募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,319,120股，每股15.01元，募集资金总额319,999,991.20元，实际募集313,999,991.20元[2] - 截至2022年12月31日止专户余额6,861.11万元[4] - 2023年募集资金专户资金增加项小计11,004.99万元，归还募资户暂时补充流动资金款11,000.00万元，利息收入扣除手续费净额4.99万元[5] - 2023年募集资金专户资金减少项小计17,560.35万元，暂时补充流动资金14,000.00万元，募投项目投入3,560.35万元[5] - 截至2023年12月31日止专户余额305.75万元[5] - 2023年12月31日各募集资金专户合计期末余额3,057,451.85元[11] - 募集资金总额为31,400.00万元[17] - 本年度投入募集资金总额为3,560.35万元[17] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为4,157.49万元，比例为13.24%[17] - 已累计投入募集资金总额为18,176.04万元[17] 募投项目情况 - 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目承诺投资11,174.93万元，本年度投入1,484.65万元，累计投入5,704.35万元，投资进度51.05%，预定可使用状态日期为2025年6月30日[17] - 综合线束及光电系统集成产品生产项目承诺投资9,078.65万元，调整后投资4,921.16万元，本年度投入2,034.43万元，累计投入3,319.12万元，投资进度67.45%，预定可使用状态日期为2026年12月31日[17] - FC光纤总线系列产品生产项目承诺投资2,563.06万元，本年度投入41.27万元，累计投入558.78万元，投资进度21.80%，预定可使用状态日期为2024年12月30日[17] - 航空航天用智能网卡研发项目调整后投资4,157.49万元，预定可使用状态日期为2026年12月31日[17] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资8,583.36万元，累计投入8,593.79万元，投资进度100.12%[17] - 承诺投资项目小计承诺投资31,400.00万元，本年度投入3,560.35万元，累计投入18,176.04万元，投资进度57.89%[17] 项目变更情况 - “综合线束及光电系统集成产品生产项目”投入总金额由12,827.65万元减至6,769.50万元，募集资金投入由9,078.65万元减至4,921.16万元，减少4,157.49万元用于新项目[18] - 2023年6月将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”实施地点由飞天大道71号变更为82号[18] - 2024年“综合线束及光电系统集成产品生产项目”实施地点由飞天大道71号变更为82号，新增“航空航天用智能网卡研发项目”实施地点为南京市鼓楼区清江南路18号5号楼[18] - 变更原因一是项目产品下游市场变化，调整原项目产品结构[20] - 变更原因二是公司战略调整，聚焦主业，提高募集资金使用效率[20] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1,081.78万元[18] - 2022年3月拟用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年1月4日提前全部归还[19] - 2023年1月拟用不超14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日提前归还1000万元，2024年1月4日提前归还13,000万元[19] - 2024年4月拟用不超8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[19] 股权变动情况 - 2020年6月增资入股欧凌克，2023年退出不再持股[18] 审议情况 - 2023年12月25日召开董事会、监事会，2024年1月12日召开临时股东大会，审议通过部分募投项目变更议案[20][21]

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-020 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十五次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专 人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》 规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份 有限公司 2023 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-035 南京全信传输科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 名称：南京全信传输科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320100730567068P 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2001 年 09 月 29 日 注册资本：31231.0375 万人民币 住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 南京全信传输科技股份有限公司 (以下简称"公司") 依据未来 战略发展需要，结合在 FC 网络领域已取得的技术优势，统筹智能网 卡、FC 网络和接口计算等方面的整体资源和投入，进一步优化公司 管理架构，快速响应客户需求，提高运营效率，于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公 司的议案》，同意吸收合并全资子公司上海赛治信息技术有限公司（以 下简称"上海赛治"）。本次吸收合并完成后，上海赛治的独立法人资 格将被注销，其全部资产、负债 ...

培训情况 - 2024年4月1日对全信股份相关人员进行2023年度培训[2] - 培训方式为现场及远程授课与自学结合，地点在公司会议室[2] - 培训对象为公司实际控制人等相关人员，围绕上市公司规范运作等内容[2] 培训效果 - 培训加强人员对多项要求认识理解，增强规范运作意识，达预期效果[4] 报告签署 - 报告签署于2024年4月22日[5]

董事会会议 - 2023年度公司董事会召开8次会议[4] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议多项2022年度相关事项[7] - 2023年5月29日第六届董事会七次会议审议2020年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限售条件成就事项[8] 独立董事履职 - 独立董事宋亚辉2023年应参加董事会会议8次，现场出席2次，通讯出席6次[4] - 宋亚辉2023年在公司现场工作时间累计不少于15日[11] 公司决策 - 2023年4月25日审议通过对参股公司减资暨关联交易的议案[14] - 2023年4月25日、5月18日审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构的议案[16] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等相关公告[15]

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-024 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 133,517,137.26 元（合并报表），母 公司 2023 年度实现净利润 97,947,755.50 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 807,990,287.56 元，资本公积为 787,368,218.22 元，盈余公积为 113,278,395.36 元；母公司报表未 分配利润为 690,166,971.00 元，资本公积为 833,936, ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，现场会议下午2:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 现场会议地点为南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室[2] 议案审议 - 股东大会审议9项议案，关联股东对议案7.00需回避表决[3][4][5] - 议案9.00需特别决议方式审议，由出席股东及代理人所持表决权的2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2024年5月17日9:00 - 15:00[6][7] - 登记地点为南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350447"，投票简称为"全信投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[19] 其他 - 联系人方婷婷，联系电话025 - 83245761[9] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[19][20]

担保情况 - 公司为全信光电申请不超8000万元综合授信额度提供连带责任担保[1] - 截至报告日，累计对外担保额度总额8000万元，占比3.96%[11] - 担保总余额4100万元，占比2.03%[11] 财务数据 - 2024年1 - 3月全信光电营收3116.681403万元，净利润 - 138.369243万元[6] - 2023年度全信光电营收18936.796522万元，净利润1358.973994万元[6] - 2024年3月31日全信光电资产总额43475.037087万元，负债总额31312.262332万元[4][6] 其他 - 全信光电拟向多家银行申请综合授信[1] - 公司持有全信光电100%股权，资产负债率72.02%[5] - 公司为担保申请豁免提交股东大会审议[2][8]

人员数据 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] 业绩数据 - 天衡2023年度收入61472.84万元，审计业务收入55443.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 2023年审计上市公司客户90家，收费8123.04万元，制造业客户71家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘天衡为2023年度审计机构，聘期一年[3][4][5] 审计工作 - 审计委员会与天衡沟通2023年度审计工作，履行对事务所监督职责[5][6] 报告审议 - 第六届审计委员会2024年第一次会议审议通过2023年相关报告议案[5]

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日 常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需求，公司向关联方南京起源信息 技术有限公司（以下简称"起源信息"）采购其技术软件产品，并向 其提供办公场所租赁。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-030 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司预计 2024 年度与关联方起源信息关联交易额度不超过人民 币 2,301.91 万元，公司 2023 年度日常性关联交易实际发生总金额为 人民币 1,242.99 万元。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议已就本次 关联交易事项进行了讨论，全体独立董 ...