]

会议安排 - 2024年4月23日公告股东大会会议通知[2] - 2024年5月22日14:00现场会议在南京总部会议室召开[3] - 2024年5月22日深交所系统和互联网有网络投票时间[4] 参会情况 - 19人出席现场会议，代表股份148,723,276股，占比47.6203%[6] - 10人网络投票，代表股份1,471,630股，占比0.4712%[6] 决议情况 - 普通决议通过8项议案，含2023年年度报告等[11] - 关联股东对董事薪酬议案回避表决[11] - 特别决议通过吸收合并全资子公司议案[14]