营业收入及利润情况 - 公司第三季度营业收入为239,778,861.54元，同比下降21.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,467,149.40元，同比下降52.56%[5] - 公司营业总收入为815,380,709.23元，较上期下降了6.00%[14] - 公司营业总成本为652,794,836.50元，较上期下降了2.51%[14] - 公司营业外收入较上年同期增加7341.45%[7] - 公司营业外支出较上年同期增加537.96%[7] - 南京全信传输科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为亏损13.31亿[15] - 净利润为亏损12.67亿[15] - 综合收益总额为12.67亿[16] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8,499,264.12元，较上年同期增长97.40%[5] - 南京全信传输科技股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-8,499,264.12，同比增长97.40%[8] - 经营活动现金流出小计为582.08亿，净额为-8.50亿[17] - 投资活动现金流出小计为20.90亿，净额为-3.11亿[18] 资产负债情况 - 公司总资产为2,875,024,791.96元，较上年度末增长5.72%[5] - 公司资产总计为2,875,024,791.96元，较年初增长了5.73%[14] - 公司流动负债合计为846,313,529.62元，较上期增长了1.91%[14] - 公司非流动负债合计为15,820,099.19元，较上期增长了22.19%[14] - 公司所有者权益合计为2,012,891,163.15元，较上期增长了7.29%[14] - 公司非流动资产合计为551,889,257.72元，较年初下降了4.20%[13] - 公司限售股份变动情况显示，股东陈祥楼持有的期初限售股数为110,841,300股，本期解除限售股数为0股，期末限售股数仍为110,841,300股[11] 股东持股情况 - 公司股东陈祥楼持有公司股份比例为47.32%，持股数量为147,788,400股[9] - 公司股东王永志通过普通证券账户持有公司股票228,000股，通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票485,040股，实际合计持有713,040股[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-054 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会十次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专 人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》 规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知 及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 20 ...

南京全信传输科技股份有限公司章程 南京全信传输科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章 程》事项将与第六届董事会九次会议审议的变更注册资本暨修订《公 司章程》事项合并提交公司股东大会审议通过后方可生效。 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第六届董事会十次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规 定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构， 公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。章程修订对 照表如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 董事由股东大会选 第九十七条 | 董事由股东大会选举 第九十七条 | | 举或更 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-058 二〇二三年十月二十四日 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年 10 月 24 日，公司召开的第六届监事会十次会议审议通 过了《关于补选监事的议案》，同意提名刘旺静女士为公司第六届监 事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。刘旺静女士简历详见附 件。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 关于补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司非职工代表监事李平先生递交的书面辞职报告。李平先 生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职后将不再 担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日披露在巨 潮资讯网上的《南京全信传输科技股份有限公司关于监事辞职的公告》 （公告编号：2023-052）。 鉴于李平先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为 保障公司监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易 ...

2、股东大会的召集人：第六届董事会十次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2023年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-059 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十次会议决定于2023年11月17日（星期五）召开公司2023年第一 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 20 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-055 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十次会议 2023 年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场及通讯会 议方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专人 送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事 会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。 二、关于补选监事的议案 公司非职工代表监事李平先生因个人原因申请辞去非职工代表 监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》等有关 规定，监事会同意提名刘旺静女士为公司第六届监事会非职工代表监 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日 止。 具体内容详见公司于同日 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-052 关于监事辞职的公告 南京全信传输科技股份有限公司 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 二〇二三年十月八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司非职工代表监事李平先生递交的书面辞职报告。李平先 生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职后将不再 担任公司任何职务。李平先生原定任期为公司 2021 年年度股东大会通 过之日起至第六届监事会届满之日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，李平先生辞职将导致公司监事会成 员低于法定最低人数，其辞职将在股东大会选举产生新任监事后方能 生效。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监 事补选工作。 截至目前，李平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。李平先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行了监事的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司 监 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为575,601,847.69元，同比增长1.87%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为97,208,900.70元，同比下降7.90%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为50,505,884.49元，同比增长117.76%[10] - 公司报告期末总资产为2,786,235,393.64元，同比增长2.46%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,984,935,585.22元，同比增长5.81%[10] 业务表现 - 高性能传输线缆和组件营业收入为39162.25万元，较上年同期减少12.76%[16] - 光电系统和FC产品实现营业收入18077.31万元，较上年同期增长62.21%[16] 募集资金使用 - 公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月[24] - 公司拟使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为不超过12个月[25] 股东情况 - 公司总股本减少至312,310,375股[48] - 公司2020年核心员工持股计划持有2,250,000股股份[49] - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况：何亮持股600,000股，占比0.19%；孙璐持股600,000股，占比0.19%；陈晓栋持股450,000股，占比0.14%[51] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧的风险，如果不能迅速有效地开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占有率下降的风险[41] 财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息[122]

南京全信传输科技股份有限公司章程 南 京全信传输科技股份有限公司 章 程 1 南京全信传输科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司采取发起设立方式设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91320100730567068P。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,025 万股，于 2015 年 4 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | ...